В любом случае с задержанием Френкеля можно констатировать: в довольно сжатые сроки была установлена практически вся цепочка, приведшая к гибели одного из ведущих банкиров России.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
Братья Ананьевы: острова свободы Совокупное состояние: $1 млрд | Великобритания, Кипр В лучшие времена совокупное состояние православных банкиров оценивалось в $2,7 млрд.
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
Бывшему банкиру вменили в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Выдвинутые против него обвинения касались периода его работы управляющим Сибирским филиалом банка, находившимся в Новосибирске. Как указывается в материалах дела, в 2012 году банкир подписал три кредитных договора на общую сумму 252,4 млн руб. с фирмой «Инвестстрой», фактическим руководителем которой он, по утверждению правоохранителей, являлся.
Дата: 17.01.2018
Копия в Google
Согласно версии следствия, в 2007–2009 годах Александр Дмитриев подыскал граждан, на которых по подложным документам об их финансовом состоянии было оформлено свыше ста договоров ипотеки более чем на 300 млн руб. Кроме того, банкир привлек к получению займов на сумму около 80 млн руб. своих помощников по депутатской деятельности, являвшихся номинальными руководителями подконтрольных ему фирм.
Дата: 23.12.2015
Копия в Google
Наконец, на «прочие обычные расходы» бывшему совладельцу Внешпромбанка выделено еще до ?40 000. [...] rapsinews.ru, 19.11.2019, "Банкир Беджамов убедил суд Лондона в неадекватности "прожиточного минимума" в ?80 тыс": Судья Джеффри Вос, в свою очередь, обратил внимание на то, что суд должен быть настроен особенно критично в ситуации, когда доверие к ответчику, расходы которого более чем непомерные, оказывается под сомнением.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Как писала в своё время "Независимая газета" , финансовое детище банкиров "не первый раз оказывалось в поле зрения правоохранительных органов.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская юридическая фирма, чтобы прятать и перемещать активы.
Дата: 03.12.2021
Копия в Google
ИА "Интерфакс", 27.10.2021, "Обвиняемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержан в Белоруссии": Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы, сознался в преступлении, в ближайшее время будет передан российским правоохранительным органам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Дата: 28.10.2021
Копия в Google