Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

*** Оригинал этого материала © Sputnik.kz, 16.11.2020 Самолет, коттеджи, земля — что еще взыскали с Ертаева и Ибрагима на 59 миллиардов тенге Алматинский суд взыскал более 59 миллиардов тенге (137,2 миллиона долларов) в пользу потерпевших с бывших банкиров Жомарта Ертаева и Бахыта Ибрагима, которые похитили 144 миллиарда тенге из RBK Bank, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

482. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

Созданный в качестве опорного банка для предприятий военно-промышленного комплекса, ВПБ рухнул в 2016 году, после чего в его балансе была обнаружена дыра в 36 млрд руб. Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов бывшего председателя совета директоров ВПБ на решение Тверского суда столицы, который в конце минувшего декабря по ходатайству следствия изменил меру пресечения банкиру, отправив его в СИЗО.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

483. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, а все займы были возвращены.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

484. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

— Я предъявлял доказательства того, что Плахотнюк имеет не косвенное, а прямое отношение к заказу убийства банкира Германа Горбунцова в Лондоне (господин Горбунцов был серьезно ранен, но выжил и сейчас проживает в британской столице.— “Ъ”).
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

485. Крымкэш.

"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

486. Тайна одной тихой отставки.

Достаточно было банкиру Когану лично заняться застарелой стройкой коммунизма, как ключевым федеральным министрам сразу же отказали аналитические способности, куда-то улетучилась их фирменная, легендарная скупость.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

487. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Все началось с того, что в 1993 году в кулуарах здания бывшего Октябрьского райкома КПСС на Шабаловке появились некто Александр Качур и малоизвестный тогда банкир Александр Смоленский.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

488. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

Там также добавили, что суд лишил бывшего банкира права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на три года.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

489. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... но и всех причастных к этому банкиров. В итоге уже в ноябре 2017 года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин и еще двое обнальщиков — Петр Чистов и Игорь Якубович. По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год банкиры выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

490. Михаил Горбатов "разводил" Мазанова на $900 тыс.

... том, что имеет реальную возможность воздействовать на «должностных лиц» следственного департамента МВД. Банкир передал Арно Ходжояну $450 тыс., которые тот отвез чекисту. Последний положил деньги в служебный сейф, а в дальнейшем потратил их. В период с лета 2017 года по конец мая 2018 года, говорится в уголовном деле, полковник Горбатов в соответствии с ранее разработанным совместно с господином Абросимовым планом, продолжал убеждать банкира и решальщика в том, что полученные деньги он в полном ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

491. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

ИА "РБК", 24.09.2019, "Польша не выдала России банкира из-за членства в "Свидетелях Иеговы": Суд постановил, что выдача Алексеева России «юридически недопустима» по нормам польского и международного права.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

492. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Экс-владелец "Российского кредита", "Глобэкса" и М-Банка арестован заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2017, Фото: via finparty.ru Анатолия Мотылева будут искать по всему миру Олег Рубникович Анатолий Мотылев Как стало известно “Ъ”, сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на заочный арест банкира Анатолия Мотылева.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

493. Георгия Беджамова запросили дважды.

Дата: 14.02.2017 Копия в Google

494. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Знакомые банкира уверяют, что «вклад» был теневым и никуда не пропал.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

495. Рустам Тарико подставился с моделью.

В сумочке спутницы банкира оказались незадекларированные драгоценности — четыре коробки с бриллиантами.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

496. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

В 2002 году, когда ЦБ готовился проверять все российские банки в преддверии создания этой системы, именно он пообещал банкирам 2-3 года "управляемого стресса".
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

497. Сказки дядюшки Биткова.

Ответ на данный вопрос, между прочим, наверняка будет интересен не только банкирам, кредитовавшим СЗЛК, но и сотрудникам правоохранительных органов.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

498. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

499. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Нити схемы тянутся к представителям правоохранительных органов, банкирам, публичным должностным лицам и откровенным преступникам.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

500. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Банкирам, в свое время кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы ЦБ Ирана, заочно инкриминируется особо крупная растрата.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google