Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крупнейшие российские банки — 2013.

Крупнейшие российские банки — 2013 © Журнал "РБК", апрель 2013, Крупнейшие российские банки Карта бизнеса Abacus (Cyprus) Ltd В1 ABH Holdings SA (Люксембург) А3 Air Bank В3 AlfaCapital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc/ (США) Б3 Amsterdam Trade Bank NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола) А2 Bank for Investmentand Development of Vietnam А2 Bank of New York International Nominees А1 BlueCrest Emerging Markets Master Fund Ltd Г2 BNP Paribas (Франция) Б1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

2. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... 950 000 000 Источник: финансы, нефть Возраст: 49 В феврале 2014 года стало известно, что внеочередное общее собрание акционеров АО «Казкоммерцбанк» приняло решение одобрить приобретение банком в собственность 298 295 649 240 штук простых акций БТА Банка. Это составило 46,5% от общего количества акций, выпущенных БТА. Казкоммерцбанк приобретет эту долю примерно за $465 млн (100% капитала БТА Банка оценивается примерно в $1 млрд, то есть 0,5 балансовой стоимости на 30 сентября 2013 года ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

3. Ответить за "Пушкино".

Ответить за "Пушкино" Банк Алякина-Добровинского банкротили по-тихому "под надзором ЦБ" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.12.2013, Как банк "Пушкино" скрывал свое банкротство Светлана Петрова Нынешняя кампания по зачистке банков началась с банка «Пушкино».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

4. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Напомним, что трудности банк "Пушкино" стал ощущать в начале сентября 2013 года: сначала у его клиентов--юридических лиц возникли перебои в проведении своих платежей, а затем начались сложности и с возвратом вкладов гражданам. В банке проблемы называли техническими вплоть до отзыва лицензии приказом Банка России от 30 сентября 2013 года.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

5. Как "стирает" "Вятка-банк".

... предприятия, в том числе в фонд, в который инвестировано в три раза больше, чем сам капитал банка, тем самым превысив в семь раз норматив Закона о кредитных учреждениях и Регулы ЕС Hp. 575/2013; в свою очередь, любая сделка по экспозиции со связанными персонами не может превышать 25% от собственного капитала — а это означает, что для данной сделки, как и других, в распоряжении банка должно было быть разрешение от регулятора по надзору за кредитными учреждениями», — говорится в тексте заявления ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

6. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

*** Нормативом не вышел К январю норматив достаточности капитала банка Н1 снизился с ноябрьских 10,84 до 10,19% (минимально допустимое значение — 10%), норматив мгновенной ликвидности Н2 — с 24,15 до 16,17% (минимум — 15%), норматив текущей ликвидности Н3 — с 69,50 до 50,38% (50%). Финансовые показатели (РСБУ, 31 декабря 2013 г.): активы — 31 млрд руб., капитал — 2,3 млрд руб., убыток — 436,5 млн руб. *** Глеб Фетисов спустил все на политику Оригинал этого материала © "Компания", 20.01.2014 ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

7. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Летом 2013 года речь зашла о дальнейшей пролонгации кредита, рассказывает Герасименко. Но условия банка не удовлетворили руководство Уралвагонзавода, утверждает он. Ситуация была критической, вспоминает Герасименко: «Все операционные компании завода — банкроты, у всех аресты на счетах.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

8. 100 миллиардов коню под хвост.

Эти вкладчики спокойны и теперь, когда вместо отзыва лицензии ЦБ подверг Мособлбанк санации на рекордную после Банка Москвы сумму 117 млрд руб. Вкладчики сохранят не только свои средства, но и проценты. Аналитики еще несколько лет назад, наблюдая за поведением Мособлбанка, закатывали глаза и говорили: "Опять пылесос". В 2013 году, согласно рейтингу РБК, он занял седьмую позицию по размеру филиальной сети (585 отделений), обогнав даже старый добрый Альфа-банк.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

9. Спорт обогащает.

