Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Доносы накануне убийства Козлова.

Но действия были сделаны следующие: рядовые сотрудники ЦБ РФ, за чьими подписями шли документы банка, были обвинены в том, что именно они виноваты в проигрыше Центробанком судебного разбирательства; им было предложено либо уволиться, либо под любым основанием придумать ходатайство об отзыве у ВИП-банка лицензии.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

262. Топы обнулили "Плюс Банк".

Как отмечал «Октагон.Сибирь», все они связаны с экс-руководством «Плюс Банка» и участвовали в целом ряде схем с невозвратными кредитами.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

263. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Но особенно усилило наш интерес к банку его присутствие в двух "уполномоченных" списках.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

264. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

["Коммерсант", 22.12.2018, "Автогонщик срывал банки": Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

265. Суперкандидат "Единой России" Хазрет Совмен.

Таких крупных депозитов банкиры в своей практике еще не встречали, но при этом никто из них сильно не завидует Банку Москвы.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

266. Великий Дуче.

(Фактически еще находясь в составе "СБС-Агро", и филиалы, и компания - оператор системы связи юридически не имели к банку никакого отношения и остались, таким образом, неуязвимыми перед требованиями кредиторов.) В беседе с корреспондентом The Wall Street Journal Александр Павлович называет крупных вкладчиков "СБС-Агро" идиотами (цитата по газете "Ведомости" от 20 октября 2000 г.).
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

267. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Дежавю Имущество, закладывавшееся под кредиты Сберкредбанка, после краха этого банка никуда не исчезло, а оказалось в залогах по кредитам, выданным…
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

268. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

269. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii. Шаги, предпринятые Олигархами, впоследствии несостоятельности Банка «Менатеп» в 1998 г., включая их действия по отношению к кредиторам и миноритарным акционерам, а также уничтожение документов; iv. Продолжительные обсуждения среди руководителей Юкоса в 2002 и 2003 гг. в связи с рабочей группой ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

270. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

Так, в разгар кризиса, во второй половине 2008-го — начале 2009 года, портфель банка вырос с 23 млрд руб. до более чем 60 млрд руб. Однако, согласно данным отчетности, процентные платежи по 80% портфеля отсутствуют. По мнению юристов и участников рынка, письма к властям вряд ли изменят ситуацию вокруг банка.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

271. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Она же выступает основным участником Банка.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

272. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Проверка банка, начатая Министерством юстиции США, продолжается. Если нарушение закона подтвердится, банку может грозить штраф.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

273. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Если даже у него есть какое-то соглашение с Андреем Бородиным по поводу акций Банка Москвы, то, придав его гласности, бывший мэр фактически признается в коррупции, говорит Дмитрий Мирошниченко.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

274. Гусинский. Досье

Членами группы были: Каха Бендукидзе, Владимир Виноградов (председатель правления "Инкомбанка"), Константин Затулин (президент Международного и биржевого союза, председатель совета директоров Международного банка торгового сотрудничества, член биржевого комитета МТБ), ныне покойный Иван Кивелиди (генеральный директор внешнеэкономического объединения "Внешнеэкономкооперация", вице-президент Лиги кооператоров и предпринимателей России, президент VIP-клуба), Марк Масарский (председатель правления ... Копия в Google

275. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

276. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

277. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images, beirut.com Риад Саламе В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

278. Банк одного клиента.

С тех пор председатель ЦБ успел дважды написать генпрокурору о том, что усматривает в действиях руководящих сотрудников банка наличие признаков деяний, предусмотренных статьями 195 «Неправомерные действия при банкротстве» и 196 «Преднамеренное банкротство», рассказал в прошлую пятницу первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян «РИА Новости».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

279. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

"11 января около 4 часов утра был задержан предполагаемый заказчик убийства первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

280. Цена репутации.

Руководство банка сочло некоторые факты, приведенные в статье, не соответствующими действительности.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google