Но поскольку Ситибанк вовремя блокировал эти переводы, а швейцарские банкиры очень неохотно идут на контакты с заграничными правоохранительными органами, включая ФБР, то по прошествии времени на эту таинственную фирму просто махнули рукой.
Копия в Google
"По непроверенной информации..." По непроверенной информации (см. "Бизнес для всех", N 8 за 1998 год), американские правоохранительные органы называют Новицкого, президента "Системы", одним из банкиров солнцевской преступной группировки.
Копия в Google
Очень важные персоны - это банкиры, политики, миллиардеры, олигархи и даже преступные авторитеты - все те, кто реально влияет на нашу с вами жизнь.
Копия в Google
Против семи прокуроров - Когда я был министром внутренних дел, в Латвии было возбуждено достаточно много уголовных дел - по так называемому королю рэкетиров Харитонову, по банкиру Лавенту, банде Талбергса, где к уголовной ответственности привлечены 28 человек, - рассказывает Адамсонс.- Причем на эти дела было выделено максимум по 2 прокурора.
Копия в Google
Мы были бы никуда негодными банкирами, если бы интересовались паспортными данными, анкетами и источником финансового благополучия наших вкладчиков.
Копия в Google
Аудиторы - Firel and Mandaco S.A., Geneva 9 Rue Charles Humbert 1204 Geneva Телефон: 00 41 22 7080360 Банкиры: Banque Scandinave en Suisse, cours de Rive 11, 1204, Geneva.
Копия в Google
Хотя обвинение Баязитовой не связано с насильственными преступлениями — она якобы вымогала деньги у руководства, связанного с «Ростехом» «Промсвязьбанка» — он обеспечивает операции государства в оборонном секторе, то есть предлагала за вознаграждение не публиковать негативную информацию про банкиров.
Дата: 20.12.2022
Копия в Google
Тогда православных банкиров неожиданно обошел клан Гуцериевых: суммарный капитал четырех его членов оказался на $300 млн выше.
Дата: 17.05.2011
Копия в Google
По данным «Новой газеты» в 2000 г. бывший банкир и экс-гендиректор «Норникеля» в 2000 г. заработал $3 млн. Но победив в выборах, Хлопонин не долго управлял округом — после гибели Александра Лебедя в апреле 2002 г. он выставил свою кандидатуру на досрочных выборах губернатора Красноярского края.
Дата: 31.08.2010
Копия в Google
А именно: побудить олигарха Романа Абрамовича - в то время он был единственным частным акционером компании (27% акций) и при этом склонялся в пользу Boeing - продать свою долю российскому банкиру, который отдавал предпочтение Airbus.
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
В данном письме банкирам рекомендовалось очень осторожно относиться к любому взаимодействию с Сергеем Полонским и подконтрольной ему корпорации, поскольку такое взаимодействие может нанести ущерб банкам-кредиторам и всей банковской системе России.
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
... 24 Александр Фролов 2,00 58,8 Председатель правления и совладелец Evraz Group 1964 25 Александр Лебедев 1,95 57,3 Активный блоггер, а также владелец Национальной резервной корпорации 1959 26 Сергей Пугачев 1,90 55,8 Член Совета федерации, православный банкир (Межпромбанк) 1963 27 Андрей Мельниченко 1,80 52,9 В сфере интересов минеральные удобрения («Еврохим») и уголь (СУЭК) 1972 28 Лев Кветной 1,60 47,0 Экс-партнер Алишера Усманова (10), теперь занимается цементом 1965 29 Алексей Ананьев 1,50 44 ...
Дата: 16.02.2009
Копия в Google
Владимир Волков удостоился большего внимания со стороны журналистов газеты «Твое право»: в материале «Волчья яма» (№2, май 2008 года, стр. 8) идет речь о Николае Сенине, владельце Модного дома «Роба»: «Стало уже традицией: если в местной прессе, подконтрольной банкиру Владимиру Волкову, начинают ''полоскать'' очередного бизнесмена, то это может означать только одно — ИТ-банк сделал ему ''предложение'', от которого тому лучше не отказываться.
Дата: 24.10.2008
Копия в Google
Ходорковский завязывает личную вечную дружбу с бароном Яшкой Ротшильдом, одним из банкиров Шлюмберже, который становится крупным пайщиком ЮКОСа и доверенным лицом бывшего лидера московского комсомола.
Дата: 17.07.2006
Копия в Google