Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Обращаясь к вышеупомянутому указанию «О порядке принятия служащими Банка России мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», хочется спросить, не потому ли Ольга Васильевна в Credit Suisse счет открыла, что Анастасия Сергеевна ее о возможном конфликте интересов уведомила, долг свой исполнила?
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

62. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 24.02.2011 Контролер ЦБ сходил на три буквы Главный контролер Банка России Михаил Сухов последовательно вел АМТ Банк к лишению лицензии, чтобы затем самому же его спасти В конце января bankir.ru опубликовал Рейтинг влиятельности российских финансистов за 2010 год. Примечательно, что в TOP-20, по версии bankir.ru, самых влиятельных российских чиновников и государственных деятелей в области финансов вошел и Михаил Сухов, руководитель Департамента ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

63. Уникальная "реконструкция" выгодных объектов.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 07.02.2008 Уникальная "реконструкция" выгодных объектов Здание Центрального Банка России и легендарные Сандуновские бани могут провалиться под землю из-за непродуманной точечной застройки Считается, что отношения москвичей и городских властей, по сравнению с большинством российских регионов, можно назвать практически идеальными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

64. "Из Нью-Йорка с любовью".

Политолог Леонид Радзиховский: - Доклад "Альфа-банка" , вне зависимости от того, был он тайно подготовлен в банке или это умелая провокация, выдержан в русле, новой тактики Фридмана и компании. Все, что делает "Альфа" в последнее время (прежде всего вывод активов в Турцию и на Украину), в полной мере соответствует логике этого отчета. А она проста: не инвестировать в Россию.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

65. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... и партнерские программы для онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, рассказывает он. При этом у Wirecard в России был и вполне официальный бизнес: в сентябре 2018 года компания создала в России юрлицо: компанию «Вайеркард», принадлежащую напрямую головной немецкой Wirecard. В 2018 году рынок платежных систем переживал бурный рост, объясняет один из его участников. В мае этого года вступил в силу закон, запрещающий банкам и платежным сервисам переводить деньги на счета нелегальных казино ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

66. Письмо Алексея Френкеля:

С 19 января 2006 года банку был введен запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету банк в 2006 году продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

67. Путь "черного" Вдовина,

Экспобанку даже удалось вовлечь международную систему MasterCard в свое «шоу»: с большой помпой банк объявил, что стал первым в России банком, кто выпустит карты с функцией paypass (оплата в одно касание). Правда, после громкой презентации в Камергерском переулке про этот бизнес в банке больше не упоминали, а настоящее развитие технологии paypass началось в стране только через несколько лет, с помощью более реальных банков.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

68. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Другой адвокат бывшего банкира Владимир Краснов не исключил, что арест на счета и имущество Андрея Бородина может быть связан с расследованием дела по фактам, изложенным в фильме "Анатомия протеста-2", после проверки которого СКР возбудил уголовное дело о подготовке к организации массовых беспорядков в России. Андрей Бородин упоминается в нем как спонсор оппозиции. В СКР "Ъ" заявили, что к их делу о массовых беспорядках экс-глава Банка Москвы никакого отношения не имеет, а его адвокаты любыми ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

69. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. На его открытие из Москвы прибыла весьма представительная делегация: несколько заместителей министра, два зампреда Центрального банка России. Копия в Google

70. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Нет какой-либо антикоррупционной оговорки в должностной инструкции Андреева о том, что он не имеет права работать в другом коммерческом предприятии кроме Банка "Россия". По данным нашего издания, инициатором задержания и, как следствия, уголовного дела по коммерческому подкупу явилась Служба безопасности Банка "Россия".
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

71. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они, вероятнее всего, давно знакомы на каких-то профессиональных площадках, поскольку один возглавляет уже почти 20 лет государственный банк, а второй создал один из крупнейших частных банков России. Я думаю, что они могли быть знакомы очно. @vchkogpu, 24.02.2024 01:02: Задержание Вадима Беляева (экс-глава банка Открытие) за помощь Андрею Костину (глава ВТБ) в обходе санкций США история более чем долгоиграющая.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

72. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.

Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения. Как отмечает «Коммерсант», Черняков обвинялся еще в нескольких эпизодах: в связи со строительством многофункционального комплекса Академии дзюдо России в Звенигороде ему инкриминировали хищение 30 миллионов рублей, а также невыплату зарплаты рабочим НПО «Космос».
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

73. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

"Шигаев проживает в Швейцарии с женой и тремя детьми уже десять лет. (...) Его жена Анжелика сказала в разговоре с Tages-Anzeiger, что ей пришлось принять решение мужа о голодовке, "как бы тяжело это ни было": по ее словам, любой, кто выступает против президента России Путина и его окружения, "рискует своей жизнью". [...] "Шигаев был совладельцем Балтийского банка в Санкт-Петербурге, который в 2015 году после многих успешных лет работы неожиданно столкнулся с банкротством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

74. Романа Стародубца оправдали по-русски.

Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка Бориса Титова оправдали по-русски Марина Царева Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Романа Стародубца к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по делу об особо ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

75. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.

"АБР Менеджмент" — это компания Банка России, которая занимается управлением разными проектами братьев Ковальчуков.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

76. "Глициния" — Путину от друзей.

"Глициния" — Путину от друзей Структуры банка "Россия" за 1,2 млрд руб. купили дачу генсека Брежнева в Крыму Оригинал этого материала © proekt.media, 08.02.2021, Фото, иллюстрации: via proekt.media Екатерина Резникова В 70-х годах ХХ века, несмотря на всесильный КГБ, «застой» и «железный занавес», советские люди, да и иностранцы, прекрасно знали место, где отдыхал тогдашний лидер нашей страны Леонид Брежнев.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

77. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров Экс-советник предправления банка "Стратегия", разыскиваемый Россией за хищение 10,5 млрд руб., попросил политического убежища в Венгрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2020, Миллиардные хищения показались политическими Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Венгрия отложила рассмотрение вопроса об экстрадиции в Россию бывшего советника председателя правления банка «Стратегия» Геннадия Гацукова.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

78. Юрий Ковальчук поставил "Точку на карте".

В 2018 году правительство разрешило банкам не раскрывать информацию об акционерах, попавших под санкции западных стран, с тех пор банк «Россия» не публикует полные списки аффилированных лиц, указывая в отчётах только крупнейших акционеров. Среди акционеров банка «Россия» много друзей президента Путина, но, как выяснили «Открытые медиа», «Точка на карте» оказалась в собственности лишь одного из них. Сейчас вся недвижимость сети оформлена на ООО «Норд Парк», которое контролируют Юрий Ковальчук и ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

79. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

... принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. — Врезка К.ру Его первыми фигурантами стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

80. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

... фонда Baring Vostok, инвестировавшего в Россию $3,7 млрд, обвиняется в хищении у банка 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 16.02.2019, "Эти ребята прекрасно знают, как тут все устроено": против инвестбанкиров из фонда Baring Vostok использовали серьезный ресурс, Фото: РИА "Новости" Ирина Малкова, Петр Мироненко, Анастасия Стогней, Ирина Панкратова, Александра Прокопенко Майкл Калви Калви и пятеро топ-менеджеров Baring Vostok и подконтрольного ему банка «Восточный» были задержаны в ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google