Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Ведомости.Ру, 30.01.2020, "Бизнесмен Борис Минц и его сыновья объявлены в международный розыск": Все пять выпусков облигаций «О1 груп финанс» выпустила в августе 2017 г. — накануне санации банка «Открытие» и «Рост банка», банки приобрели облигаций на сумму около 57 млрд руб. Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн). Условия облигаций О1 говорили об их нерыночном характере и низкой ликвидности, считают банки: срок ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

202. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке — Ивана Мязина. Белоусов хранитель части капиталов Мязина. Источники говорят, что именно Белоусов приложил руку и немалые средства к тому, что главному теневому банкиру вынесли смехотворный приговор в пять лет тюрьмы, отмечает ВЧК-ОГПУ. — Врезка К.ру @rucriminalinfo, 02.12.2019: В ходе расследования деятельности отмывочного канала Ивана Мязина через Deutsche bank вылезают интересные моменты.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

203. Черногория выдала России Сергея Ильина.

«Тройка» и кредитовала «под честное слово» — кредитный портфель банка в 104,5 млн руб. вообще не обеспечен. — Врезка К.ру
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

204. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

К банку наличествовало «приложение» в виде хоккейного клуба «Спартак», совладельцем которого также стал Мастюгин. — Врезка К.ру 6 июня 2019 года с учетом уже отбытого во время следствия срока ареста госпожа Боргардт получила право на условно-досрочное освобождение.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

205. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы Газпромбанка, также надеется, что собранные СКР материалы будут использованы не только для доказательства вины фигурантов, но и «для пристального изучения» обстоятельств банкротства холдинга и действий его бенефициаров, что «будет способствовать возмещению ущерба, нанесенного банку». — Врезка К.ру Kostroma.Today, 22.04.2019, "Крупные ювелирные фирмы в Костроме оформляли на нянь и рабочих": Отметим, что скандалы на заводе начали греметь еще в 2016 г ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

206. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По его версии, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить крупные суммы, в том числе — «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия). — Врезка К.ру Сразу после задержания Кирилла Черкалина в конце апреля источники “Ъ”, близкие к следствию, сообщали, что у него были обнаружены крупные суммы денег, драгоценности и другие активы, благодаря которым он может побить рекорд Дмитрия Захарченко.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

207. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии Бывший зампредправления "Экопромбанка" сел за вывод недвижимости из-под кредитного залога в пользу совладельца банка Нелюбина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 06.12.2018, Банкир расписался на срок, Фото: kvnews.ru Дмитрий Астахов Вадим Манин Бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» в Перми Вадим Манин приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

208. Борис Фомин сдал подельников.

... добросовестная "слепота"», — предположил в беседе с «Лентой.ру» начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максим Осадчий. Сам Уизвелл скрылся в Индонезии, где по сей день живет с супругой Натальей, русской художницей. Судя по всему, в Россию или США он возвращаться не намерен. А в январе 2016 года Банк России прикрыл Rye, Man and Gor Securities за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение «антиотмывочного» законодательства. — Врезка К.ру ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

209. Вячеслава Бармина признали несуном.

Вячеслава Бармина признали несуном Бывший предправления Эргобанка получил 8 лет колонии за хищение из кассы 760 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.10.2018, Главу Эргобанка признали несуном, Фото: via Банки.ру Олег Рубникович Вячеслав Бармин К восьми годам колонии общего режима приговорил Тверской райсуд Москвы бывшего председателя правления Эргобанка Вячеслава Бармина.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

210. МВД задержало "короля обнала".

МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
— Врезка К.ру]
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

211. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну" Глава Алтайского филиала РСХБ, его зам и руководители фирмы-заемщика осуждены за схему с необеспеченным кредитом на 19 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.04.2018, Кредитная линия привела в колонию, Фото: ИА "Атмосфера", politsib.ru Константин Воронов Евгений Роговский В Алтайском крае суд рассмотрел дело о махинациях с выдачей Россельхозбанком кредитов на сумму почти 20 млрд руб. По версии следствия, глава филиала банка ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

212. На банкира наложили солидарное взыскание.

— Врезка К.ру] Напомним, что ранее господин Гительсон был в совокупности осужден на пять лет и два месяца лишения свободы по двум уголовным делам. Первое из них было связано с мошенничеством с деньгами правительства Ленобласти почти на 2 млрд руб., второе — с хищением 500 млн руб. у депутата Госдумы Аднана Музыкаева. Как сообщал “Ъ”, после выхода на свободу бизнесмену было предъявлено обвинение в хищении почти 10 млрд руб. из банка ВЕФК, совет директоров которого он возглавлял.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

213. Герман Греф отклонился от рейдерства.

[Лента.Ру, 28.02.2018, "В США прекращено производство по иску к Сбербанку": В банке уточнили, что 27 февраля суд принял решение отклонить данный иск как неподведомственный данному суду.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

214. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

215. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

— Врезка К.ру] К проверке также подключились сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР, а также оперативники республиканского УФСБ и сотрудники прокуратуры Кабардино-Балкарии. Результатом этого стало возбуждение следственным подразделением УФСБ РФ по КБР уголовного дела в отношении бывших руководителей филиала банка по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

216. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

[Коммерсант.Ру, 16.08.2017, "Счета Андрея Бородина разблокировали не прокуроры, а политики": В среду швейцарские СМИ сообщили о том, что прокуратура страны разблокировала счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, разрешив ему свободно распоряжаться находящимися там 300 млн франками или €260 млн. [...] В свою очередь, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил “Ъ”, что по делу Андрея Бородина правоохранительные органы России и Швейцарии сотрудничали с 2011 ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

217. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но — нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось позже — деньги вкладчиков «Советского». Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. — Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

218. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

[Коммерсант.Ру, 20.06.2017, "Катарскую помощь банку Barclays посчитали преступной": По мнению британских властей, мошенничество налицо: мало того, что часть из полученных от Катара денег была на самом деле занята у самого банка, так еще и лица, принимавшие решения об инвестициях в банк, получали комиссионные от банка, выглядевшие вполне как некая форма финансового стимулирования принятия решений.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

219. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Вскоре после выдачи кредита застройщику у банка была отозвана лицензия, в связи с чем ГАУ лишилось своих средств.
— Врезка К.ру] Источники в правоохранительных органах сообщили “Ъ”, что в деле против Юрия Гриценко появился новый эпизод о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

220. Рекламная паутина.

Последней жертвой этой пары стал один из самых известных отечественных интернет-магазинов «Холодильник.ру», входящий, по версии Forbes, в десятку крупнейших торговых онлайн-проектов и оцененный авторитетным изданием в $380 млн. Человек в желтых ...
Впрочем, Истомину удалось наладить работу с мелкими банками, а потом его «Кредит-Консалтинг» занялся так называемым микрокредитованием.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google