Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банки схема". Результатов: банки - 8604 , схема - 6303 .
Результаты с 1 по 20 из 2961.

Результаты поиска:

1. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
В ходе очистки всплыли различные схемы рисования балансов и люди, которые по стечению обстоятельств регулярно оказывались в проблемных банках.
Дата: 26.12.2014
2. Пенсионная схема "Связь-банка".
Поучаствовал в этой истории и Связь-банк, который в декабре 2007 г. выдал ETIRC Aviation кредит в $150 млн. Это был самый крупный кредит банка компаниям Пипера — Болотина. К тому времени как ВЭБ занялся санацией Связь-банка, эти компании задолжали Связь-банку около 5 млрд руб. В итоге банк фактически списал эту задолженность. Так что, если автором схемы с пенсионными деньгами был Болотин, это лишь один небольшой эпизод его сотрудничества со Связь-банком.
Дата: 27.12.2010
3. Схему незаконной приватизации госдачи "Сосновка-1" для Михаила Касьянова разработали юристы "Альфа-банка".
По моему мнению, эта схема родилась у юристов банка, а потом была реализована с помощью высокого чиновника.
Дата: 08.08.2005
4. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
Если не вдаваться в подробности, схема действий банды банкиров была довольно продуманной: кредиты выдавались фирмам, аффилированным с предпринимателями и их окружением. По данным редакции, по этому делу арестовано более 300 счетов в российских банках.
Дата: 05.12.2018
5. По одному миллиарду в день.
Сама схема работы по обналичиванию денежных средств в «Мастер-банке», как следует из ОРМ, проведенных ГУЭБиПК МВД, действовала следующим образом. До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в подвальных помещениях торговых и офисных комплексов и были скрыты ...
Дата: 22.11.2016
6. Как слить "БайкалБанк".
Она также засвечена во множестве мошеннических схем с выводом средств “БайкалБанка”. Учредителем и директором ООО “Биллинг-Центр”, через которое проходили десятки миллионов, на тот момент являлся безработный супруг одной из сотрудниц банка Зорикто Михайлов.
Дата: 23.08.2016
7. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
... общая сумма ущерба составила несколько миллиардов рублей, а дыра в капитале банка — 17,2 млрд рублей. Среди пострадавших оказались люди, с которыми Булочник дружил домами, например артистка Клара Новикова. По словам источника Forbes, среди клиентов были члены семьи режиссера Никиты Михалкова, бывшего первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР Рафика Нишанова. Их представители не ответили на запросы Forbes. Деньги состоятельных клиентов банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию ...
Дата: 18.03.2016
8. "Траст", который увели.
— Врезка К.ру] Бывший главный управляющий директор банка «Траст» Валерий Новиков (ушел 5 декабря) сообщил, что к нему представители ЦБ и правоохранительных органов не обращались. «Я ушел до того, как банк попал под санацию. Думаю, ребята просто потеряли ликвидность: ЦБ поднял ставки и граждане стали активно забирать деньги — типичная операционная ошибка. Ни о каких схемах я не слышал», — пояснил он. Запрос «Ведомостей» в адрес и. о. предправления «Траста» Олега Дикусара, президента Федора ...
Дата: 16.01.2015
9. Как украсть сотню исторических памятников.
Как украсть сотню исторических памятников Экс-предправления банка "Московский капитал" Крестин и его партнеры "залетели" на схеме с АСВ и Росимуществом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2012, Историческим памятникам избрали меру охраны, Фото: "Коммерсант", укпроект.рф Подозреваемых в хищении миллиардов арестовали за миллион Олег Рубникович Виктор Крестин (слева) и Гарегин Тосунян Нагатинский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Московский капитал ...
Дата: 14.09.2012
10. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
... Славянский банк покупал Игорь Пылаев РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland). Законность этой схемы предстоит проверить следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. История перехода Славянского банка под контроль «уринской» группы в середине 2010 года ...
Дата: 18.04.2012
11. Как снимался Мультибанк.
Продажа банка как пособничество в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.08.2011 Как снимался Мультибанк В схемах Матвея Урина нарисовался МДМ-банк Светлана Дементьева После краха банков Матвея Урина у регуляторов возникает все больше вопросов к продавцам обанкротившихся банков.
