Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Балтийский распил Альфа-банка.

Банкир тут же отказался от дальнейших переговоров с «Альфой», пояснив своему адвокату, что ни о какой добровольной санации речи больше не идет и с Соколовым и с представителями АСВ он встречаться больше не будет. А все проблемы «Балтийского», уверял Шигаев, он решит, помирившись со своим оппонентом Исаевым или иным понятным ему способом. Андрей Соколов Однако «Альфу» и АСВ вариант спасения без их участия не устраивал — и Соколов с Мирошниковым, вспоминает адвокат, начали через назначенного ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

2. Андрей Исаев задержан во Франции.

Андрей Исаев задержан во Франции Экс-акционер Балтийского банка разыскивался через Интерпол за хищения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.01.2021, Во Франции задержали бывшего совладельца Балтийского банка Павел Казарновский Во Франции задержан ...
В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

3. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

Отметим, что бывший деловой партнер господина Шигаева Андрей Исаев требовал признать аффилированный с ним Балтийский торговый дом потерпевшим по делу о мошенничестве, однако ему было в этом отказано. Остается добавить, что вероятность выдачи Олега Шигаева Швейцарией может оказаться весьма невысокой — если подтвердится неофициальная информация о том, что банкир в этом году якобы получил вид на жительство в этой стране.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

4. Олег Шигаев выводил кредитами.

... Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета. Кроме того, на фоне судебных перипетий произошли изменения в структуре акционерного капитала Балтийского банка: из него вышло ООО "Балтийский торговый дом". Общество передало акции банка самим бенефициарам: Олег Шигаев и Андрей Исаев стали владеть по 49,87 ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

5. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

... в доходах не смущает; сенатор Андрей Хазин, заработавший в 74 раза меньше нигде не работающей жены, ее доход в 170,6 млн руб. называет платой за исключительную компетентность: «Я не жиголо и не живу на ее деньги. Я тоже был банкиром и не под забором ...
... 5 13 Зеленина Алла 121.3 137.4 132 0 1 14 Шпигель Евгения 104.1 2 3 960 1 854 704 0 15 Гурьева Евгения 79.4 6.1 840 192 7 16 Исаева Фатима 76.7 22 454 2 092 1 17 Молчанова Елизавета 70.9 2.7 2 161 17 112 2 18 Мантурова Наталья 56.8 12.4 814 640 1 19 ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

6. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Помог с возбуждением Эдуард Левченко, который был вхож в кабинеты Госдумы, работая на общественных началах у вице-спикера Андрея Исаева.
Об этой истории узнал и знакомый банкира — экс-депутат Волчек.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

7. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Андрей Исаев разыскивается за активы Перед санацией Балтийского банка его совладелец вывел на свои фирмы два десятка объектов недвижимости на 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.01.2019, Бывшего совладельца Балтийского банка ...
«Для успешной реализации преступного умысла», который отличался «сложной структурой участвующих в нем юридической лиц», банкир, по версии следствия, привлек в качестве основной помощницы свою подчиненную — гендиректора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

8. Дважды заочно.

[...] Потерпевшим по этому делу фактически признан бывший партнер Шигаева — предприниматель Андрей Исаев. «Балтийский торговый дом», акции которого якобы похищены, подконтролен именно ему. — Врезка К.ру] Стоит отметить, что под арестом господина Шигаева хотят увидеть сразу две организации — МВД и Следственный комитет. Именно по ходатайству последнего в 2015 году банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

9. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

... и Тимур Исаев. В октябре 2010 года они были приговорены к 20, 15 и 14 годам тюрьмы соответственно. Материалы в отношении "неустановленных заказчиков" этих преступлений были выделены СК РФ в отдельное производство. ["Коммерсант", 23.03.2012, "Банкир ...
... заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова? Были ли вы знакомы с Андреем Козловым и Алексеем Френкелем (который в настоящий момент отбывает наказание за организацию убийства Козлова)? — За 4 или за 5 дней до смерти Андрей Козлов на конференции ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

10. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 471 н Валерий Шандалов 0,17 5,2 Президент группы компаний «Оптима» 472 -93 Олег Шигаев 0,17 5,2 Партнер Андрея Исаева (№ 462), президент Балтийского банка 1963 473 -160 Михаил Юревич 0,17 5,2 Мэр Челябинска и владелец пищевого холдинга «Макфа» 1969 ...
... Гридин 0,56 17,1 Депутат Государственной думы, партнер Михаила Федяева (№ 165) 1955 194 -43 Андрей Добров 0,55 16,8 Экс-владелец «Белона», ныне банкир 1963 195 27 Александр Савельев 0,55 16,8 Председатель правления и акционер банка «Санкт-Петербург ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

11. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

По слова Коноплева, еще ранее Куба приходил к нему с «авторитетом, известным в определенных кругах» Фармаилом Исаевым, который угрожал ему, психологически давил рассказами об убийствах. Тем самым Куба, по мнению Коноплева, добивался того, чтобы не возвращать долг. […] По данным обвинения, ФСБ располагает информацией о том, что существует угроза жизни бывшего банкира, поэтому безопаснее его содержать в колонии.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

12. Власть и деньги — 2010. Рейтинг Forbes.

