Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Траст", который увели.

[ИА "РБК", 22.12.2014, "ЦБ выделил 30 млрд руб. на санацию банка "Траст": Кто владеет банком "Траст" Основным акционером банка «Траст» выступает ЗАО «Управляющая компания «Траст» (82,86% акций). Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

22. Сыновья чиновников идут в бизнес.

... в индивидуальном порядке, предупреждает он. Близкий знакомый семьи Волошиных говорит, что Волошин-старший не участвовал в трудоустройстве сына: “Он не вмешивался в это, и вообще сомневаюсь, что хорошо знает про банк, где работает Илья”. “Эти вопросы решаю я сам”, — подтверждает Илья. В ВТБ ситуацию не комментируют, а представитель Газпромбанка сказал, что банк доволен работой своего вице-президента. “Родственные связи не входят в число критериев для найма”, — заключает представитель банка ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

23. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

24. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Илья Мещеряков — на Лазурном берегу, Роман Темкин — во Флориде, Андрей Сорочинский — в Крыму Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.10.2015, Фото: ruscable.ru, via Фонтанка.Ру, "Деловой Петербург", Иллюстрации: via Фонтанка.Ру Где отдыхают беглые ...
Сейчас он находится под подпиской о невыезде по делу о пропаже 16 млрд рублей, которые «Ленэнерго» положило на депозиты в банке «Таврический».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

25. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

На базе «Геобанка» какое-то время работал «Многофункциональный банковский офис», где клиенты могли воспользоваться услугами дружественных этому банку кредитных организаций — того же «Агросоюза». Теневым руководителем импровизированного холдинга всегда считался Илья Клигман (разоблаченные связи с «тамбовскими» не позволяли ему светиться), а главной публичной фигурой был Андрей Шляховой. После того как опустошенные банки начали один за другим «сыпаться», вскрылось личное участие Клигмана в одной ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

26. Следственный эксперимент над банком.

... в крупнейших клиентах банка. На судьбе Коляды этот интерес отразился самым непосредственным образом: после очередного визита «человека с ружьем» друг и партнер Илья Юров потребовал его увольнения, самолично отпечатав соответствующее заявление. Бумага, посланная с курьером, застала Коляду в аэропорту - собирался навестить свою маму. Чем провинился Коляда перед коллективом «Траста», наверное, знает только сам инициатор его отставки. Важно другое: по мнению Ильи Юрова, покинуть стены банка его ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

27. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

И Игорь Сечин Илья Жегулев Илья Юров Вадим Беляев 29 августа Центробанк объявил о введении временной администрации в банке «Открытие», чтобы повысить его «финансовую устойчивость». По предварительным оценкам, дыра в капитале банка может составить до 400 миллиардов рублей.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

28. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

В марте Альфа-банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании Carlo Pazolini банкротом, а в начале августа начались слушания в Высоком суде Лондона об аресте основателя и совладельца сети Ильи Резника.
[...] По словам источника, в настоящее время ритейлер должен около $123 млн шести российским банкам и кипрской компании Irailaco Limited.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

29. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.

Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно Игорь Юрасов и Башир Куштов раскаялись за попытку "отмазать" разыскиваемого за хищение 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 05.07.2023, "Ъ" узнал об условном сроке для мужа Согдианы по делу о мошенничестве, Фото: woman.ru Кирилл Соколов, Ольга Ваганова Башир Куштов и Согдиана Тверской суд Москвы приговорил к условным срокам фигурантов дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

30. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... на $900 млн у бывших собственников, Фото: "Ведомости" Анна Еремина, Екатерина Литова Илья Юров Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда. Они должны выплатить банку $900 млн, уточнил представитель «Траста». По его словам, суд решил, что все трое банкиров были вовлечены в мошенническую схему и несут ответственность за крах банка в декабре 2014 г. ЦБ тогда выделил на санацию «Траста» 127 млрд ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

31. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению Экс-совладелец "Траста" подал иск в Лондоне к своему управляющему за "продажу" информации о его активах новым владельцам банка Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.03.2018, Бывший собственник "Траста" Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему Анна Еремина Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

32. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы Экс-зампред банка "Клиентский" арестован в Риге за хищение более 1 млрд средств VIP-вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2018, Деньги VIP-клиентов одолжили подставным фирмам Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

33. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.