Дата: 04.08.2011
12. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.
Вывод значительной части активов случился в период его санации Национальным резервным банком с использованием вексельной схемы: сотни миллионов рублей исчезли из банка по подлинным векселям, на законных основаниях предъявлявшихся к погашению известными на рынке людьми, среди которых — бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко. Об одном из эпизодов хищения средств из банка "Российский капитал" вчера рассказал первый замгендиректора АСВ Валерий Мирошников. АСВ санирует этот банка с мая ...
Дата: 10.06.2011
13. На кого и под кем работал "Ландромат".
Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад.
Дата: 21.03.2017
14. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
... пришлось на 2013 год. В РФ крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка "Западный", лицензия у которого отозвана ЦБ России 21 апреля ...
Дата: 27.07.2016
15. Как банки рисуют отчетность.
После этого банк делает вид, что приобретает данный вексель у компании «Дорогая Фирма», либо сама «дорогая» предоставляет эти векселя в качестве отступного по кредиту (см. «Вексельную схему»). Точнее, в отчетности банка отражается, что кредит заменен отступными. Проверяющий может и усомниться в наличии у банка этих векселей и попросить предъявить их ему. На что банкир, не моргнув глазом, солжет: «Векселей нет, на реализации, могу показать ксерокопии».
Дата: 09.07.2010
16. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Однако, в самом банке Порошенко комментировать вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 14.11.2018
17. Транзит по-молдавски.
... Ltd (обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L. (Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР) «в счет оплаты строительных материалов» на счета в том же BC Moldindconbank S. A. В «молдавской схеме» оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 г.) и банка «Западный» (19,98% на 31 марта 2014 г ...
Дата: 16.11.2015
18. Банковский бизнес по-русски.
Из кредитного портфеля в 3 млрд рублей два с половиной оказались на аффилированных структурах, на которых ничего нет. Понятно, что приходит новый собственник, но ответственность у предыдущих непрямая, доказать что-либо трудно», — объясняет он плюсы схемы. Если сильно меньше (3 млрд рублей), связываться смысла нет, соглашается источник «Газеты.Ru» из банковского сектора. Все-таки банк стоит несколько миллионов долларов, и туда надо найти людей. С другой стороны, за банками из топ-100 очень ...
Дата: 22.03.2013
19. Два бюджета мимо кассы.
Таможенная декларация нужна только на время, для банка, — чтобы банк разрешил провести эту денежную операцию. — Кстати, что касается тех денег, которые уводятся за рубеж. Правомерно ли утверждать, что в общей сумме зарубежных инвестиций в российскую экономику как раз эти деньги и представляют собой неналоговый сегмент? То есть, что это не деньги собственно западных структур, а деньги, которые до этого были уведены через эти схемы и потом вкладываются в какие-то российские бизнесы?
Дата: 15.10.2008
20. Игорь Чуян в акцизном угаре.
По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов. Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Дата: 30.11.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 149

Последние запросы

Зальцман
Наш дом россия
Владимир&лебедев
Любимый дом
ФОнды
Убийство криминальных авторитетов
Служба
Николай ходов
АльФа групп
Шишкин александр генадьевич
100 миллионов долларов
Дача Путина
Якоба
Копылов Николай
Фото прокурора
Судаков Евгений Борисович
Насиловал
Алышов
Колокольцев автобусы
Воробьев А.В.
22 ???? ????????
Ходом
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Сарсенов
Руководство мвд список
Рязанов Андрей
Алтынбаев Алексей
Life.ru
О Путине
Пономарев сургут депутат
Андрей Харитонов
ГУСБ мвд рос
Алла цаликов
Свист
Олег Николаев
Я уже была девушкой
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x �'&&' '=0x20&&sLeEp(3)&&'1
От банк
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && SLEEP(3))) oRDeR BY 8 --
Банк пойдем
Федеральная налоговая
ЮСК
Лебединский андрей
Илья петербург
Алла пугачёва
Банка «Гарантия»
Алексей Рябцев
Владимиров сергей николаевич
Со помощь
Андреев Алексей Петрович
Вчерашний
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru