Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банки". Результатов: банки - 8388 .
Результаты с 1 по 20 из 8388.

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:
Деньги на счете в банке уже отмыты (если они когда-то и были нажиты преступным путем), они уже "белые", им легализация не требуется.
Дата: 19.01.2007
2. Банки-2001.
При этом, по мнению международных финансовых организаций, банки эти не должны быть государственными.
Дата: 11.12.2001
3. Хроника наездов на "Мост"
Более вероятна другая версия - выполняя первые подряды на реставрацию зданий в центре Москвы, руководитель банка В. Гусинский стал близок к мэру Лужкову.
Дата: 16.05.2000
4. Путь "черного" Вдовина,
Кстати, тогда же из капитала банка вышел и Вдовин.
Дата: 13.12.2016
5. Текст обвинительного заключения
Кроме того, для реализации своего преступного умысла они использовали счета различных зарубежных банков и коммерческих структур, в том числе австрийского отделения "АБН-АМРО-банка" ("ABN AMRO bank"), люксембургского отделения "Кредитбанка" ("KREDIETBANK"), швейцарского отделения банка "Швейцарише Кредитанштальт" ("SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT"), американской фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" ("GENESIS CAPITAL RESEARCH CORP."), а также подконтрольной Смоленскому австрийской фирмы "ГС ...
Дата: 21.03.2000
6. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Удача отвернулась от Фетисова незадолго до кризиса 2008 г. "Дыра в балансе появилась, по моим ощущениям, еще в 2007 г., - говорит один из бывших топ-менеджеров "Моего банка", - и сегодняшние проблемы связаны с политикой предыдущего владельца.
Дата: 24.01.2014
7. Банкир Москвы.
Для ответа достаточно зайти на сайт Банка Москвы, где перечислены и акционеры, и конечные собственники.
Дата: 25.10.2010
8. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.
В документе указывается, что в 1991 году за подписью Виктора Ющенко и бухгалтера банка были пересланы в Москву два миллиарда советских рублей для обмена их на 25 млн долларов США. Замечу, что это действо происходило через два месяца после путча ГКЧП и развала СССР, и самые «хитрые» кинулись сразу ловить рыбку в мутной воде.
Дата: 16.06.2016
9. Акт документальной ревизии
5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ...
10. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.
Источник, близкий к акционерам Банка Москвы, говорит, что речь идет о девелопменте, лесной промышленности и сельском хозяйстве.
Дата: 11.04.2011
11. Криминальная биография
Еще бы, совершил качественный карьерный скачок, получил должность в крупнейшем банке и жилье в Киеве, в спальном районе на Троещине.
12. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.
В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов.
Дата: 15.09.2017
13. Кризис вышел на улицу
Вчера с самого утра клиентов Гута-банка ожидал неприятный сюрприз: все московские отделения банка оказались закрыты "по техническим причинам".
14. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.
Как такие чудеса могли происходить под носом у ЦБ и ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (входит в «Deloitte Touche Tohmatsu»), которое аудировало МСФО банка за 2007 г.? Представитель ЦБ не стал отвечать на вопросы «Ведомостей», сославшись на банковскую тайну.
Дата: 12.08.2010
15. Путин не помог Мастер-банку.
Тогда же несколько десятков оперативников при поддержке спецназа одновременно провели серию обысков в офисах Мастер-банка, Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ "Стратегия" и еще в нескольких коммерческих фирмах.
Дата: 21.11.2013
16. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.
Никитин, в свою очередь, рассказал о том, что один из его близких друзей – Сергей Игоревич Мирошников работает на фирме, также являющейся клиентом этого Московского банка.
Дата: 30.01.2004
17. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
Как показало расследование «Ведомостей», дыра в балансе образовалась у банка не только из-за рискованной игры на бирже, но и благодаря щедрой раздаче необеспеченных кредитов.
Дата: 08.07.2010
18. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.
Вчера несколько представителей Банка России отказались комментировать какие-либо вопросы в отношении АМТ-банка.
Дата: 21.07.2011
19. Центральный Банд.
О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000
20. КБ "МДМ-БАНК"
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ (избран 16 августа 1999 года): Помазков М.Н., Дымов А.П., Мельниченко А.И., Дерипаска О.В., Мамут А.Л. В сентябре 1998 года "МДМ" полностью погасил целевой синдицированный кредит в размере 12 млн. немецких марок, предоставленный банку весной 1998 года для финансирования импорта автомобилей.
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 420

Последние запросы

Иванов вадим
"Дело"
Пьяная дочь
Смирнов Никита Владимирович
Баконин
Мягких
Иванов вадим
борисов сергей
Иванов вадим
Конспиративных
Иванов вадим
Слив фото школьниц
Особенный
Павел
Иванов вадим
банк москва
Керимов мурад
Кпд
Руль наталья александровна
Единая система
Иванов вадим
Институт фсб
Казань
Апас джумагулов
Жёны олигархов
Оао "ритм"
Иванов вадим
Степанов Владимир
Александр минеев
Иванов вадим
Лабиринт
Суд Москва
Родин владислав
Иванов вадим
Скоч
Гипноз
Иванов вадим
Михаил Кравченко
Руслан Гасымов
ДМИТРИЕВ д
Иванов вадим
Сергей Соловьев
Все о путине�'||SLeeP(3)
ФСо
Руднев Илья Мвд
Малинов сергей владимирович
Яковлев павел
Зубарев константин
Бухгалтер
С.И.Т.И
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru