Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. дела бизнесмена пошли хуже: он брал новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми долгами, и к 2015 г. его задолженность — и перед российскими, и перед иностранными банками — чуть ли не превысила стоимость активов. Кредиторы начали терять терпение. БМ-банк до 2015 г. исправно помогал Исмаилову рассчитываться с долгами.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

2. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство. С 1 октября 2015 года в России действует институт банкротства граждан, что должно стать эффективным лекарством от жадности и для должников, и для кредиторов.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

3. Банкроты от власти.

Страховка только оформлялась, говорит он. Сбербанк в августе 2015 г. получил решение суда о взыскании средств в свою пользу. Однако столкнулся со сложностями, вспоминает человек, близкий к банку. По его данным, Шерин сначала представил в Госдуму нотариальное соглашение о выплате алиментов в размере 100% доходов, этот документ банк сумел оспорить. После этого у Шерина в пользу банка стали удерживать часть депутатской зарплаты.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег. — В начале 2019 года Московский районный суд Санкт-Петербурга осудил Курленко А. А. по той же статье. C 2013 по 2015 годы со счетов российских компаний в «Гута-банке» на счета иностранных компаний в Baltikums Bank AS и Tallinn Business Bank Ltd было перечислено порядка 392 млн рублей за фиктивные поставки газотурбинных установок.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В середине 2000-х годов банк «Пересвет» стал поручителем по выпуску облигационного займа «Пересвет-Инвеста» на сумму 200 млн руб. Тогда же девелоперская компания значилась в списке основных клиентов банка наряду с NBM Бабеля. Финансирование работало и в обратную сторону. За 14 лет, до 2015 года, «Пересвет» привлек субординированные займы на сумму $69 млн от двух кипрских офшоров — Barung Holdings и Ejerid Enterprises.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

6. На что живет церковь.

На счетах банка по состоянию на 1 декабря 2015 года размещались средства предприятий и организаций (85,8 млрд руб.) и физических лиц (20,2 млрд руб.). Активы на 1 января — 186 млрд руб., из которых больше половины — кредиты компаниям, прибыль банка — 2,5 млрд руб. На счетах некоммерческих организаций — свыше 3,2 млрд руб., следует из отчетности «Пересвета». Финансово-хозяйственное управление РПЦ владеет 36,5% банка, еще 13,2% у принадлежащей РПЦ компании ООО «Содействие».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

7. Пенсионная афера "Века".

... Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов, Фото: nbj.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Дмитрий Яковенко Один из акционеров и председатель совета директоров Дил-банка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года, Кирилл Салтыков задержан и помещен под домашний арест. Об этом Forbes сообщил источник в силовых органах. По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

8. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Проверка банка, начатая Министерством юстиции США, продолжается. Если нарушение закона подтвердится, банку может грозить штраф. В апреле 2015 года Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере $2,75 млрд американским и британским регуляторам в рамках досудебного соглашения по делу о манипуляции ставками LIBOR, EURIBOR и TIBOR, а также за нарушения установленного США режима экономических санкций.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

9. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Отдельно лидер социалистов отмечает, что 28 ноября 2014 года админсовет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трем банкам (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) были выделены около 10 млрд леев под гарантии правительства под 0,1% годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 года.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

10. Школа для одаренных друзей "России".

Школа для одаренных друзей "России" Бизнес и госкорпорации за 2015-2020 гг. внесли 92 млрд руб. на счета "Сириуса" в зарплатном банке Путина Оригинал этого материала © agents.media, 16.02.2022, Фото: РИА "Новости", via agents.media, Иллюстрации ...
С 2015 года выдаются 5000 грантов талантливым студентам (с 2020 года — 6500 грантов) в размере 20000 рублей ежемесячно, оператором стал фонд «Талант и успех».
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

11. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Последний хранил почти 5 млрд руб. пенсионных накоплений как раз в «Балтике», которая после отзыва лицензии задолжала кредиторам почти 13 млрд руб. Параллельно с этим СКР расследует уголовное дело о хищении из банка средств под видом выдачи кредитов, фигурантом которого также может стать господин Власов. Лицензию у НПФ ПРПФ, который большую часть накопительных пенсий держал в банке «Балтика», Центробанк отозвал в сентябре 2015 года.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

12. Ильхам Алиев банкует.

С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по сбережениям населения и породила панику в обществе.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

13. Алексей Шаров скостил срок признанием.

По ее результатам был составлен акт, согласно которому банк должен был доначислить резерв в размере 136 млн руб. Требование было выполнено, однако 2 июня 2015 года в "Евромет" в связи с той же проверкой поступило новое предписание ГУ ЦБ — в двухдневный срок доначислить еще 450 млн руб. Владелец банка Дмитрий Скопинов предложил Игорю Шутову обжаловать действия ЦБ, однако председатель правления убедил его в том, что активы банка позволяют исполнить требование регулятора. Резервы банка были ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

14. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, в 2014 году Эдуард Кадыргулов сначала стал совладельцем банка «Гагаринский» (9,82% акций), а затем и возглавил совет директоров КБ. До начала банковской карьеры недавний выпускник МГИМО был известен как совладелец розничной сети «Вещь». Однако 3 июля 2015 года у банка была отозвана лицензия.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

15. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Истец указывает, что российские власти обвиняют Маркус в хищении денег банка и в том числе в приобретении на эти средства зарубежной недвижимости, и просит суд обратить взыскание на недвижимость компаний LM. В конце 2015 г. — 2016 г. все апартаменты были заложены, и истец считает этот залог незаконным.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

16. Спонсор адмиралов легла на дно.

Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном суде отзыву у банка лицензии". Напомним, что ее "Адмиралтейский" лишился 11 сентября 2015 года как раз в связи с нарушением законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных преступным путем".
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

17. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии. — Когда и почему вы покинули Россию? — Я уехал из страны в июле 2015 года.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

18. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

... головных кипрских компаний группы ИТС Александра Несиса более чем на 8 млрд руб. по иску о возмещении ущерба, который был подан структурами Объединенной вагонной компании (ОВК), созданной ИСТ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка «Траст ...
Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

19. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Он купил у братьев 10% акций банка в декабре 2015 г. Тогда такой пакет акций стоил примерно 7,6 млрд руб., а в феврале 2017 г. он продал акции. Через Marbale Universal Пичугов одно время владел и 10% акций принадлежавшего Ананьевым банка «Возрождение».
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

20. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

По данным Пробирной палаты, в 2014 г. было произведено 110 т ювелирных изделий, а в 2015 г. — 59 т. Банки еще и резко увеличили процентные ставки — с 9–14% годовых до 25%, а порой и до 40%, сетовал Мавлянов в переписке с «Ведомостями». Осенью 2015 г. тот же ВТБ поднял ставку по одному кредиту с 11,5 до 24,33%, а по другому — до 18,96%, рассказывал Мавлянов суду Нью-Йорка.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google