Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Крупнейшие российские банки — 2014.

Крупнейшие российские банки — 2014 Оригинал этого материала © Журнал "РБК", февраль 2014, Крупнейшие российские банки Карта бизнеса Карта разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив имени частного лица или названия компании Abacus (Cyprus) Ltd В1 ABH Holdings SA (Люксембург) А3 Air Bank В3 Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd Б3 Alforma Capital Markets Inc. (США) Б3 Amsterdam Trade Bank NV Б3 Antof NV (Нидерланды) В1 Banco VTB-Africa SA (Ангола ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

2. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Хандруев Александр Первый вице-президент Ассоциации региональных банков, экс-зампред ЦБ. Входил в органы управления проблемных банков: в 2010 году — в набсовет Инвестбанка, в 2013 году — в совет директоров «Моего Банка», в 2014 году — в совет директоров банка «Кедр». Электронная база данных База, в которой хранится информация обо всех обязательствах и активах банка. Некоторые банки с отозванной лицензией уничтожали базы данных, прятали их или просто не давали временной администрации их часть ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

3. Как уводили "молдавский миллиард".

Помимо этого, крупные кредиты получили, согласно отчету Kroll, еще две компании: Provolirom SRL и Dracard SRL. Перечисленные компании с 2010-го по 2014 год получали кредиты в Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii. Причем все, кроме Contrade SRL и Davema Com SRL, кредитовались сразу в трех лопнувших банках, которые, согласно отчету Kroll, контролировались молдавским бизнесменом, тогдашним председателем админсовета Banca de Economii, а ныне мэром Оргеева Иланом Шором.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

4. Неплательщики во власти.

... в свиноводческой отрасли», сетует работник Сбербанка: «Причина несостоятельности «Абсолют-агро» — сознательные действия собственников, которые, отказавшись от реструктуризации задолженности, решение о которой уже было принято соответствующим комитетом банка, выбрали путь банкротства своих предприятий. Обычно подобные действия направлены на уклонение от возврата кредитных средств банка». В ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» после неудачной попытки самоликвидации было признано несостоятельным ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

5. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

... парламентской следственной комиссии (Игорь Додон входит в комиссию, расследующую ситуацию в проблемных банках.—NM) заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности», — отмечает Додон. Среди документов, о которых пишет лидер социалистов, письмо бывшего сотрудника Banca Sociala, протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 года, список кредитных договоров (выданных кредитов), которые, как пишет лидер социалистов, были ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

6. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

На 1 марта 2014 года (по курсу 182 тенге за доллар США) активы банка составили $3,5 млрд при обязательствах в $3,2 млрд.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

7. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

8. На кого и под кем работал "Ландромат".

В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе. [...] Как работал "Ландромат" В сентябре 2014 года из Москвы в Кишинев с важной и секретной миссией прибыли два человека.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

9. Карусель для вкладчиков.

Головкин подтвердил, что данные об этом есть в материалах, представленных в суд. Результат работы особого отдела известен: к началу мая 2014 г. за пределами официальной отчетности Мособлбанка оказались вклады на 76 млрд руб. Вернулись эти миллиарды на баланс банка еще более поразительным образом.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

10. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

["Коммерсант", 20.08.2015, "В банкротном деле появились уголовные оттенки": ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по фактам хищения имущества банка «Донинвест», сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах. По его данным, расследование касается сделки купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Сделка была заключена в сентябре 2014 года (то есть, незадолго до отзыва лицензии у банка.— „Ъ“), покупателем тогда выступил «Донинвест», а продавцом — гражданин ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

11. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и как выводились средства вкладчиков из банка на зарубежные счета Кондрашева. Банк России в 2014 году отозвал у банка лицензию. Чтобы управлять банкротством банка и вовремя заметать следы, Кондрашев организовал подконтрольный ему комитет кредиторов банка из своих юристов, Ивана Шатрова и Тимура Старостина, кинув всех вкладчиков ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

12. Рейтинг должников Украины.

На сегодняшний день группа «АИС» ведёт судебные разбирательства со многими банками, а общая задолженность составляет более $300 млн. дол. 16. Виктор Дзензерский Сумма долга: 245 миллионов долларов Бизнес-империя: корпорация Веста (производство и утилизация свинцово-кислотных аккумуляторных батарей). Проблемы и долги: в 2011 г. вышла на IPO и была оценена в $190 млн. После того как группа стала с 2014 г. нарушать условия кредитных договоров, начались судебные разбирательства.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

13. Семейные ценности клана Шамаловых.

Весь его кредитный портфель в сентябре 2014 года не превышал 2,5 трлн руб. На этом фоне предполагаемый заем Шамалова не выглядит значительным. С другой стороны, это почти четверть от всех кредитов банка, выданных физическим лицам (290 млрд руб. на тот период).
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

14. Транзит по-молдавски.

Среди них Александр Григорьев, владелец компании «Строительное управление-888», бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 г.) и банка «Западный» (19,98% на 31 марта 2014 г.).
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

15. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

16. Крымкэш.

По данным ЦБ, человек с таким же именем был акционером московского банка «Совинком» (через британскую компанию Brys Worldwide Ltd). В 2014 году ЦБ отозвал лицензию у «Совинкома» за нарушение различных законов, в том числе о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

17. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

Владельцы «Никохима» начали переговоры с Фетисовым в 2012 г., а к концу 2014 г. банк выкупили 11 физлиц, среди которых оказался и основной владелец «Никохима» Михаил Баранов. А в начале 2015 г. Фетисов рассчитался со всеми клиентами банка.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

18. МВД не доверяло "Евротрасту".

11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию. По последним данным, господин Крысин владел 6,36% акций банка.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

19. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... в АСВ. Кроме того, временной администрацией был установлен факт внесения рядом физических лиц в период с 12 по 15 мая 2014 года денежных средств в ООО КБ «Огни Москвы», притом что «это противоречило запрету на привлечение во вклады денежных средств физлиц, предписанного ЦБ 15.04.2014». Сделаем небольшое отступление: примерно за полгода до краха банка, в сентябре прошлого года, Центробанк вынес в адрес ООО КБ «Огни Москвы» предписание — о создании дополнительных резервов под пассивы организации ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

20. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Действительно, с 2012 года ЦБ и уполномоченные банки получают декларации напрямую от ФТС, а в 2014 году стало обязательным электронное декларирование.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google