Клиентами этого банка являются ФГУП «Рособоронэкспорт», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», холдинг «Сухой», водочный завод «Кристалл».
Копия в Google
Новые русские «чеболи» — это «Газпром», «Роснефть», РЖД, группы Олега Дерипаски и Романа Абрамовича, акционеры банка «Россия» и, конечно, «Рособоронэкспорт».
Копия в Google
[...] За сорок восемь часов до того, как юристы сели сравнивать документы в офисе Мейера, Серван-Шрейбер присутствовал на приеме в отделанном мрамором зале Народного Банка, где объявил о покупке пакета акций, которая гарантировала ему в ближайшие годы регулярное посещение судов по меньшей мере пяти стран.
Копия в Google
Однако отдельные «казанские» группировки проявляют интерес к банкам, гостиничному бизнесу, некоторым другим видам легальной деятельности.
Копия в Google
По некоторым сведениям АКБ "Кредит-Петербург" находится под контролем чеченской группировки Москвы и, в частности, группы Омарова Халида Опрела, который часто приезжает в Петербург и диктует свои условия руководству банка.
Копия в Google
Конечным же получателем был счет все той же компании ZTS Osol в одном из московских банков (не в банке ли «Российский кредит», где председательствует Аркадий Гайдамак?
Копия в Google
Там лежали сувениры из так называемого "Магазина для новых русских" - гжель с позолотой: фаянсовая смятая пивная банка с надписью "Старый похмельник", фаянсовый неиграющий компакт-диск с текстом "Тыц-дыц-дыц" и прочие остоумные вещи.
Копия в Google
При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку" между ТГК Сибири, некоторыми ОГК и угольным подразделением близкой к банку группы МДМ -- компанией "Байкал-Уголь", фактическим монополистом в производстве энергоуглей в России.
Копия в Google
Платеж осуществляется Покупателем на рублевый счет типа "И" №040631503 в КБ "Мост-Банк" по адресу: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. Реквизиты банка: по Москве и Московской области - уч.8С, МФО 997168, код ОКПО 09307177, МФО 44583705; по России и СНГ - к/с 705161700 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, уч. 83, МФО 44583001, ИНН №7728043806.
Копия в Google
Выпускник Государственного института физической культуры Гурьев в 1994 г. становится заместителем начальника инвестиционного департамента Банка МЕНАТЕП.
Копия в Google
... Инкомбанка подали судебный иск против BoNY, управлявшего его корреспондентскими счетами в США. Тем самым развитие так называемого "дела Bank of New York" получило новый оборот, когда в центр внимания поставлен вопрос о законности действий крупнейших американских банков, предоставлявших свои услуги для вывоза капитала из России и стран СНГ. В свою очередь, представитель BoNY отверг все обвинения в нарушениях правил финансовой деятельности, заявив, что у банка есть "мощные" аргументы в свою защиту ...
Копия в Google
В рассматриваемый период Группа Газпром не располагала свободными средствами для исполнения своих обязательств, а также не имела разрешения Центрального Банка Российской Федерации на вывоз капитала за рубеж.
Копия в Google
2. В целях привлечения к реализации Программы дополнительных средств: акционерному обществу "Стройтрансгаз" совместно с Федеральным центром проектного финансирования провести работу по привлечению средств иностранных инвесторов и кредитных учреждений, в том числе Международного банка реконструкции и развития; Министерству финансов Российской Федерации определить источники финансирования из Федерального бюджета на 1997 год строительства акционерным обществом "Стройтрансгаз" в рамках Программы ...
Копия в Google