Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Помимо этих домов, стоимостью в несколько млн. долл., семья Смоленских владеет в Австрии принадлежащими ей коммерческими фирмами , имеет крупные вклады на счетах в местных банках и различное дорогостоящее имущество (в частности около 10 престижных автомобилей).
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

2. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

Судебные инстанции Австрии удовлетворили запрос, но финансиста решили передать российским властям только для расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств. Однако в производстве в правоохранительных органах на данный момент находятся еще три уголовных дела, по которым Александру Гительсону было предъявлено обвинение. Самое первое уголовное дело, которое было возбуждено СКР,— о растрате. По версии следствия, Александр Гительсон, экс-председатель правления банка ВЕФК Виталий Рябов и ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

3. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Среди них бывшие гендиректора СМЗ Павел Детков и Сергей Шалаев, гендиректор KPI Gmbh (Австрия) Евгений Сырцев, по данным „Ъ“, сын бывшего председателя совета директоров «Сильвинита» Юрия Сырцева, бывший директор принадлежащего господину Кондрашеву Верхнекамского судостроительного комплекса Иван Шатров. В совете может оказаться Алексей Червонных, секретарь наблюдательного совета АКБ «Экопромбанк» (господину Кондрашеву принадлежит пакет в этом банке.
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

4. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Речь идет о выведении из банка $5,5 млрд — эти убытки во время национализации покрыло государство.
Утром 22 февраля, почти сразу же после согласования подозрения, он вылетел в Австрию — чартерным рейсом на самолете, который принадлежит авиакомпании Роза Ветров.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

5. Ян Марсалек перевелся в Россию.

В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Handelsblatt напоминает о расследовании Spiegel и Bellingcat, которые выяснили, что Марсалек после отъезда из Австрии 18 июня сумел добраться до Минска.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

6. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

... преступлений), заявил Андреас Экер-Накамура из RZB. На сайте МВД Австрии сказано, что о “грязном” характере денег австрийскому банку сообщил по телефону “президент российского банка”. А о подозрениях об отмывании “Дисконтом” денег RZB сообщил “сотрудник ЦБ РФ”. В докладе об отмывании денег, подготовленном МВД Австрии, утверждается, что Андрей Козлов поддерживал постоянный телефонный контакт и с A-FIU, и с RZB. В пример приводятся операции по счету “российского банка” в “австрийском банке ...
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

7. Активистам Януковича блокируют активы.

... Врезка К.ру] [censor.net.ua, 28.02.14, "Швейцария и Австрия заблокировали финансовые счета семьи Януковича и других палачей Майдана: [...] представитель швейцарского министерства иностранных дел сообщил, что счета отстраненного Президента Украины Виктора Януковича в швейцарских банках могут быть заблокированы, если их там обнаружат. — Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения Януковича в ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

8. Странные игры.

Что там говорилось о деле банка «ДИСКОНТ», неизвестно. Но, как утверждают источники The New Times, близкие к Генпрокуратуре, в начале августа заместитель генпрокурора Виктор Гринь подписал постановление о признании закрытия уголовного дела № 248089 незаконным. Косвенно этот факт подтвердил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Австрии Герхард Ярош: «Полторы или две недели назад после достаточно долгого молчания — точную дату я не назову — российская Генпрокуратура обратилась к нам с ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

9. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Весной 2020 года было принято решение о заочном аресте финансистов, позднее стало известно, что они находятся в Австрии.
Правда, как отметил в беседе с “Ъ” адвокат Дмитрий Лапин, суды часто отказывали истцам на том основании, что при передаче денег банку кредиторы ограничивались расписками без представления доказательств состоятельности заимодавца.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

10. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... миру на ?150 млн. Этот судебный приказ был вынесен в поддержку заявления Банка Москвы о признании в Англии трех решений Мещанского райсуда о взыскании порядка 15 млрд руб., вынесенных в период с февраля по ноябрь 2015 года. Более того, Банк Москвы, получив разрешение суда на использование информации об активах, обратился в суды Кипра, Британских Виргинских островов, Швейцарии, Италии, Германии и Австрии и арестовал акции полутора десятков компаний, зарегистрированных бизнесменом и его женой в ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

11. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Кроме того, заявляется, что «человек по фамилии Ковальчук» не является акционером ни RZB, ни ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» в Москве. Представители банка также отрицают то, что через австрийский «Райффайзен» идет основной поток денег на строительство Северо-Европейского газопровода. При этом банк подтвердил, что он «предоставлял корреспондентские банковские услуги банку «ДИСКОНТ» с начала 2006 года».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

12. "Запредельную коррупцию" Юрий Лужков в иске оценил в 1 млн руб.

... выступит с докладом, и после курса лечения в Австрии. Кампанию по поглощению Банка Москвы Лужков считает ошибочной и поспешной мерой государства. Лужков: Смена руководства и покупка этого банка— это было какой-то поспешной акцией без выяснения, без контроля, без анализа того, что есть в банке, какие у него есть проблемы, какие у него есть кредиты — обеспеченные, необеспеченные. И на Западе восприняли вот эту акцию с продажей банка как очень негативную, как неквалифицированную и замешанную, мало ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

13. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Мне адвокаты посоветовали не возвращаться из Австрии в Москву, поскольку там начался милицейский психоз.
Тут же все иммигранты пошли к нам, потому что израильские банки дают по валютным вкладам максимум 3,5% годовых, а мы предложили минимум 15%.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

14. Банковский бизнес по-русски.

Таким образом, результат, казалось бы, надежного размещения денег в западном банке оказался таким же, как если бы на них был выдан невозвратный кредит. Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит управляющий партнер GSL Law & Consulting Александр Алексеев. "Основными поставщиками таких услуг выступают европейские банки, специализирующиеся на private banking, в основном из Швейцарии, Австрии, Люксембурга и Лихтенштейна — тех стран, где этот вид банковского ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

15. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Карьера до SOS Последний в озвученном полицейским списке занялся банковским делом в 1989 году, став соучредителем банка «Петровский». С начала 90-х занимался финансовыми операциями в Германии и Австрии, с приходом «нулевых» берет контроль над «Инкасбанком» и «Рускобанком», а в 2003 году создает ОАО «Восточно-Европейскую финансовую корпорацию» (ВЕФК).
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

16. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц. О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт». В Австрии прокуратура арестовала $4,2 млн, оставшихся на его счете в Raiffeisen Zentralbank (RZB). А в мае 2007 г. стало известно о докладе МВД Австрии, в котором говорилось, что еще около $100 млн со счета «Дисконта» в RZB было незадолго до блокирования ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

17. Глобализация российских ОПГ

Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд.
В Соединенных Штатах деятельность русских преступных группировок стала вызывать серьезную тревогу после облегчения еврейской эмиграции из СССР в 1970 г. Значительная часть эмигрантов уехала в Израиль, осела на Кипре и в г. Вене (Австрия), а ... Копия в Google

18. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин приедет с официальным визитом в Австрию ...
В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

19. Справка СБП на Смоленского.

• финансовая поддержка на начальном этапе работы банку "Столичный' была оказана еврейскими предпринимателями, проживающими в Израиле и США. По имеющимся данным, возглавив АКБ "Столичный", Смоленский начал с 1У990Г. готовить почву для перекачки своих личных . капиталов за рубеж. Для этой цели им была избрана Австрия.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

20. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

... годов банкир получил из кассового хранилища банка 2,5 млрд руб. Недостачу компенсировали, по версии следствия, деньги Ленобласти, перечисленные в ВЕФК из Инкасбанка. Обвинение в этом преступлении ГСУ СКР планировало предъявить еще осенью 2010 года, но Александр Гительсон скрылся за границу. Задержали его в апреле 2013 года в Австрии по запросу Генпрокуратуры РФ. Уже тогда он проходил по нескольким уголовным делам, но привлекать его к ответственности Австрия разрешила только за хищение бюджетных ...
Дата: 24.03.2015 Копия в Google