В декабре 2013 г. у Смоленского банка отозвали лицензию. У ООО «Агора Айти» в этом кредитном учреждении застряли деньги. Компания разместила на своем сайте заявление о том, что она не может выполнить обязательства по оплате услуг по проведению спортивных мероприятий перед третьими лицами, так как ее деньги заблокированы в Смоленском банке.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

10. Семейный бюджет сотрудника ЦБ.

Самый большой участок в Испании принадлежит Плякину с супругой — 6 соток с домом в 147 кв. м. В прошлом году самый большой надел в королевстве принадлежал председателю Национального банка Удмуртии Равилю Каримову (участки в 6 и 4 сотки, дома в 117 и 96 кв. м), однако в ноябре 2013 г. он уволен из ЦБ (причины представитель ЦБ не комментирует, в октябре сотрудники ФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия в подразделениях нацбанка республики, сообщал "Прайм").
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

11. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе. В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP. Куда исчез Зарраб?
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

12. Братское достояние.

В результате этого слияния активы банка «Россия» увеличились более чем в два раза, а акционеры Газэнергопромбанка получили доли в объединенном банке. Таким образом «Газпром газораспределение» и стало владельцем 12,27% «России». И вот в декабре 2013 года совет директоров «Газпром газораспределения», возглавляемый Кириллом Селезневым, принял решение продать этот пакет как «непрофильный».
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

13. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

По данным источников "Ъ", в обвинении обоих фигурантов два эпизода, которые относятся к 2013 году. Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская". До этого "Глобэкс" в течение нескольких лет кредитовал холдинг, и в 2013 году кредитный портфель компании достиг 5,5 млрд руб., но это не вызывало беспокойства у дочерней структуры ВЭБа. Дело в том, что в 2013 году ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

14. Транзит по-молдавски.

Dodia Proprietary Ltd перевела в качестве займов 333 023 евро Алексею Серышеву (на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву (в Испанию), говорится в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 г. ему принадлежало 16,35%.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

15. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

К концу 2012 г. компания вложила в проект 29 млн руб. Кончаловский в своих интервью сетовал, что Сбербанк и Россельхозбанк не одобрили ему кредит на $5,5 млн под залог земель: банки требовали в залог личное поручительство и его собственность. Хозяйство было выставлено на продажу, и в 2013 г. губернатор Калужской области Анатолий Артамонов объявил, что область выкупит у Кончаловского землю за 50 млн руб. ["Коммерсант", 09.04.2015, "Так поедим!": У телеведущей Юлии Высоцкой есть два ресторана в ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

16. Обувщик-потрошитель.

... по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), по факту хищения денежных средств под видом выдачи премий работникам банка, а 23 сентября 2013 года заявление перенаправлено в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для проведения проверки. Также в ходе проверки обстоятельств банкротства банка выявлены основания для привлечения бывших руководителей банка и членов кредитного комитета к гражданско-правовой ответственности за причиненные банку убытки ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

17. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

На энергопоставках нагревались бизнес-партнеры семьи директора Спецстроя Нагинского Оригинал этого материала © "РБК daily", 22.02.2013, Фото: "Коммерсант" Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова Иван Петров Анатолий Сердюков Как стало ...
Какой нормальный бизнесмен будет «морозить» в банке 25 млн рублей с непонятной перспективой?
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

18. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

19. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

... кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. 16 июля 2013 года полковника Фролова, являвшегося заместителем начальника управления «К», уволили в связи с утратой доверия — у его семьи нашлась незадекларированная недвижимость в Италии. По версии следствия, 30 сентября 2007 года к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и как сам, так и через своих сотрудников «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

20. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

«Трансаэро» для получения кредитов фальсифицировала отчетность, говорится в иске: занизила убытки в 2012 и 2013 гг. на 15,3 млрд руб. в сумме. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг. Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google