Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере — попытке хищения $1 млн у заочно арестованного и находящегося в международном розыске экс-бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана за прекращение его уголовного дела, находящегося в производстве МВД. Оба фигуранта сознались и дали показания друг на друга.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

2. Илья Клигман скупился на нал.

... весьма необычный потерпевший — банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером "тамбовской" группировки. В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы России. Как рассказал "Росбалту" источник знакомый с ситуацией, после того, как в 2009 году Клигман начал давать ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

3. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

4. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар всех этих кредитных учреждений Илья Клигман объявлен в розыск. Решение об аресте похищенного у «Агросоюза» имущества в виде права требования по кредитному портфелю на сумму более 7 млрд руб. принял Тверской райсуд столицы. Ходатайствовал об этом следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в производстве которого находится уголовное дело о хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

5. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

А в одном случае» мошенник умудрился «кинуть» даже самого Владимира Евтушенкова, владельца «АФК-Система» и МТС. «Далькомбанк», созданный Шляховым, в 2010 году был продан «МТС Банку», после чего новый собственник обнаружил, что из купленного банка были выведены самые ликвидные активы на сумму более 1 млрд руб. Очевидно, что столь масштабные хищения Шляховой не мог проворачивать в одиночку, и в прессе не раз называлось имя его главного партнера-куратора: Илья Клигман. Илья Клигман Клигмана считают ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

6. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно Игорь Юрасов и Башир Куштов раскаялись за попытку "отмазать" разыскиваемого за хищение 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.07.2023, "Ъ" узнал об условном сроке для мужа Согдианы по делу о мошенничестве, Фото: woman.ru Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Башир Куштов и Согдиана Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

7. Илье Клигману нашли подельников на 7 миллиардов.

... задействованной в выводе из разорившегося банка «Агросоюз» более 7 млрд руб. Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана. Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

8. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

В правоохранительных органах считают, что он вместе со скандально известным бизнесменом Ильей Клигманом и все тем же Дмитрием Рубиновым якобы являлся конечным бенефициаром ЦСО. Интересно, что обвиняемым по делам, возбужденным МВД, господин Рубинов не ...
Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб. Сбежавший из России с паспортом Израиля бывший топ-менеджер ЦБ и теневой банкир предлагал адвокату АСВ взятку за отказ от дела банка "Таатта" Оригинал этого материала © News.ru, 01.03 ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

9. Око за око.

(якобы за развал дела в отношении директора компании «Петро-Юнион» [Ильи Клигмана]) и в 2 млн евро (якобы за освобождение под залог одного из фигурантов по делу «Томскнефти» -- бывшего зампредседателя правления Траст-банка Олега Коляды).
Как бы то ни было, но посредника, которым оказался назвавшийся председателем правления Межтрастбанка Андрей Сагура (в самом банке "Ъ" заявили, что господин Сагура у них никогда не работал), следствие задержало вместе с Дмитрием Довгием лишь в ...
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

10. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

[...] По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали экс-владелец кредитного учреждения Илья Клигман и его подручные.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

11. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

Ну, у меня в кабинете была глушилка" За освобождение "теневого" бухгалтера Кумарина Ильи Клигмана было запрошено $1,5 млн, половина этой суммы передана прямо в здании СКП Оригинал этого материала © "Росбалт", 02.06.2009, Фото: "Коммерсант" Дмитрий ...
- врезка К.Ру] Следователи также жаловались на Довгия руководству СКП РФ, особенно часто это делал Сергей Чернышев, расследовавший дело по банку «Траст».
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

12. "Если бы Довгия оправдали, блистательной карьере главы СКП Бастрыкина наступил бы конец."

Якобы начальник ГСУ получил 1,5 миллиона долларов от директора компании "Петро-Юнион" Ильи Клигмана, обвиняющегося в мошенничестве, и еще 2 миллиона евро - за освобождение из тюрьмы зампреда правления "Траст-банка" Олега Коляды, арестованного по делу хищений из "Томскнефти". Забегая вперед, скажу, что все попытки пристегнуть Довгия к этим делам закончились полным фиаско, хотя СКП и очень старался. В отношении Ильи Клигмана было даже возбуждено еще одно уголовное дело - о попытке дачи взятки ...
Дата: 30.06.2009 Копия в Google

13. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Что инкриминировалось: получение взятки Схема развития дела: 1. В марте 2008 года следователь СКП Зигмунд Ложис, до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил ...
"Дело Сторчака" Основные фигуранты: заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, председатель совета директоров «Межрегионального инвестиционного банка» Вадим Волков, руководитель компании «Содэксим» Виктор Захаров, президент ЗАО «ВО ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google