Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Фирма проводила в своем московском филиале непрозрачные валютные сделки с участием офшорного банка, в котором большая часть вкладчиков потеряли десятки тысяч долларов. Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег. В.Е. является представителем преступного мира и поддерживает контакты с Солнцевской группировкой. С января 2004-го он является представителем Чечни в Совете Федерации России и на этом основании имеет дипломатический паспорт.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

182. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Сначала он взаимодействовал с кредиторами в Москве и в командировках, а в октябре 1992 года, почувствовав, что правительство Гайдара вот-вот падет, Кагаловский решил ехать в Вашингтон, где стал директором Международного валютного фонда от России. [...] «В Вашингтоне Кагаловский не терял времени даром — он там обзавелся хорошими знакомствами и, что важнее, выяснил современные финансовые технологии. Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки…
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

183. Сергей Полонский провалил эфир.

Поверьте мне, что сегодня налоговая нагрузка такая глобальная, плюс ко всему, например, скажем, мы строим в 9 странах мира, помимо России. И везде стоимость ипотечного кредита составляет 3,5-4%. У нас люди вынуждены платить 20%. Это безумие! Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7% годовых.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

184. Вексельторг здесь неуместен.

Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН». В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России №20 по г. Москве от 31.07.2006 №12-05/04487). На основании письма УФНС России по г. Москве №17-10/064877 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

185. Вся Администрация Президента.

В 1993 избран депутатом Госдумы по спискам Аграрной партии России (АПР), вошел в комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам.
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

186. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... в г. Москве в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем совета директоров Банка «Менатеп», АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» Ходорковским М.Б. с ...
После чего, указные документы с заведомо ложными сведениями, представлялись в ИМНС России по г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

187. Скромное обаяние ревизора.

... 16 августа 1998 года, у себя на даче, Ельцин подписал распоряжение №308-рп, в котором говорится: «Согласиться с предложением Правительства Российской Федерации и Банка России об использовании Банком России для пополнения его золотовалютных резервов финансовых средств, предоставляемых Международным валютным фондом для стабилизации финансов и экономики Российской Федерации в 1998 году, в размере 3,6 млрд. специальных прав заимствования, БЕЗ ЗАЧИСЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТА Минфина России ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

188. 7. Кругом одни евреи

... в четыре раза; сумма вкладов и собственных капиталов в мелких кредитных учреждениях за 23 года выросла с 70 млн. рублей до 1200 млн. Вклады в акционерные коммерческие банки за этот же срок выросли с 350 млн. до 4300 млн. рублей; сбор урожая хлебов удвоился; в царствование Николая Второго Россия была главной кормилицей Западной Европы, поставляла 50% мирового ввоза яиц; каждый год вводилось 1575 км железных дорог (после революции – 95); постройка одного километра железной дороги обходилась в 74 ... Копия в Google

189. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Как тогда кураторы из Банка России скажут, что пять лет ничего не замечали?! «Не было отродясь такого и вдруг — опять!» Как же тогда правоохранителям не заметить 7 заявлений о возбуждении уголовных дел (семь безответных заявлений!!), поданных прозревшим Банком России за последние полтора года?!
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

190. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

... справку из Сбербанка о том, что 29 января 2016 года в банке ей была выдана сумма в размере 10 млн рублей. — Е. М.). В. Д.: Я вызвал полицию по 112, но она приехала минут десять, наверное, восьмого. А в пять минут восьмого он схватил у нее деньги и на машине уехал. Но я был так спокоен, думаю, вот прямо два метра от входа, наверняка там есть камера наблюдения и заснято будет. Из объяснений Душутиной Зои Петровны в о/у ОУР отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы от 30 мая 2016 года: «Далее ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

191. Высокие достижения.

*** Велоспорт Олег Тиньков Кто увлекается Частный инвестор Роман Абрамович Президент международной группы компаний «АРЕТИ« Игорь Макаров Председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков Президент Федерации велосипедного спорта России Игорь Макаров — бывший велогонщик, в 15 лет он попал сборную СССР по велоспорту и имеет степень мастера спорта международного класса.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

192. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не рисковать и трактовала НМГ как структуру под санкциями.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

193. "Прачку века" спас срок давности.

С тех пор, как говорят в МВД России, господин Двоскин становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

194. Рекламный агент Сурков

"Девяностые годы скверно отразились на этом поколении, потому что ген цинизма возник раньше гена демократии", – говорит Алексей Кондауров, бывший коллега Суркова со времен их работы в банке. Через своего пресс-секретаря Сурков отказался дать интервью, в котором он бы отвечал на вопросы, направленные ему заранее. В условиях современной России, обретшей новое богатство и ощутившей себя увереннее благодаря огромным нефтяным прибылям, мало кто выступает с протестами против квазиавторитарных методов ...
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

195. Надзор по-русски.

На одной играли команды, состоящие из топ-менеджеров Банка России, их водителей и охранников, на другой – молодые банковские служащие.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

196. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... осуществляли сделки купли-продажи приобретенной мошенническим путем собственности в России за пределами территории Российской Федерации, которые совершались зарубежными компаниями, подконтрольными организованной группе под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

197. Частные службы безопасности:

06.04.2005 Частные службы безопасности: Вооруженная "триада" "Альфа-групп" Алексей Романов Большинство зарубежных инвесторов воспринимают Россию положительно.
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

198. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Руководство самой лондонской компании публично осудило СВО и поддержало санкции против России, отметил источник “Ъ”. У Павла Шитова нашлись общие бизнес-проекты с господином Коломойским, считает надзор. Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

199. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2012 году бизнесмен стал основным владельцем банка «Югра», который он создал в 2012 году на базе приобретенного в Ханты-Мансийске регионального банка. В 2016 году Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России, по версии Forbes, он занимал 95-ое место с капиталом в $900 млн. В 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России, ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду, которую ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

200. "За обман русских мне ничего не будет".

... Life.Ru, 11.08.2023, Вам звонок из Днепра: Как устроен мир телефонных жуликов с Украины, Фото, иллюстрации: via Life.Ru Евгений Кузнецов По России прокатилась волна поджогов госучреждений и военкоматов, которые устраивали пенсионеры. На диверсии их под разными предлогами подбивали телефонные мошенники с Украины. Их логово — город Днепр, где около тысячи кол-центров. Как устроен их бизнес? Вас беспокоят из банка — Здравствуйте, Алла Михайловна, меня зовут Алексей, я специалист портала "Госуслуги ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google