Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Нары делу не помеха.

Когда в августе 2010 года Центральный банк России запретил АМТ принимать вклады от населения, число вкладчиков только увеличилось: граждан привлекали выросшие ставки на их сбережения. А вскоре было объявлено о банкротстве АМТ.После запуска механизма банкротства банка Аблязова выяснилось, что обязательства АМТ в 4 раза превышают объем его активов.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

362. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг Беглый банкир засветился под чужим именем на яхте в Голландии, пойман в доме жены в Австрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2013, Беглый банкир прятался на опушке, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин, Яна Рождественская, Николай Сергеев Александр Гительсон (справа) В Австрии для экстрадиции в Россию арестовали экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона, объявленного Следственным комитетом России (СКР) в ...
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

363. Банковский бизнес по-русски.

... многих российских банков является высокая степень аффилированности со связанными сторонами, сообщали в конце прошлого года два рейтинговых агентства — Fitch и Moody's. Особую обеспокоенность агентств вызывали именно розничные банки, активы которых растут рекордными темпами. В Fitch отмечали быстрорастущие ХКФ-банк, банк «Русский стандарт» и КБ «Ренессанс капитал», так как интересы их контролирующих акционеров распространяются далеко за пределы банковского сектора как в России, так и за рубежом ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

364. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить депутата Резника в суд Александр Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

365. В банках все меньше таинственности.

По его словам, при признаках того или иного противоправного действия у России будет возможность получать информацию о счетах российских граждан в банках Швейцарии. Впервые о такой возможности для России заявил президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Швейцарию два года назад.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

366. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по версии следствия, занимался Игорь Перепеч. Любовь Стецкая, считают правоохранители, отвечала за "банковскую составляющую", а Андрей Мозговой курировал российскую часть проекта: предположительно группа обналичивала деньги и в России.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

367. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

Неоднократная реструктуризация этого долга, начатая осенью 2009 года, не помогла АМТ-банку выжить, зато дала возможность Банку России сократить размер потерь. Если на момент начала реструктуризации в ноябре 2009 года объем задолженности банка перед регулятором составлял 11,9 млрд руб., то в результате частичного погашения долга к 1 июля текущего года он снизился до 7,4 млрд руб. ["Ведомости", 21.07.2011, "Самый дорогой — Аблязов": АМТ-банк — второй по величине должник ЦБ после обанкротившегося ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

368. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... 2008 года уже знакомый нам птенец гнезда Гуревича — «сын» Нуритдин Алимкулов от лица некоего Совета организаторов обратился к Светлане Владимировне Медведевой, председателю попечительского совета программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Ничтоже сумеяще, он выпрашивал личной встречи «для решения практических вопросов» и содействия в организации группой лиц некоего банка для «финансирования общественной деятельности детских благотворительных организаций и программ ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

369. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Дмитрий Барановский (справа), обвиняемый в вымогательстве, после заседания Тверского суда «Совершенно секретно» продолжает публикацию материалов о ключевых событиях и персонажах подлинной истории капитализма в России Турагент и советник банкиров ...
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

370. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

"В феврале прошлого года произошел захват принадлежащего мне казахского банка правительством Казахстана,— утверждает экс-банкир.— Я с этим решением не согласился и подал в международные суды, предъявил существенные иски правительству Казахстана. То, что сейчас происходит в России — реакция на мои последние действия, в частности разоблачение деятельности зятя президента Назарбаева Тимура Кулибаева". Средства казахского БТА-банка, вокруг которых разворачивается скандал в России, должны были ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

371. За что боролись.

Офисы банка открыты в 29 городах России. 20% от общего объема грузов, вывозимых морем из России, приходится на Новороссийский морской торговый порт.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

372. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

В банке были открыты счета местного отделения Пенсионного фонда России и свердловского филиала ФГУП «Почта России», осуществлявшего доставку пенсий. К моменту банкротства банка деньги находились как раз на счету почты, поэтому ПФР обратился в суд с иском о возмещении убытка к почтовому ведомству.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

373. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

Многие эксперты отмечают, что влияние Сергея Сторчака существенно выросло после того, как он осенью 2005 года занял должность заместителя министра финансов России. Весьма поучителен один эпизод, связанный с урегулированием долговых обязательств Международного инвестиционного банка (МИБ). Этот долг ещё в 1999— 2000 годах Банк России приобрёл через свой дочерний Донау-банк (г. Вена, Австрия) на вторичном рынке. К 2004 году у специалистов Банка России возникли опасения, что «откупленные ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

374. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и акционер некогда скромного нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко стали признанными миллиардерами при Владимире Путине.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

375. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Козлов сообщил Мальмстейну, что с начала 2006 года через банки SEB Eesti Uhispank и Sampo Pank из России ушли сотни миллиардов (!) рублей и конвертированные в доллары и евро осели на счетах подозрительных оффшорных компаний.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

376. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н ...
По предъявлении этих платежных документов представителю ЗАО «МИАН», находящемуся в банке, последний показал ему копию векселя ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро» на внесенную им сумму.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

377. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

... бухгалтерский – по кассовому методу, в соответствии с Правилами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России, а также ввиду того, что в соответствии с российским налоговым законодательством некоторые виды расходов не учитываются в целях налогообложения, эффективная ставка налогообложения составляет 33%. Комментарий по факту 11: БЖФ видимо разработал очень специфическую учетную политику, так как обычно банки жалуются, что неполученные доходы и не произведенные еще по кассовому методу расходы ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

378. Бермудский треугольник.

Достаточно вспомнить только о двух соглашениях, подписанных СЗЛК с банками – с Северо-Западным банком Сбербанка России на сумму в 450 миллионов долларов и с Газпромбанком на сумму в 22,3 миллиона долларов. А ведь были и есть еще кредиты, взятые в Промышленно-строительном банке, Автобанке и других финансовых учреждениях, включая лизинговую компанию «Глобус-Лизинг».
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

379. Живило вернулся.

“Промышленная группа заинтересована в приобретении банка — хотя бы для создания расчетного центра внутри группы”, — говорит сотрудник одного из банков. Знакомый с Живило предприниматель считает, что, если тот купил банк в России, это может означать, что он решил активней заниматься бизнесом на родине.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

380. Дешевле посадить, чем заплатить.

© "Комсомольская правда", Москва, 15.07.2005, Фото: "ИТАР-ТАСС" Дешевле посадить, чем заплатить Борьба с Виктором Вексельбергом за возврат похищенных из банка денег закончилась для лидера пострадавших вкладчиков тюрьмой Григорий Краснов Вкладчики не случайно предъявили претензии владельцу самых дорогих в России яиц В России, как известно, от сумы и тюрьмы лучше не зарекаться.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google