Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Банкротство приговору не помеха.

Банкира задержали в Москве в тот момент, когда он собирался вылететь за границу. «Ъ» сообщал тогда со ссылкой на информацию ФСБ, что Ерхов купил банк у старого владельца и основателя — Константина Аверина якобы с целью развития кредитной организации. После этого команда доверенных менеджеров вступила в оперативное управление банком. "Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

42. Организованная правящая группировка Jysan.

Это глобальное состояние частично принадлежит зарегистрированной в Великобритании холдинговой компании Jusan Technologies, созданной в 2020 году.» Какова "бабушка" у "Jusan Bank"?
Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова, который сам замешан в крупных скандалах со взяточничеством на общую сумму 64 миллиона долларов со шведской телекоммуникационной компанией Teli.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

43. Георгий Беджамов затарился долгами.

«Российская газета» в июле 2020 года писала, что с момента запуска завод произвел 134,6 млн стеклянных бутылок более чем на 1 млрд руб. В феврале 2021 года сайт Рузаевского муниципального района сообщил, что «Гласс Декор» планирует построить новый ...
Георгий Беджамов затарился долгами Кредиторы беглого банкира нашли у него права требования к стекольным заводам в Мордовии на 2,3 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.09.2021, У беглого банкира заподозрили наличие активов в Мордовии на 2 ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

44. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Адвокат банкира, комментируя РБК сведения об убыточных сделках, утверждал, что «длинный список иностранных сделок», представленный истцами, «только укрепляет нашу позицию, что делу не место в Нью-Йоркском суде».
... д. По сведениям Vantage, Беляев был владельцем дорогостоящей недвижимости на элитном горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), проданной в июне 2020 года за $12,5 млн, утверждает расследователь, ссылаясь на данные истцов и независимое расследование ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

45. У Глеба Фетисова вышел срок.

СКР закрыл уголовное дело против экс-сенатора, обвиняемого в хищении средств из принадлежавшего ему "Моего банка" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.11.2020, Фото: ТАСС У Глеба Фетисова вышел срок Сергей Машкин Глеб Фетисов Адвокат бывшего владельца ООО «Мой банк» и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова Александр Гофштейн сообщил о прекращении уголовного преследования своего клиента, обвиняемого ранее в хищении средств банка, приведшем к его банкротству. Обвинения с банкира ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

46. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика" Экс-глава Старбанка выбивал из бывшего московского РУБОПовца Шарифова неотработанные $100 тыс. через коллекторов-чеченцев Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция обвинила в особо крупном вымогательстве крупного банкира и бизнесмена ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

47. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Банкроту Георгию Беджамову нашли актив Арестовано оказавшееся в собственности беглого эск-совладельца "Внешпромбанка" здание в Москве стоимостью 464 млн руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.06.2020, А1 нашла еще один актив беглого банкира Беджамова, Фото: ТАСС, gethome.ru Екатерина Литова Реклама — двигатель банкротства Георгий Беджамов Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова арестовал здание в центре Москвы кадастровой ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

48. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

... а также при чем здесь владелец ПИК Сергей Гордеев и семья президента Татарстана Актриса и телеведущая «Первого канала» Агата Муцениеце не могла и предположить, что ее обычная пробежка в один из майских дней 2020 года закончится в полицейской машине ...
Девелопер рассказывал «Медузе» (признана иностранным агентом), что под давлением силовиков переписал на банкиров шесть компаний с активами на $1,5 млрд.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

49. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения" Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на ?85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020 ...
The Guardian сообщает, что один особняк на этой улице принадлежит сыну бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

50. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство Сбежавшему в Израиль бывшему топ-менеджеру ЦБ, теневому бенефициару коммерческих банков, к махинациям добавили киднеппинг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.07.2022, Банкир ушел в розыск ...
[…] в ноябре 2020 года ему все же предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

51. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Лишь в январе 2020 года бизнесмену (заочно) и его старшему брату Александру Яркину, бывшему топ-менеджеру компании (очно), было предъявлено обвинение.
По версии банкиров, «в 2008 году ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания «АвтоТрейд» заключили с ОАО «Альфа-банк» соглашения о кредитовании.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

52. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

О чем говорится в расследовании The Sunday Times По данным The Sunday Sunday Times, в начале 2020 года Леус познакомился со специалистом по генеалогии и владельцем издания о британской знати Burke's Peerage Уильямом Бортриком. Тот пообещал россиянину личную встречу «и даже дружбу» с Чарльзом, если Леус сделает крупное пожертвование благотворительным фондам принца. В мае Леус согласился пожертвовать фонду 200 тысяч фунтов. По данным The Sunday Times, банкира попросили перечислить деньги не ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

53. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

В заявлении в полицию их роль Игорь Есилевский описывает так: - Там [в Цюрихе] мы встретились с местными банкирами и попросили их помочь в данном вопросе.
Более того, в отношении Николая Синюкова в феврале 2020 года дело было выделено в отдельное производство, а в сентябре 2020 года Николай Синюков был объявлен в федеральный розыск, в котором и находится в настоящее время.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

54. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме Бывший предправления МБР за хищение 1,2 млрд руб. получил 5 лет, его пособник из "дела Алякина" — 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого кредитного учреждения Александр ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

55. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Алексей Ананьев возглавил группу взяточников Совладельца Промсвязьбанка подозревают в передаче чиновникам ПФР 210 млн руб. за контракты для его компаний "РедСис" и "Техносерв" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.10.2020, СКР возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Серков О чем говорится в уголовном деле Алексей Ананьев В среду, 30 сентября, старший следователь управления по расследованию преступлений против государственной власти и в ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

56. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

По российскому законодательству один день в изоляторе приравнивается к 1,5 дням в колонии, поэтому в начале 2020 года Куликов получил право на УДО, которым сразу воспользовался. Соответствующее ходатайство было удовлетворено Головинским судом столицы 28 февраля. Банкир вышел на свободу.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

57. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

... в хищении прав на имущество банка на 808,7 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.02.2020, Банкира арестовали как нарушителя запретов, Фото: Вести.Ру Владислав Трифонов Юрий Колток Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший председатель совета директоров Военно-промышленного банка (ВПБ) Юрий Колток, обвиняемый в хищении прав на имущество на сумму 808,7 млн руб. Банкира, на которого ранее был наложен запрет определенных действия, отправили в СИЗО после того, как один из ...
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

58. Главные по "стройке века".

... полигона (так госмонополия именует все железные дороги восточнее Тайшета, то есть БАМ, часть Транссиба и все прилегающие ветки) общей стоимостью 918 млрд руб. в ценах 2011 года, или 1,6 трлн руб. в прогнозных ценах (с учетом инфляции до 2020 года ...
Заказчиком преступления банкир считает своего бывшего партнера по бизнесу Рената Усатого (соответствующее заявление Горбунцов написал на имя главы МВД Владимира Колокольцева в 2014 году, копия есть у РБК).
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

59. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
Сотрудничество чекиста и криминального банкира длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер Волс» с НДС за границу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

60. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Кипрские паспорта российских миллиардеров Утечка данных о втором гражданстве Года Нисанова, Зараха Илиева, Алексея Кузьмичева, Александра Клячина, Константина Николаева Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.08.2020, В закрытый список россиян с ...
Плюс банкиры достаточно трепетно относятся к любого рода подобной информации и на основе публикации Al Jazeera могут провести свои проверки.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google