Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке. Все переводы средств были установлены следователями после того, как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.07.2019, "Компас" привел в Замоскворецкий суд": Отметим, что указываемый в ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

102. Романа Стародубца оправдали по-русски.

... 100 млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. "РАПСИ", 23.03.2021, "Бизнесмен из "лондонского списка Титова" получил 2 года условно": В июне 2019 года Стародубец прилетел в Санкт-Петербург из Нью-Йорка, став восьмым по счету бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа. — Врезка К.ру ИА "РБК", 21.06 ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

103. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он. В ходе расследования было установлено, что для вывода денежных средств на счета в других банках была создана цепочка компаний. «Деньги выводили под видом беспроцентных займов аффилированным компаниям, а также через оплату им якобы выполненных работ, — говорит собеседник РБК. — Применяли и другие схемы, но следствию только предстоит их узнать». — Врезка К.ру Задержанными в качестве подозреваемого стали ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

104. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... в своих целях»,— отметил он. По итогам первого полугодия 2019 года БКФ получил убыток 180 млн руб. В таких условиях полное погашение крупного кредита Netcore (24 октября на $11,15 млн) может оказаться для банка непосильным, указывали эксперты [...]. — Врезка К.ру В суде и после суда АСГМ отверг доводы ответчика и счел правильным удовлетворить иск. Он согласился с истцами, что договор займа заключался между аффилированными сторонами, поэтому требовал одобрения (как сделка с заинтересованностью ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

105. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Он признан виновным в нарушении судебного постановления, в соответствии с которым он должен был раскрыть активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду.
Подчеркиваем, что банк ВТБ продолжит добиваться полного возврата долга господина Костыгина в соответствии с действующим законодательством»,— отметили в пресс-службе ВТБ. Коммерсант.Ру, 28.09.2020, "Юлмарт" обязали вернуть Дмитрию Костыгину более 256 ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

106. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств. — Врезка К.ру @vchkogpu, 24.04.2020 12:01: В материалах дела о Ландромате, в рамках которого сегодня молдавскому политику Ренато Усатому предъявляют обвинения ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

107. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

— Врузка К.ру] Татьяна Анодина ВТБ в заявлении уточняет, что в 2014–2015 годах заключил с «Трансаэро» кредитные соглашения на 13 млрд руб., их подписывала Ольга Плешакова. В октябре 2015 года авиакомпания остановила полеты и была признана банкротом в 2017 году. Но как считают в банке, объективное банкротство «Трансаэро» наступило еще в 2012 году, а позитивная бухгалтерская отчетность, на основании которой ВТБ принимал решение о выдаче средств, фальсифицирована.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

108. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

[Коммерсант.Ру, 08.02.2018, "В банке недосчитались миллиарда": В качестве свидетелей по делу привлекались московские предприниматели Кирилл Салтыков, владелец Дил-банка и Александр Блинов, учредитель УК «Садко-Финанс». Как стало известно “Ъ”, Салтыков и Блинов вели с акционерами переговоры о приобретении банка «Новация» и внесли определенную сумму за покупку, однако сделка не состоялась.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

109. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент, но это только версия, следствию это пока так и не удалось доказать", — сказал источник. — Врезка К.ру]
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

110. Роспромбанк разорил его президент.

Сергей Салогубов арестован по обвинению в мошенничестве с кредитами на 756 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2017 Роспромбанк разорил его президент Николай Сергеев Басманный райсуд Москвы по ходатайству СКР арестовал экс-главу Роспромбанка Сергея Салогубова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в результате его действий банку был причинен ущерб в 756 млн руб. Главное следственное управление СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

111. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

Как вскоре выяснилось, со счетов клиентов пропали деньги, а дыра в банке составила рекордные 215 млрд руб. — Врезка К.ру] Удовлетворять иск АСВ судья не стала, решив, что он должен быть подан в порядке гражданского судопроизводства.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

112. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

— Врезка К.ру] Роберт Мусин является одним из основателей Татфондбанка, созданного в августе 1994 года. По состоянию на 26 января 2017 года, через ООО "Новая нефтехимия" он контролировал 17,3% акций банка. Председателем правления банка господин Мусин стал год назад, сменив на этом посту Марата Загидуллина, назначенного на аналогичную должность в банк "Советский", санатором которого был определен Татфондбанк.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

113. "Траст" оказался пирамидой.

