За «общее покровительство» начальника «банковского» отдела ФСБ банкир передал чекистам в общей сложности $850 тыс. Эта информация послужила основанием для задержания в апреле 2019 года Кирилла Черкалина и привлечения его к ответственности по соответствующей статье УК РФ. При этом сам Горбатов отделался и вовсе 4,5 года лишения свободы.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
Позже его фигурантами стали бывшая помощница банкира Мотылева Ольга Иванова, его экс-советник Игорь Леонов и гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google
Поддержать Виталия Вавилина приехали из Тольятти, где он начинал банковскую карьеру, несколько его давних приятелей, включая бывшую главу земельного комитета Наталью Немых, отбывшую в колонии шесть лет. Сам банкир, находившийся в последнее время под домашним арестом, приехал в суд в элегантном сером костюме без вещей, которые могли понадобиться в заключении.
Дата: 18.09.2020
Копия в Google
Геннадий Иванович — не только знатный шахтер-бизнесмен (по-прежнему владеет долями в "Распадской" и Evraz), но также банкир и девелопер.
Дата: 22.01.2019
Копия в Google
В АСВ сообщили, что взыскание будет наложено на имущество бывшего банкира, арестованное в ходе следствия, а вырученные за него средства направлены на расчеты с кредиторами Айманибанка.
Дата: 13.12.2018
Копия в Google
Банкирам, в свое время кредитовавшим «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшим активы ЦБ Ирана, заочно инкриминируется особо крупная растрата.
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
«Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение»,— заключил Сергей Федоров, отметив, что решение Басманного райсуда об аресте банкира уже обжаловано в Мосгорсуде.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
Организаторами преступления называются «вор в законе» Владимир Тюрин (Тюрик) и банкир, работавший последнее время в Крыму.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
По словам собеседника «Росбалта», Мязин является хорошим приятелем другого теневого банкира Алексея Куликова, дело которого сейчас рассматривается в Подольском суде Подмосковья.
Дата: 04.09.2017
Копия в Google
... решать проблемы как клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая вознаграждение, исчезал. Как пояснила "Ъ" Марина Мурашева, представляющая интересы Аллы Пугачевой, пострадавшей от действий владельца разорившегося банка "Сенатор" Олега Рафановича, во время переговоров с ним "тот действительно предлагал для решения всех вопросов встретиться с влиятельным генералом Антоновым, но я отказалась". Деньги госпожа Пугачева в итоге взыскала с банкира по суду, а господина Рафановича объявили в ...
Дата: 22.10.2015
Копия в Google
Вместо акций балансовой стоимостью 558 млн рублей в банке оказались акции банкрота — производителя спорткаров Spyker Cars N. V., до 2010 года принадлежавшего Convers Group банкира Владимира Антонова.
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
Благодаря новой санкции МВД через Генпрокуратуру снова собирается инициировать экстрадицию банкиров, скрывающихся в Великобритании. В выдаче по прежним обвинениям Генпрокуратуре было отказано. При этом не исключено, что новый поворот в деле произошел после недавней международной конференции прокуроров в Иркутске, где среди прочего обсуждались проблемы, связанные с выдачей участников организованных преступных групп. Более того, объявив банкиров в международных розыск по всему комплексу ...
Дата: 29.08.2014
Копия в Google