В результате 28 марта этого года следователь Писаревский вынес постановление о привлечении господ Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по ч. 1 ст. 201 УК (превышение должностных полномочий), а Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство следственного комитета при МВД, отстранил банкиров от занимаемых должностей на период следствия.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
Когда дело дошло до передачи денег, господин Музыкаев не взял с банкира никакой расписки и лишь поинтересовался, оставили ли ему оговоренную сумму, на что представитель Гительсона заверил, что на счете находится "5 млн".
Дата: 05.04.2011
Копия в Google
[РИА "Новости", 16.07.2010, "Киркоров просит возбудить дело в отношении экс-банкира Рафановича": Певец Филипп Киркоров обратился в УБЭП с заявлением, в котором содержится просьба возбудить уголовное дело в отношении бывшего владельца банка "Сенатор" Олега Рафановича, сообщил в пятницу на заседании Дорогомиловского суда Москвы по иску Аллы Пугачевой к бывшему банкиру представитель певицы Александр Мирошин.
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
Но госпожа Лебедева и ее адвокаты самостоятельно вышли на следственные органы и заключили сделку о сотрудничестве, по ее условиям банкир рассказывала об обстоятельствах преступления, изобличив соучастников, в частности Александра Гительсона.
Дата: 07.09.2010
Копия в Google
Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний. Возвращать полученные займы, по версии следствия, банкир не намеревался. В качестве соучастников хищений, считает следствие, Мухтар Аблязов привлек руководителей компаний, подконтрольных банкиру,— председателя совета директоров ИПГ "Евразия" Артура Трофимова, гендиректора компании Игоря Кононко, гендиректора ООО "Евразия Логистик ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
По данным правоохранительных органов, преступная группа, состоявшая из банкиров, бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, за короткое время обналичила и вывела из страны порядка пяти миллиардов долларов, сумму сопоставимую с бюджетом небольшого государства.
Дата: 27.07.2009
Копия в Google
Попытка правительства США убедить судью Брайанта, что в России бывший банкир совершил уголовное, а не политическое преступление, также не увенчалась успехом.
Дата: 21.09.2007
Копия в Google