Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого Сын экс-предправления "Кредит Экспресса" Аллы Кабановой арестован за участие в хищениях в банке на 180 млн руб. и $920 тыс. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.04.2020, Сына банкирши привлекли по шести эпизодам, Фото: via nbj.ru Владислав Трифонов Алла Кабанова Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении средств банка «Кредит Экспресс» на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс., по которому проходит скандально известный владелец ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

142. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной компании завели уголовное дело по жалобе однокурсника Путина, Фото: gorodnabire.ru Екатерина Бурлакова, Алексей Никольский Павел Сметана Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

143. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Коммерсант.Ру, 11.04.2019, "Имущество банка "Новопокровский" на 507 млн рублей выставлено на торги": На торгах будет продано имущество ООО КБ «Новопокровский» на общую сумму 506, 7 млн руб. Сообщение об этом сегодня разместило АО «Российский аукционный дом».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

144. Григорий Оганесян обнулил кассу.

В суде бывший руководитель банка признал наличие долга в полном объеме. О госпоже Хенкиной в открытых источниках нет информации. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», человек с таким именем является владельцем и генеральным директором ООО «Вита», зарегистрированного в Московской области. — Врезка К.ру
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

145. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

В итоге с официальным комментарием была вынуждена выступить и пресс-служба банка. «По итогам проведения внутренней проверки в Ростовском филиале АО “Россельхозбанк” были выявлены признаки противоправных действий со стороны заёмщиков банка, направленные на хищение кредитных денежных средств. Соответствующая информация была направлена банком в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — говорилось в сообщении. — Врезка К.ру]
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

146. Владимиру Антонову не вышел условный срок.

... 2,5 года колонии за хищение у банка "Советский": Из общей суммы Антонов получил 15 млн руб., 10 млн из которых погасил после того, как заключил досудебное соглашение, уточняло следствие. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 11.03.2019, "Экс-владельца ФК "Портсмут" приговорили к 2,5 года колонии за хищения": В рамках досудебного процесса бизнесмен […] попросил арестовать его недвижимость и землю на Рублевском шоссе в счет будущей компенсации ущерба банка. — Врезка К.ру] Он дал показания против своего ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

147. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

[Коммерсант.Ру, 12.05.2016, "ЦБ отозвал лицензии у банка "Век" и ДС-банка": По сообщению ЦБ, ДС-банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

148. Декларации ЦБ — 2016.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина показала довольно скромные доходы — 26,9 млн руб. Они увеличились на 11,7% по сравнению с 2015 годом, что позволило ей сохранить седьмое место в списке самых высокооплачиваемых сотрудников Банка России. Владимир Чистюхин Ольга Скоробогатова [Ведомости.Ру, 22.05.2017, "Зампред ЦБ Скоробогатова получила наибольший доход среди руководства регулятора в 2016 году": В собственности Швецова по-прежнему находятся земельный участок, две квартиры, два ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

149. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

О том, что они не являются не только VIP-клиентами, но и просто клиентами банка, потерпевшие узнали лишь после отзыва у "Екатерининского" лицензии. — Врезка К.ру] Всего таких клиентов, говорят источники "Ъ", было более тридцати, хотя пока в деле фигурируют лишь трое, в том числе давний знакомый Эдуарда Будишевского бизнесмен Владимир Фисюк, который является крестным отцом дочери арестованного экс-предправления.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

150. Пермского банкира нашли на острове.

Объявленный в розыск экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев оказался на Кипре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные ...
После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия проблем с платежеспособностью руководством и собственниками банка путем использования различных схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

151. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Сайты СМИ и новостные агрегаторы, особенно те, которые посещают бухгалтеры, используются для заражения большого числа компьютеров пользователей из «целевой аудитории» Lurk, отмечают сотрудники «Касперского», чтобы попасть в банки и украсть деньги. — Врезка К.ру] [CNews.ru, 01.06.2016, "Пресечена деятельность киберпреступников, похитивших у россиян более 3 млрд руб.": Заражение жертв обычно происходило либо через взломанные сайты, либо через программы-эксплойты, либо через проникновение в ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

152. Наталья Громова сливала банк.

Наталья Громова сливала банк Экс-предправления "Фининвеста" растратила 1,8 млрд руб. и получила 3,5 года условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.05.2016, Экс-главу банка "Фининвест" осудили условно, Фото: "Коммерсант" Дмитрий Маракулин Наталья Громова Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга признал бывшего председателя правления банка «Фининвест» Наталью Громову виновной в растрате почти 2 млрд руб. и приговорил ее к трем годам шести месяцам условного лишения свободы.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

153. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

... председателя правления банка ВЕФК Иван Бибинов, который, кстати, был осужден за пособничество в выводе из банка почти 21 млрд рублей к условному лишению свободы, дал свидетельские показания против Натальи Гришкевич. Из его слов следовало, что Александр Гительсон рассматривал остатки на счетах ПФР, содержащихся в его банке, как источник финансирования операций ВЕФК. За это, как утверждает Иван Бибинов, чиновница и получала вознаграждение, расчет которого вел свидетель. [Фонтанка.Ру, 17.02.2014 ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

154. Активистам Януковича блокируют активы.

... отстраненного Президента Украины Виктора Януковича в швейцарских банках могут быть заблокированы, если их там обнаружат. — Врезка К.ру] Банковский регулятор страны Finma дал указание всем банкам — под угрозой уголовного преследования — доложить о наличии счетов у окружения Януковича в Дирекцию международного права МИД Швейцарии и заблокировать их. «Поскольку мы занимаемся финансовым надзором, то опубликовали на нашем сайте предупреждение банкам страны о необходимости — в связи с распоряжением ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

155. Банковский бизнес по-русски.

В результате — высоколиквидные активы были замещены не обеспеченными акциями, что привело к уменьшению достаточности капитала и неспособности банка в полном объеме удовлетворять требования по денежным обязательствам. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 19.10.2012, "ЦБ вскрыл западные депозиты": [...] несколько лет назад Петрофф-банк разместил в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich депозиты на $50 млн и открыл счет на более чем 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

156. Театр одного банана.

— Врезка К.ру] Тем не менее проблемы прибывали.
Тем не менее банки продолжали давать Кехману в долг, и к настоящему моменту общая кредиторская задолженность компаний группы JFC составляет 16 млрд руб. (крупнейшие кредиторы — Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и др.).
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

157. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

В совершении преступления подозреваются сын президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игоря Смирнова Олег, зампред Приднестровского республиканского банка Олег Бризицкий и "другие лица".
— Врезка К.ру] Не исключено, что в число упомянутых во вчерашнем сообщении "других лиц", причастных к хищению 160 млн руб., входит и Марина Смирнова.
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

158. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Единственное, что не приходит мне в голову — это законные цели, с которыми подобная информация могла бы собираться чиновниками и храниться у них на протяжении восьми лет. — Врезка К.ру] Размещенные на сайте данные о банковских платежах общедоступны с 2004 г., когда из расчетно-кассового центра ЦБ произошла утечка данных, подтверждает представитель одного из банков. Из Citibank персональная информация клиентов не утекала, в том числе и размещенная на Rusleaks, уверяет представитель банка Денис ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

159. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

*** Покерные магнаты вводили в заблуждение банки, называя переводы игроков платежами за мячики для гольфа или предметы бижутерии. Если схема раскрывалась, "решали вопрос" взятками Оригинал этого материала © Лента.Ру, 19.04.2011, Иллюстрация: via The New York Times, Фото: couriermail.com.au Игры кончились Артур Степанов Днем 16 апреля на крупнейших сайтах онлайн-покера — PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker — появилось сообщение министерства юстиции США. Из него следует, что ресурсы ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

160. Life News "нанесло ущерб здоровью" Юрия Лужкова.

... с распространением информации о том, что он якобы требовал от президента Банка Москвы Андрея Бородина $750 млн за продажу миноритарного пакета в кредитном учреждении. "Это дикая ложь и клевета. Публикация не отвечает нормам журналисткой этики, поскольку в ней нет ни слова правды", — заявил Лужков в четверг "Интерфаксу". "Я дал указание своему адвокату подготовить исковое заявление в суд", — добавил экс-мэр. — Врезка К.ру] Суд после отказа сторон от заключения мирового соглашения приступил к ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google