... Тюменской области 101,28 4,14 16 2 49 Ризвангаджи Исаев Депутат Государственной думы 98,7 22 5 1 50 Сергей Петров Депутат Государственной думы 97,49 90,11 2 0 51 Андрей Малышев Заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» 96,82 36,14 9 ...
... и сенатора Андрея Молчанова сразу два дома в Италии. Квартирами в США владеют супруга депутата Госдумы Владислава Резника и жена члена Совета Федерации Вячеслав Фетисова (самому Фетисову в Штатах принадлежит дом). Сенатор и банкир Сергей Бажанов ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

13. Top-720 ("Финанс").

В 60-е годы принимал участие в создании комбайна по уборке сахарного тростника в Республике Куба 1,2 40 562 НАТАЛЬЯ КЛЯЧИНА Акционер компании «Нэфис косметикс» 1,2 40 563 АНДРЕЙ ИСАЕВ 1958 Член совета директоров Балтийского банка, партнер Олега ...
Брат Алексея Мауергауза (№ 240) 4,3 150 242 ЛЕОНИД РОЖЕЦКИН 1966 Инвестиционный банкир.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

14. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Однако «порочность системы» гораздо масштабнее, и это касается не только застройщиков, но и банкиров, и, кстати, страховщиков.
В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

15. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... руб. При этом решения о выдаче сумм подписывал Андрей Подгорнов, хотя кредитное управление и кредитный комитет банка давали отрицательные заключения на эти займы. Примерно в это же время банкиры выписали еще 45 кредитов различным ООО — здесь также ...
Кстати, гендиректор АСВ Юрий Исаев ранее заявлял об увеличении числа попыток хищения средств у госкорпорации.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

16. Рейтинг петербургских миллиардеров ("Финанс." — 2011).

Кредитные системы» 1967 54 -15 421 Эдуард Тиктинский 0,20 0,20 5,6 Президент девелоперского холдинга RBI 1972 55 0 Александр Аладушкин 0,18 5,0 Владелец пищевого холдинга «Аладушкин групп» 1966 56 н Евгений Войтенков 0,18 5,0 Совладелец и генеральный директор холдинга «Олимп» 1953 57 -14 462 Андрей Исаев 0,17 0,18 5,0 Совладелец Балтийского банка 1958 58 -12 472 Олег Шигаев 0,17 0,18 5,0 Партнер Андрея Исаева (№ 57), президент Балтийского банка 1963 59 -3 474 Борис Белоцерковский 0,16 0,16 4,4 ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

17. Рейтинг петербургских миллиардеров.

... в Санкт-Петербурге 42 372 Вячеслав Заренков 0,18 5,7 Крупнейший акционер петербургского девелопера «ЛенспецСМУ» 1951 43 373 Андрей Исаев 0,18 5,7 Совладелец Балтийского банка 1958 44 375 Сергей Касьяненко 0,18 5,7 Партнер Александра Евневича (№ 28) 45 378 Сергей Лобарев 0,18 5,7 Председатель наблюдательного совета и совладелец Межпромбанка 1964 46 379 Олег Шигаев 0,18 5,7 Партнер Андрея Исаева (№ 43), президент Балтийского банка 1963 47 416 Сергей Полонский 0,15 4,8 Совладелец Mirax Group 1972 ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

18. 404 самых богатых людей России.

... банковского холдинга «Траст» 1968 262 Александр Гончарук 0,08 2,4 Член совета директоров и акционер АФК «Система» 1956 263 Андрей Исаев 0,08 2,4 Совладелец Балтийского банка 1958 264 Анатолий Кожевников 0,08 2,4 Экс-совладелец группы «Трансстрой» 265 ...
... также владелец Национальной резервной корпорации 1959 26 Сергей Пугачев 1,90 55,8 Член Совета федерации, православный банкир (Межпромбанк) 1963 27 Андрей Мельниченко 1,80 52,9 В сфере интересов минеральные удобрения («Еврохим») и уголь (СУЭК) 1972 28 ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

19. Некий Адам и некий Рамзан.

Дождавшись, когда банкир выйдет из подъезда, находившийся за рулем Дадаев подъехал на автомашине ВАЗ-2109 к подъезду, а Тимур Исаев из «неустановленного оружия произвел в него не менее 18 выстрелов».
Итоги этой сделки поставил под сомнение зампред ЦБ Андрей Козлов, который вскоре был убит.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

20. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... принял решение арестовать до 20 октября 2015 года Андрея Копейкина. Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества ...
Это директор ООО «Стройсервис» Накия Исаева, директор ООО «Ютта» Вадим Гавриляк, директора ООО «Строительная компания «Вира» и ООО «Строительная фирма «Кайман» Евгений Корсуков и Николай Кузнецов.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google