На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
На родине, как сообщал “Ъ”, бывший банкир обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
Однако никто из фигурантов дела за решетку не попадет: в отношении одних суд признал наказание отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а ростовский банкир Владимир Ковригин, которого следствие считало организатором этой деятельности, не дожил до приговора.
Дата: 25.03.2021
Копия в Google
В деле успели засветиться экс-безопасники Бориса Березовского, генералы Следственного комитета, банкиры, пенсионеры и масса других неожиданных персонажей.
Дата: 03.02.2021
Копия в Google
Госпожа Сорокина тогда публично заявила, что модный бизнес финансирует ее супруг, банкир Андрей Струков, и это позволило ей запустить производство на 40 фабриках и открыть 85 магазинов по всему миру.
Дата: 20.01.2020
Копия в Google
По версии правоохранительных органов, банкир в сговоре со столичными предпринимателями Александром Губиным и Андреем Лыщиком похитил в банке 717 млн руб. путем оформления заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Дата: 29.10.2019
Копия в Google
Сам господин Тюхтяев сейчас якобы проживает в США. Бывший глава и совладелец СБ-банка широко известен не только как банкир и предприниматель, но и как воздухоплаватель.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
По иронии судьбы теневой банкир, известный как Сережа Два Процента, отбывал наказание в учреждении, соседствующим с ИК, где сейчас находится также осужденный за создание ОПС бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который и руководил поимкой Сергея Магина и его подельников.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google
После этого, установил суд, по прежней схеме был составлен подложный протокол внеочередного собрания акционеров банка об одобрении покупки у пенсионерки 39 257 облигаций за 995,4 млн руб. с последующей продажей ценных бумаг той же «Радуге» за 1,008 млрд руб. Затем, по материалам дела, банкиры уговорили госпожу Дмитриеву подписать договор о продаже ею почти 40 тыс. облигаций, притом что ей заплатят лишь за ее личные 30 облигаций.
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
Сразу после этого банкир был отпущен из тюрьмы, где находился под экстрадиционным арестом. Адвокат Владимира Гудкова Виктор Буробин подтвердил “Ъ”, что власти Монако отказали в выдаче его клиента, но детально обсуждать эту тему отказался, сославшись на то, что у него нет соответствующего разрешения от доверителя. Кстати, это уже второй за последнее время случай, когда Монако отказало в выдаче бывшего российского банкира.
Дата: 28.06.2018
Копия в Google
Проживающий последние шесть лет в Англии банкир получил доступ к 354 млн швейцарских франков, которые были арестованы несколько лет назад на банковских счетах его структур.
Дата: 17.08.2017
Копия в Google
По версии следствия, задержанный накануне банкир может быть причастен к хищению части из 47 млрд руб., размещенных в этом банке госкорпорацией «Роскосмос».
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Эта жалоба стала результатом попытки одного из кредиторов уговорить бывшего банкира добровольно вернуть выведенные из Внешпромбанка деньги, говорят собеседники Forbes.
Дата: 26.04.2016
Копия в Google
Члены этой группировки подозревались в ряде убийств и других преступлений на криминальной почве (в том числе: в убийстве директора туапсинского нефтеперерабатывающего завода Василенко, похищении депутата Госдумы Петрова, убийстве банкира Кантора), в организации террористических актов в Москве в 1994 году.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google