Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Задержаны подозрительные обналичности.

Топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, уволенного задним числом после обысков в банке, взяли за "отмывание" более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 19.04.2012 Задержаны подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

82. Игорь Путин сменил Мастер-банк на Русский земельный.

«Банк продан и принадлежит его менеджменту», — уверяла она. — Врезка К.ру] О смене собственников вчера сообщил сам Русский земельный банк (РЗБ), анонсируя новый состав совета директоров. Из известных на рынке людей в нем всего один человек — двоюродный брат премьер-министра Владимира Путина Игорь Путин. Связь господина Путина с новыми владельцами — косвенная. В РЗБ его пригласил Александр Григорьев, который в числе прочих лиц приобрел пакет акций банка — 16,35%.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

83. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

[…] Балло — один из самых близких к председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву людей, считают коллеги по банку. […] В январе во Внешэкономбанке прошли обыски, знают два близких к госкорпорации человека, задержаны два рядовых сотрудника из подразделения первого зампредседателя Анатолия Тихонова. Представитель банка не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Близкие к Внешэкономбанку люди называют все три задержания антикоррупционными чистками. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 04.03.2012 ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

84. Вера мыла евро.

Президент Банка Ватикана Этторе Готти Тодески подозревается в попытке "отмыть" €23 млн, в 2009 г. его предшественник попался на легализации €180 млн мафии через банк Unicredit Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.09.2010, Фото: Reuters Вера мыла евро Дмитрий Карелин Этторе Готти Тодески Глава Банка Ватикана стал фигурантом дела об отмывании денег.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

85. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

«Яценко был в курсе всех дел внутри ПриватБанка при бывших собственниках, он отвечал за так называемую грязную часть банка. Дубилет был главой на публику», — сказал один из источников. — Врезка К.ру Что известно о задержании Яценко, чем он занимался в Привате и по каким еще эпизодам могут проходить подозреваемые?
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

86. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

У Ткаченко наличными $400 тысяч, а в банке почти 5,5 млн грн и $6557. У жены $31 тысяча наличными и в банке почти 4,5 млн грн. В декабре 2019 Ткаченко приобрел недвижимое имущество почти на 12, 5 млн гривен, еще на 1,2 взял в аренду. — Врезка К.ру Анатолий Драбовский ИА "РБК-Украина", 01.06.2020, "Декларацию не подал только один нардеп: названо имя": Только один депутат Верховной рады не успел подать электронную декларацию о доходах до завершения срока.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

87. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

— Врезка К.ру] Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Абызова.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

88. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... что они получат от банка лишь две трети пропавшей суммы. В судебном постановлении написано, что Элла Аксельрод, открыв счет и вложив 5 миллионов долларов, не интересовалась этими деньгами. На вопрос о том, пытались ли они разыскать Левитина после того, как узнали о мошенничестве, она сказала, что не смогла дозвониться до него. Аксельрод также сообщила, что подала жалобы в израильскую и в российскую полицию, но не смогла доказать факт обращения в полицию России. — Врезка К.ру] [IzRus.co.il, 26.03 ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

89. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

— Врезка К.ру] Совет Комиссии по рынку финансов и капитала (КПРФК) Латвии поздно вечером в понедельник принял решение приостановить деятельность Latvijas Krajbanka, контрольный пакет акций которого принадлежит национализированному литовскому банку Snoras.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

90. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Однако, как явствует из восьмистраничного заключения, он руководствовался не указанной банковской гарантией, а наличием на клубном счету 1,3 миллиона швейцарских франков, благо Чагаев получил в срочном порядке кредит от некоего московского банка. Параллельно, согласно информации издаваемой в Невшатели газеты L'Express, в суд на "Ксамакс" подала страховая компания AGS. Она требует компенсации в сумме 700 тысяч швейцарских франков за разрыв контракта. — Врезка К.ру] Напомним, Чагаев приобрел ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

91. Все банковское становится явным.

