Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. СП о продаже Котласского ЦБК

При этом было нарушены требования Банка России, изложенные в Рекомендациях по использованию векселей в хозяйственном обороте (письмо Банка России от 9 сентября 1991 года № 14-3/30). Согласно этому документу учет векселей состоит в том, что векселедержатель передает (продает) векселя банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексельную сумму за вычетом за досрочное получение определенного процента от этой суммы. Копия в Google

142. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова — Александра Бастрыкина — главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

143. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

В документе приводились основы плана экономического развития России, и он включал информацию относительно трех этапов развития. Первый этап включал гуманитарную помощь России, второй этап включал получение кредита и третий этап включал создание основанного в Москве Объединенного республиканского национального банка для обеспечения приема кредитов из западных источников.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

144. Олег Дерипаска "близок к побегу".

После таких выпадов многие участники рынка ожидали, что Мещеряков в срочном порядке покинет Россию. Но в конце 2008 года появилась информация, что от имени главы банка "Санкт-Петербург" Мещеряков ведет переговоры о присоединении к "Санкт-Петербургу" банка "Союз".
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

145. Третье "письмо Френкеля".

Зная это, председатель КБН предложил Совету Директоров ЦБ внести соответствующую поправку в Инструкцию Банка России, но она не была принята. Тогда он потребовал от Начальника МГТУ выдать «КМ» банку индивидуальное разрешение. Тот отказался. Тогда председатель КБН выдал этому банку индивидуальное разрешение сам и впоследствии продлевал его три года кряду.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

146. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

02.12.2004 Месть либерала Чубайса Глава РАО ЕЭС затаил глубокую обиду на "Новую газету", Минкина и Федотова за публикацию "Я люблю, когда тарелки очень большие" Интервью адвоката Виктора Боровика Юрий Александров С 1-го декабря 1997 г. в производстве Следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД России) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное по факту хищения руководителями Московского межрегионального коммерческого банка (ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

147. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Тайные иноактивы Константина Струкова Вице-спикер челябинского ЗакСа и владелец "Южуралзолото" не декларировал недвижимость и яхты в Черногории на €55 млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков Депутат-олигарх из южноуральского Заксобрания Константин Струков не только пятнадцать лет скрывает ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

148. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

В течение нескольких лет у банка были возможности обнаружить, расследовать и прекратить эти схемы, но руководство проигнорировало их. — Врезка К.ру] Как сообщает агентство Reuters, немецкий банк согласился выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

149. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, финансист продолжал вести бизнес в России.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

150. Спорт обогащает.

«Центр спортивной подготовки сборных команд России» — единственный заказчик у ООО «Агора Айти», за исключением одного небольшого контракта от Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному контролю (на 16,5 млн руб.). Во всем виноват Смоленский банк? В декабре 2013 г. у Смоленского банка отозвали лицензию.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

151. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Этому допросу предшествовали ее переговоры с Директором департамента банковского регулирования и надзора Алексеем Симановским и Директором департамента лицензирования и финансового оздоровления Банка России Михаилом Суховым, которые по сведениям из источников, близких к Центральному Банку РФ, гарантировали, что ей пока не будут предъявлены обвинения, а также пообещали содействие в возвращении изъятых в банке серверов и документации. Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

152. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... МВФ "между несколькими олигархическими банками, которые вскоре обанкротились ": "1998 году Россия получила очередной кредит в размере 4 миллиарда 800 миллионов долларов на стабилизацию курса рубля от МВФ : C уть в том, что банки, получив 4 миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ, которые к тому времени превратились в никчемные бумажки и могли использоваться только в качестве обоев. И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

153. Разрыв связи.

Когда в прошлом году бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин возглавил ФГУП «Почта России», топ-менеджеры заговорили о создании Почтового банка. Его приход связывали с мо дернизацией деятельности «Почты России» и с большими инвестициями в нее. «Почта России» и Связь-банк имеют давние связи, а ФГУП пользуется большими преференциями у этой структуры, проводит через нее большую часть денежных операций.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

154. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Знал ли президент России о массовом выводе средств высоких чиновников через российский «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен» — об этом мы, скорее всего, узнаем совсем скоро. *** Из материалов уголовного дела № 248089 о массовом выводе средств высоких чиновников через российский «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен»: При этом во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» никакие из вышеуказанных операций по его корреспондентскому счету в «Raiffeisen Zcniralbank Oesterreich AG» не отражены.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

155. Часть 2.

Курирует все это дело из Лондона Фомичев, поскольку Борис Абрамович сам идет на повышение – он теперь занят российскими думами, в смысле, мыслями о судьбе России. «Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать в прежнем режиме. Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

156. Пора трясти и собирать.

Банков, подобных Банку Москвы, сегодня в России немного.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

157. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Это связано с восстановлением текущего валютного счета (затраты на оплату пошлин и транспортных расходов) в соответствии с инструкцией Банка России № 7 от 29 июня 1992 года.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

158. "Новорусский" магнат

При этом практическим менеджментом предприятий финансово-промышленной группы по-прежнему будут заниматься структуры банка и его дочерние инвестиционные компании. "Менатеп" вознамерился "...остаться инвестиционным банком N1 в России и сохранить приоритеты в инвестировании металлургии, химической, нефтеперарабатывающей, текстильной и пищевой промышленности". Копия в Google

159. Россия — офшор — "Россия".

Партнерами мэрии стали ученый Сергей Колесников и Дмитрий Горелов (сейчас — акционер банка «Россия», ранее — полковник КГБ). Предприятие создавалось для закупки медицинского оборудования за рубежом и организации поставок в больницы Санкт-Петербурга. Контрагентом питерской фирмы стал Николай Шамалов (сейчас также акционер банка «Россия»), занимавший тогда пост официального представителя концерна Siemens в России.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

160. Карьерный провал "товарища Сухова".

Сухов не получил ожидаемой поддержки и со стороны первого заместителя генерального прокурора РФ Буксмана А.Э. Знающие люди говорят, что в момент подписания приказа о назначении заместителем председателя Банка России Алексея Симановского Сухов уже принимал поздравления от своих сотрудников, и рассказывал им о своих дальнейших планах на посту первого зама.
Дата: 12.10.2011 Копия в Google