Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках.
Дата: 07.05.2010
Копия в Google
Как стало известно "Деловому Петербургу", новый собственник Пятого канала — основной акционер Национальной Медиа Группы (НМГ) и одновременно совладелец банка "Россия" Юрий Ковальчук планирует продать символ блокадного Ленинграда — здание Дома радио на Итальянской ул., 27 […] В этом здании в свое время выступали Всеволод Вишневский, Ольга Берггольц и другие видные прозаики и поэты.
Дата: 09.04.2010
Копия в Google
Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было).
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
По его словам, существуют свидетельства того, что Муаммар Каддафи и Садам Хусейн пользовались счетами в люксембургских банках.
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
Это депутат Госдумы, подтвердил топ-менеджер банка. По его словам, Шишкин давно является совладельцем РНБ. Но когда в 2007 г. структуры холдинга «Эстар» Вадима Варшавского и «РМБ-лизинг» (принадлежит владельцам Русского международного банка) купили РНБ, Шишкин, по данным ЕГРЮЛ, среди владельцев банка не значился.
Дата: 04.03.2010
Копия в Google
Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009
Копия в Google
... связь своей фирмы и банка, близкого к столичному правительству. «Ни ЗАО “КМД”, ни одна из компаний, участвующих в проекте, не связаны с Банком Москвы, а “Сибнефтегаз” — не совладелец КМД», — утверждает Шемякин. «Банк Москвы не аффилирован с КМД и “Премьер эстейтом”. Иную информацию не комментируем в силу банковской тайны», — сообщила «Ведомостям» представитель банка Наталья Докучаева. Покупка земли у компании Батуриной оплачена за счет кредита Банка Москвы, утверждает чиновник московской мэрии ...
Дата: 17.12.2009
Копия в Google
Пребывая в мучительном ожидании спасительной для себя сделки, акционеры «Траста» активно обращаются к рейдерским технологиям, как источнику пополнения изрядно пошатнувшегося финансового здоровья банка.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
Ну, разве не ведали в Свердловском отделении ПФР, что финансовые трудности банка «ВЕФК-Урал» грозят ему банкротством? Следователи утверждают, что проблемы банка не были тайной для пенсионных начальников.
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
Справочно: Получив контроль над ЗАО «Полистирол», Реддих Е.Р. и Грохотов А.В. за полгода вывели все ликвидные активы в ООО «ОХК-Траст», а затем продали ОХК казахстанскому банку «ТуранАлем».
Дата: 25.06.2009
Копия в Google
«Евгений Греф — самостоятельный человек, это его право выбирать, где получать кредит», — объясняет член наблюдательного совета банка Даниил Желобанов, Алексей Рожков Евгений Греф, заемщик Сбербанка В список из 29 сделок с заинтересованностью, одобренных наблюдательным советом Сбербанка в 2008 г., вошла трехлетняя кредитная линия на 500 млн руб., выделенная индивидуальному предпринимателю Евгению Грефу.
Дата: 09.06.2009
Копия в Google