Отметим, что расследование в отношении Ильи Юрова, а также членов совета директоров "Траста" Николая Фетисова и Сергея Беляева началось по заявлению Центробанка после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google

34. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Илью Волосевича ищут через Интерпол "Теневой вклад" на $2,5 млн главы центра по подготовке олимпийцев Доморацкого исчез вместе с предправления банка "Клиентский" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.04.2016, Судьбой $2,5 млн главы центра для олимпийцев займется Интерпол, Иллюстрация: interpol.int Александр Шварев Интерпол разместил на своем сайте данные о розыске бывшего председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

35. Top-720 ("Финанс").

... налаженное сотрудничество с МДМ-банком, а также компаниями, подконтрольными акционерам банка 1,9 65 433 ВАЛЕНТИН ЗВЕРЕВ 1947 Генеральный директор мебельной компании «Шатура», контролирует около 45% акционерного капитала компании 1,9 65 434 ИЛЬЯ ХАЙКИН 1963 Совладелец агропромышленной компании ОГО. Ему, Илье Карпову (№ 435), Владимиру Климову (№ 436) и Владимиру Зубкову (№ 437) принадлежит по 25% акций холдинга 1,9 65 435 ИЛЬЯ КАРПОВ 1972 Генеральный директор агропромышленной компании ОГО 1,9 65 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

36. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Вместе с дочерью Эвелиной она фигурирует в выписках на недвижимость, которой владел Илья Платонов. Проблемный банк Тамара Хорошилова, вероятно, очень любит своих детей: в их честь она даже назвала свои компании — «Эвелина» и «Эвита» (гендиректором в «Эвите» была Эвелина Хорошилова). Но основной ее бизнес, очевидно, был связан с другой компанией: она была совладельцем банка «БФГ-кредит». В июле 2016 года у банка, занимавшего 99 место по активам среди российских финучреждений, была отозвана ...
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

37. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

"Центральный банк все знал" Как считает экс-владелец «Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

38. Кислинская: А министр-то голый.

... по их данным, прикарманил из этого банка более 109 миллионов долларов. Когда было возбуждено уголовное дело о хищениях крупных денежных средств путем мошенничества, выяснилось, что Бурейченко порезвился и в банке "Единство". "Прагмабанк" связан с именем еще одного известного предпринимателя - Ильи Медкова, застреленного из оптической винтовки в сентябре 1993 года. Молодой банкир, уйдя из "Прагмабанка", стал основателем банка "ДИАМ" (расшифровывается как "Дорогой Илья Александрович Медков ...
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

39. Отбойный молоток экономики Грефа.

Что может помешать будущему премьеру — только команда, в том числе и кандидат на пост преемника руководителя банка Максим Дегтярев.
По оценке бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, на этой сделке «Сбер» похоже потерял до $ 70 млн, и обстоятельства, которые подвигли банкиров пойти на такой шаг, до сих пор не известны.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

40. Как падал "Траст".

Акционеры во главе с Ильей Юровым удерживали банк на плаву, маскируя дыру в капитале и переводя активы в офшоры Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2016, Фото: Банки.ру Как падал "Траст" Светлана Петрова, Анна Еремина Илья Юров О санации «Траста», занимавшего в стране 32-е место по активам среди банков, ЦБ объявил 22 декабря 2014 г. Банк с частными депозитами свыше 144 млрд руб. не справился с оттоком 3 млрд руб. вкладов, сообщил регулятор, дополнив свой диагноз существенными ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google