Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.11.2009 , Фото: "Коммерсант" Из дела банкира изъяли поддельные чеки Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы Алексей Соковнин Борис Сокальский Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

382. Френкеля допросили по прослушкам.

Френкеля допросили по прослушкам с участием высокопоставленных должностных лиц, в том числе чиновников ЦБ На пленках были записаны переговоры господина Френкеля и других крупных банкиров незадолго до убийства зампреда ЦБ, обсуждавших возможность увольнения Козлова и решения "весьма щекотливых для себя финансовых вопросов" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.03.2007, Фото: ИТАР-ТАСС, Алексей Френкель остался свидетелем еще на неделю.
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

383. Миллионы Туркменбаши.

До 93-го года банкир жил в Ашхабаде.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

384. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

В 2002 году, когда ЦБ готовился проверять все российские банки в преддверии создания этой системы, именно он пообещал банкирам 2-3 года "управляемого стресса".
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

385. Олега Власова включили в "ландромат".

Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег Рубникович Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

386. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Впрочем, судьбу экс-владельца банка Анатолия Мотылева это судебное решение не облегчило: уголовные дела в отношении него о хищениях в кредитном учреждении по-прежнему расследуются, а вчера московский арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшему банкиру на 33 млрд руб. Судебное разбирательство в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк "Российский кредит"» 46-летнего Юрия Парамонова стало первым из процессов по уголовным делам, связанным с ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

387. 7. Кругом одни евреи

Один из влиятельных банкиров А. Л. Штиглиц, занявший пост управляющего Госбанком, в 1862 году стал тайным советником, дослужился до второго чина по табели о рангах – до действительного тайного советника. Копия в Google

388. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Часть средств, якобы незаконно выведенных банкиром из России, до сих пор может быть, в частности, на счетах в банке Credit Suisse.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

389. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу" Алексею Варичеву и Семену Кузьмину, показавшим на прокурора Ленобласти Иванова, вывод в тень 21,5 млрд руб. оценили условными сроками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2018, Теневые банкиры сдали 295 миллионов и одного прокурора, Фото: 47news.ru Дмитрий Маракулин Станислав Иванов В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

390. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

Как сообщила „Ъ“ старший помощник прокурора Железнодорожного района Татьяна Тесля, этим же судебным решением бывшему банкиру изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

391. Родина встретила общим режимом.

Согласно версии следствия, в 2007–2009 годах Александр Дмитриев подыскал граждан, на которых по подложным документам об их финансовом состоянии было оформлено свыше ста договоров ипотеки более чем на 300 млн руб. Кроме того, банкир привлек к получению займов на сумму около 80 млн руб. своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями подконтрольных ему фирм.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

392. С Александра Гительсона спросили материально.

"Ъ" стало известно о прецедентном судебном решении о привлечении к расплате по долгам банка-банкрота известного банкира Александра Гительсона.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

393. Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии.

Экс-главу омского филиала "Ак Барс-банка", обвиняемого в хищении 350 млн руб., взяли в Эстонии Александр Дмитриев выводил средства банка на "свои" фирмы, приобрел автомобили, катера и самолет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2013, Омского банкира нашли в Эстонии, Фото: bk55.ru Анастасия Митьковская Александр Дмитриев Правоохранительные органы Эстонии задержали экс-руководителя омского филиала ОАО "Ак Барс-банк", бывшего депутата омского городского совета Александра Дмитриева.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

394. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

Банкир мог узнать о планах СКП и предпочел исчезнуть.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

395. Надзор по-русски.

Зампред ЦБ, очевидно, вначале был ранен в шею, после чего убийца произвел ему контрольный выстрел в лоб. Водитель банкира попытался убежать, но один из киллеров дважды выстрелил ему в спину, попав в область сердца.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

396. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Шурин банкира жалуется, что в результате цепочки сделок Сергей Бажанов подставил его, воспользовавшись доверием, и теперь Зуев не может распоряжаться принадлежащей ему компанией.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

397. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

На основе предоставленных Леонтьевым документов он сделал заключение, что принадлежащая банкиру Wonderworks получила с 2012 по 2014 год займы от компаний, связанных с Пробизнесбанком, на $359,6 млн. Но на эти деньги фирма торговала ценными бумагами и заработала $222 млн, а все займы были возвращены.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

398. Крымкэш.

"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после того, как полуостров вошел в состав России, более известны своим участием в отмывании денег, чем банковским бизнесом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

399. Бермудский треугольник.

А пока кредитующие СЗЛК банкиры еще не одобрили бизнес-проект об изменении русла рек Калининградской области, в Немане ударными темпами ведутся работы по сносу старых технических построек - трансформаторной подстанции, складов и подсобок.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

400. Тайный агент советской разведки.

Имя шпиона, банкира, олигарха, спонсора политических партий, тайного владельца газет и журналов и будущего монополиста авиаперевозок фигурирует и в громкой истории с выносом из Белого дома пресловутой коробки «из-под ксерокса», и в деле «человека, похожего на Генерального прокурора», и еще в добром десятке скандалов, из которых в 90-х и складывалась новейшая история России.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google