Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Оригинал этого материала © Jacta, 12.11.2014, Фото: via Jacta Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы Доверенное лицо генералов МВД Александр Шереметьев попался на незаконных операциях на 100 млрд руб. Михаил Яковлев Александр Шереметьев Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве бывшего сотрудника МВД РФ Александра Шереметьева. Он является фигурантом расследования о незаконном обналичивании через дагестанские банки более 100 млрд рублей.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

122. Дети Москвы.

Дочь руководителя департамента продовольственных ресурсов Александра Бабурина Мария отметилась в банковской сфере: Российском банке проектного финансирования и Банке кредитования малого бизнеса. Сын Юрия Коростелева, главы департамента финансов, Сергей начинал работу в финансово-хозяйственном управлении мэрии, затем перешел в Профит-банк, а затем — в Банк Москвы.
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

123. На что живет церковь.

Три из четырех резиденций — в Чистом переулке Москвы, Даниловом монастыре и Переделкино — предоставлены церкви государством.
До последнего времени у церкви были счета в трех организациях — Эргобанке, Внешпромбанке и банке «Пересвет» (последним структуры РПЦ еще и владеют).
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

124. "Запредельную коррупцию" Юрий Лужков в иске оценил в 1 млн руб.

То же самое можно говорить о «Внуково», то же самое можно говорить и о других видах, я уже не говорю о «Банке Москвы». ["Коммерсант FM", 26.10.2011, "Юрий Лужков принял окончательное решение остаться за границей": "Мосметрострой" — бессменный строитель метрополитена в Москве с 1931 года.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

125. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья. Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам физлиц (3,3 млн руб.), 351-е место — по кредитам небанковскому сектору (1,65 млрд руб.). По состоянию на 1 января 2009 года чистая ссудная задолженность банка оценивалась в 1,3 млрд руб. 29 октября 2009 года у "Сенатора" была отозвана лицензия.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

126. Приволжский и Уральский федеральные округа.

Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество». Живет в Москве. Женат. Дочь: Хамитова Нурия Рустэмовна Живет в Москве.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

127. Банкира Френкеля выдала "женщина с запутанной судьбой".

Раскрыть же преступление удалось во многом из-за скупости организаторов: убийство одного из главных банкиров страны они поручили неопытным киллерам, заплатив за него всего $10 тыс. Банкира Алексея Френкеля задержали в Москве в час ночи 11 января.
Тогда Алексей Френкель сложил с себя полномочия председателя правления банка и лично стал представлять банк в судебных заседаниях.
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

128. КГБ в бизнесе.

С 1992 представитель швейцарского банка «Компани Финансьер Традисьон» в СНГ. В 1993 стал председателем правления Русской инвестиционно-финансовой компании, членом правления банка «Империал». В 1995 возглавил правление Национального резервного банка. Женат, сын. ЛОМАКИН БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ заместитель генерального директора "ЦСКА-Холдинга" Родился 29 декабря 1940 в Москве.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

129. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Кто из руководителей области, районов поддерживает "К" .Местные банки. Какие готовы или вкладывают средства в "К". - Политическая база поддержки "К", КРО и др. структуры. - "К". Все, что касается взаимного сотрудничества, механиизмов взаимодействия, каналах связи. Справка Коржаков Александр Васильевич родился 31.01.1950 года в Москве.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

130. Справка на Ангелевича.

В августе 1997 г. при проверке поступившей информации о нарушениях условий содержания Ангелевича в СИЗО N 2 ГУВД г. Москвы, сотрудниками УСБ ГУВД г. Москвы былао установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. ( председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу, возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ ).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

131. Гусь.

И вскоре выиграл их. Между тем в марте 1994-го МОСТ-банк получил подтверждение статуса уполномоченного банка правительства Москвы, а сам Гусинский стал председателем Совета представителей уполномоченных банков. "МОСТу" были переданы счета по исполнению бюджета Москвы почти двадцати бюджетных и муниципальных учреждений, московских внебюджетных организаций и фондов.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

132. Распродажа по-лужковски.

Так, долю в аэропорту «Внуково» (74,3%) эксперты оценивают примерно в 30 млрд руб., в «Объединенных кондитерах» (26,58%) — в 10–15 млрд руб., в «Мосдачтресте» (33,75%) — в 6–9 млрд руб., в Гостином дворе (59 744 кв. м) — примерно в 5,5 млрд руб., в гостинице «Метрополь» (39 277 кв. м) — в 5–6 млрд руб., в ЦМТ (9,9%) — в 2 млрд руб., в гостинице «Рэдиссон-Славянская» (50%) — в 1,5 млрд руб. Кроме этого в планах продажи пакет в Банке Москвы (46,48% напрямую и 4,3% через Столичную страховую группу ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

133. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... государственное управление, внебюджетных средств и федеральной собственности в Министерстве путей сообщения Российской Федерации за 2000 год. г. Москва 28 июня 2001 г. Основание проверки: план работы Счетной палаты Российской Федерации на 2000 год (п ...
Полученные в 1997 году заемные средства ТОО КБ "Балтийский банк" в размере 150,3 млн. руб. (с учетом деноминации) были вложены в уставный капитал этого же банка.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

134. Отрывок из статьи: "Камень, брошенный из стеклянного дома"

... директоров РЗБ. Кроме того, в июне нынешнего года в совет директоров банка вошел Александр Юрьевич Лужков, который, по нашим предположениям, является никем иным, как сыном московского мэра. Большинство в нынешнем совете директоров РЗБ составляют представители компании "Интеко". А между тем, в конце прошлого года 45% акций "Русского земельного банка" купил главный финансовый институт столицы — Банк Москвы. В Банке Москвы не сочли нужным направлять своих представителей в РЗБ. Вероятно, там уверены ...
Дата: 22.12.1999 Копия в Google

135. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © ТАСС, 17.04.2024 Экс-директора Республиканского соцкомбанка получили до восьми лет за хищение Хамовнический суд Москвы назначил сроки от пяти до восьми лет колонии экс-председателю правления Алевтине Павловой и другим топ-менеджерам обанкротившегося Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ), признав всех фигурантов дела виновными в хищении у кредитного учреждения активов на сумму более 1,5 млрд рублей ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

136. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения денежных средств из банка «Мастер-капитал» ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в декабре 2018 года. До этого временная администрация (лицензия у банка отозвана в феврале 2018 года) четырежды обращалась в правоохранительные органы, полагая, что в действиях топ-менеджмента банка усматриваются признаки мошенничества, злоупотребления полномочиями, присвоения и преднамеренного банкротства (статьи 159, 201, 160 и 196 УК РФ соответственно).
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

137. Старушка на миллиард.

Еще один источник рассказал Russian Deadline, что часть выведенных из банка денег в конечном итоге оказалась не за границей, а в Москве. За несколько лет до отзыва лицензии у Судостроительного банка супруга Леонида Тюхтяева зарегистрировала ООО «ЭД23» в деревне Дарьино Одинцовского района.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

138. Короли большой дороги.

Еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус. Она была арестована по решению Тверского районного суда Москвы.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

139. Как украсть сотню исторических памятников.

Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

140. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

... для Арбитражного суда, московская прокуратура направила его на исполнение — сначала в следственный отдел по ЮАО Следственного управления СК при прокуратуре Москвы. Затем — в мае 2010 — в Симоновскую межрайонную прокуратуру Москвы, затем — в июне 2010 — в следственный отдел по Мещанскому району прокуратуры Москвы. Затем — в Коптевский район прокуратуры Москвы, где после семи месяцев после обращения банка вынесли вполне законное решение об отказе о проверке из-за истечения сроков давности ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google