Литва, "по ошибке" "слив" властям Белоруссии информацию о счетах 400 белорусских граждан, подвела оппозицию под статью Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.08.2011, Фото: oko.by Все банковское становится явным Владислав Каган Скандал вокруг выдачи Литвой официальному Минску банковских счетов белорусских правозащитников набирает обороты. Как выяснилось, два литовских банка представили данные о счетах правозащитников под давлением властей своей страны, заинтересованных в том, чтобы эти ...
Дата: 10.08.2011 Копия в Google

92. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

— Врезка К.ру] ООО «КБ «Донинвест» (Ростов) Корпоративный банк Владельцы (данные банка): «Донавтовокзал» (23,03%), ОАО «Гранит» (19,63%), Донская кондитерская фабрика (14,16%), Азовский комбинат детского питания (14,16%), ОАО «Институт «Ростовский промстройниипроект» (14,16%), ОАО «Ювма» (13,81%), ОАО «РГАТП № 1» (1,05%).
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

93. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

— Врезка К.ру] [Uznews.net, 09.03.2010, "В Ташкенте арестовывают олигархов": В футбольных кругах Ташкента поговаривают, что [...] страну покинули и находятся в бегах председатель компании «Зеромакс» и, по совместительству, футбольного клуба «Бунёдкор» Миродил Джалалов, а также председатель совета «Алп Жамол банка» Мухитдин Асомутдинов.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

94. Андрея Козлова предупреждали.

... на работу после отзыва у ВИП-банка лицензии в июне 2006 года.] и «Орион» [Gzt.ru: Френкель являлся одним из его акционеров.] в связи с тем, что их владельцы лишены возможности работать из-за того, что банки не вошли в систему страхования вкладов ...
- врезка К.Ру] «На самом деле анонимных писем, найденных 18 сентября во время второго осмотра кабинета Козлова (в первый раз, сразу после убийства, писем не нашли), было больше.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

95. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... считает банальным выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении. В итоге компании в тот же день погасили перед кредиторами все задолженности, что следствие на данный момент также склонно считать выводом активов. — Врезка К.ру "Коммерсант", 04.04.2024, "Капитал ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

96. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

Право.Ру, 13.09.2023, "Экс-зампреда Центробанка признали банкротом": 17 февраля Арбитражный суд города Москвы признал Константина Корищенко банкротом (дело № А40-26846/2021). Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным инициировал некто Алексей Харченко, который выдал ему в 2019 году заем 1,5 млн руб. К моменту рассмотрения дела в суде к основной сумме долга прибавились 3,1 млн руб. пени и более 235 000 руб. процентов за пользование займом.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

97. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират Высокий суд Лондона отклонил иск сбежавшего во Францию владельца "Осло Марин Групп" к своему кредитору — банку "Санкт-Петербург" на $300 млн Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.10.2022, Г-н Архангельский, а вы точно пират, Фото: Tatler.ru Виталий Архангельский Высокий суд Лондона 11 октября отклонил иск скрывающегося во Франции петербургского предпринимателя Виталия Архангельского к банку «Санкт-Петербург» на сумму около 300 млн ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

98. Она написала компромат.

Коммерсант.Ру, 10.08.2022, "Следствие защитило деньги банка": Они обвиняются в вымогательстве денег у руководства Промсвязьбанка (ПСБ) за непубликацию компрометирующих материалов.
Дата: 11.08.2022 Копия в Google

99. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

В итоге уголовное дело было возбуждено, но без фигурантов — по факту хищения 165 млн руб. Это не устроило Олега Коноплева, поэтому он передал в качестве взятки только 7,5 млн руб. Первые полгода в СИЗО Олег Коноплев не признавал свою вину, но после стал сотрудничать со следствием, благодаря чему в прошлом году был осужден к пяти годам условно и штрафу 20 млн руб. — Врезка К.ру Скамью обвиняемых с Игорем Трифоновым делили два его предполагаемых сообщника — экс-начальник службы безопасности банка ...
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

100. Андрея Озерова взяли за растрату.

За распространение якобы ложной информации Андрей Озеров подал иски к СМИ в размере 50 млн руб.В такую цену лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" оценил сомнение в его справедливом приобретении банка. — Врезка К.ру
Дата: 18.04.2022 Копия в Google