Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Так создатели схемы, которая могла быть ориентирована, с одной стороны, на введение регулятора в заблуждение, а с другой — на сохранение деятельности банка, соорудили себе капкан: формально «Огни Москвы» лишились возможности привлекать средства вкладчиков и в то же время не могли законно вернуть деньги своих клиентов на их счета. Однако, судя по словам временного управляющего банка Вечкановой, предписание ЦБ все же было нарушено — и часть средств впоследствии вернулась в банк.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

22. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

Арбитраж в Москве признал недействительными сделки по выкупу акций банка у акционеров за день до санации Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.03.2019, Фото: "Ведомости" Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых Павел Казарновский Алексей (справа) и Дмитрий Ананьевы Промсвязьбанк в Арбитражном суде Москвы выиграл дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ) и других девяти иностранных компаний ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

23. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Напомним, что тогда достопочтенный судья Брайан фактически признал Владимира Кехмана мошенником по иску того же Банка Москвы.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

24. Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram.

Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram По решению райсуда Москвы соцсети скрывают от российских пользователей "порочащие записи" о владельце БТА-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2018, Facebook зачистит репутацию, Фото ...
Сейчас господин Аблязов пытается затормозить возврат активов и очернить нового собственника банка в глазах деловых партнеров, настаивает Кенес Ракишев.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

25. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

[Коммерсант.Ру, 16.08.2017, "Счета Андрея Бородина разблокировали не прокуроры, а политики": В среду швейцарские СМИ сообщили о том, что прокуратура страны разблокировала счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, разрешив ему свободно распоряжаться находящимися там 300 млн франками или €260 млн. [...] В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил “Ъ”, что по делу Андрея Бородина правоохранительные органы России и Швейцарии сотрудничали с 2011 ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

26. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

27. Замок на Темзе взяли в Москве.

Именно тогда и будет решаться вопрос с недвижимостью бывшего президента Банка Москвы, которую вчера для погашения ущерба арестовал московский суд. [...]
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

28. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Но после нескольких наших публикаций на уголовное дело обратил внимание министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и оно, дело, моментально оказалось в производстве Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Новый следователь — Ирина Зинеева повторно допросила рядовых работников и высших должностных лиц банка,?— и вот уже в августе 2015 года состоялись первые задержания.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

29. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Константин Сальников После того как приговор Светлане Тимониной и ранее вынесенное тем же судом решение в отношении старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и начальника управления сопровождения банковских операций Аллы Авериной, признанных виновными в растрате 1,2 млрд руб., вступит в силу, следствие МВД, по данным источников "Ъ", сосредоточится на Андрее Бородине и Дмитрии Акулинине.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

30. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов".
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

31. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

По его словам, все активы Андреем Черняковым были приобретены до истории с кредитами в Банке Москвы.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

32. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Захочет ли обвиняемый пояснить свою позицию по эпизоду с Банком Москвы, пока неизвестно. Вчера Владимир Кехман комментировать "Ъ" ситуацию не стал. Между тем в Великобритании, где лондонский суд рассматривает иск Банка Москвы к господину Кехману о мошенничестве, последний через своего адвоката заявил, что после того как в 2007 году был назначен директором Михайловского театра, не участвовал в управлении группой JFC. Впрочем, суд этому не поверил, отметив, что участие Владимира Кехмана в бизнесе ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

33. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

В МВД также отмечают, что список фигурантов дела в ближайшее время может пополниться: по данным следствия, к совершению этого преступления причастны не только бывшие руководители Банка Москвы, но "и сотрудники структурных подразделений кредитной организации".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

34. Андрей Бородин — политический беженец.

«Банку Москвы не известно о предоставлении Великобританией политического убежища г-ну Бородину, — говорится в ответе банка на запрос “Ведомостей”. — Однако, каков бы ни был статус Бородина, Банк Москвы продолжит добиваться возмещения ущерба, причиненного банку предыдущим менеджментом. Банк Москвы направил в правоохранительные органы 54 заявления на общую сумму более 210 млрд руб.».
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

35. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.

Юсуфов в конце июля 2011 года заявил о готовности продать ВТБ 19,91% акций в Банке Москвы.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

36. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Отметим, что владельцем Банка Москвы является государственный ВТБ. Поэтому следствие считает, что хищения были совершены у государства. Это было подтверждено и Тверским райсудом Москвы.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

37. Андрея Бородина внесли во все тяжкие.

Андрея Бородина внесли во все тяжкие Экс-глава Банка Москвы разыскивается Интерполом как особо опасный преступник Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.08.2012, Особо опасный Бородин, Иллюстрация: interpol.int Татьяна Воронова, Алексей Никольский Ордер Бородина с «красным углом», свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вчера опубликован на сайте Интерпола.
Дата: 16.08.2012 Копия в Google

38. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

«Все деньги городской бюджет получил — через дивиденды и прямое перечисление денежных средств в бюджет от Центральной топливной компании [структура, продавшая пакет акций банка в феврале 2011 г.]», — утверждает заммэра Москвы Наталья Сергунина. Представитель ВТБ и Банка Москвы комментировать это отказались. Проблемы кредитного портфеля, которые вскрылись после продажи, новый владелец Банка Москвы — ВТБ связывал с работой Бородина и его заместителей.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

39. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.

Дмитрий Акулинин с супругой На первом месте в нем бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и почти все члены его семьи. В общей сложности они заплатили 260 тысяч евро, чтобы получить виды на жительство. Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

40. Банк Москвы выводят из-под Медведева.

Других акционеров нет. [Газета.Ру, 21.11.2011, "Бородин — "Ведомостям": Юсуфов, покупая акции Банка Москвы, действовал по поручению Медведева": Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова прокомментировала утверждения Бородина следующим образом: «Президент Дмитрий Медведев никогда не участвовал ни в каких коммерческих переговорах и не давал указаний по тем или иным коммерческим проектам.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google