[...] [Газета.Ру, 29.07.2016, "Британский суд отказался разморозить активы бывшего владельца банка "Траст" Юрова": «Представляется очевидным тот факт, что описанные (Юровым. — «Газета.Ru») методы «управления балансом» имеют мошеннический характер. Это была обыкновенная пирамида под красивым названием. <…> Акционеры хорошо нажились… за счет розничных клиентов банка, а в конечном итоге, учитывая финансовую поддержку со стороны государства, за счет российских налогоплательщиков», — приводятся на ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

114. Роман Ванчугов попал под обыски.

Кроме того, по официально неподтвержденным пока данным, якобы из жилых комплексов, которые строила ГК «Город», было выведено около 30% квартир на подставные фирмы, которые впоследствии взяли кредиты в банке «Евросиб». Согласно неофициальной информации, данное уголовное дело было возбуждено в том числе и по заявлению временной администрации банка «Евросиб», который в сентябре 2014 года признан арбитражным судом Петербурга и Ленобласти банкротом. [Фонтанка.Ру, 28.10.2015, "Полиция подступилась к ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

115. Сектанты "Уралсиба".

[...] Александр Дворкин, профессор сектоведения ПСТГУ: «Они жалуются на то, что происходит в банке „Уралсиб“, что руководитель полностью попал под влияние этой секты. Он заставляет людей ходить на всякие безумные семинары. Тотальное доносительство, стукачество, и обязательно нужно изучать книги этого мифического „Сан Лайта“». — Врезка К.ру] — В итоге с прошлого лета эзотерические занятия прекратились, — заверил нас один из топ-менеджеров компании.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

116. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

— Врезка К.ру] [Omega.md, 18.03.2015, "Самолет Шора вернулся в Кишинев (ВИДЕО)": Самолет, на котором во вторник, после допроса в Центре по борьбе с коррупцией, покинул страну Шор, прилетел в Кишинев около 16 часов, в среду. Пока не известно, если этим же самолетом вернулся в Молдову и Шор. Илан Шор, владеющий банками, через которые из Молдовы были выведены миллиарды леев, покинул страну 17 марта на принадлежащем ему самолете Embraer Legacy 650, принадлежащей ему авиакомпании Nobil Air, примерно ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

117. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

— Врезка К.ру] В банке уверены, что столь категоричные утверждения следователей безосновательны. Сегодня руководство банка направило письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с требованием опровергнуть информацию о сотруднице Мастер-банка, распространенную его сотрудниками (в том числе на официальном сайте ДЭБ МВД).
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

118. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... отменив постановление об отказе и потребовав провести еще одну проверку по материалам ЦБ. В постановлении прокуратуры содержится указание обратить внимание на необходимость получения информации о возможной аффилированности МПБ и ряда ООО, получивших кредиты в банке, а также установить ответственных за проведение этих сделок должностных лиц МПБ, получив от них "подробные объяснения о целесообразности заключения сделок". Однако впоследствии уголовное дело так и не было возбуждено. — Врезка К.ру ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

119. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

— Врезка К.ру] Напомним, что в начале ноября стало известно, что активы "Интеко" изучают ВТБ, структуры совладельца банка "Россия" и "Сургутнефтегаза" Юрия Ковальчука и "Нафты Москва" Сулеймана Керимова.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

120. Ищут банкиры, ищет милиция.

[Лента.Ру, 23.07.2010, "Российского девелопера объявили в федеральный розыск": В счет полного погашения задолженности стройкорпорация предложила банку забрать "Монблан", но банк на эти условия не согласился. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 07.09.2009, "Балтийский банкрот": Балтийский банк — единственный банк-кредитор, с которым "Строймонтажу" не удалось договориться.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google