Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

При этом в ходе надзора за деятельностью банка, отмечает ЦБ, выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с ...
У АО «Акционерный коммерческий инновационный банк «Образование» были филиалы в Тульской, Тверской, Самарской, Новосибирской, Ростовской областях, Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Краснодарском и Пермском краях.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

122. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

В базе содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес, тип карты банка, дата операции по карте, номер документа, кем и когда выдан. Есть на рынке и третья база клиентов этого банка из Краснодара, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга, содержащая ФИО, серию и номер паспорта, когда выдан, дату рождения, адрес, телефон и тип карты, 2019 год. Размер 150 тыс. записей, цена от 15 рублей за одну запись.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

123. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Среди них в отчетах руководство банка называло Московский энергетический институт, энергосбытовые предприятия Ростовской, Кировской, Костромской областей, корпорацию "Тонар" и др. Банк занимался выпуском банковских карт MasterCard и UnionPay. В составе кредитной организации было шесть филиалов (в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Архангельске, Астрахани, Саратове и Сочи), 23 дополнительных и 13 операционных офисов. По состоянию на 1 января 2017 г. активы банка составляли 55 млрд 810 млн руб. Из ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

124. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

... 07.07.2015, Депутатские доллары лишили неприкосновенности, Фото: spravedlivo.ru Владислав Литовченко, Максим Иванов, Николай Сергеев Алексей Лысяков В Санкт-Петербурге спецназ ФСБ взял штурмом офис АО "Сити Инвест банк", обеспечив доступ в него следователям СКР, ведущим уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следствие хотело получить финансовые документы из банка, но в ходе обыска было найдено несколько коробок, в которых находилось около $7 млн, принадлежащих депутату Госдумы от партии ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

125. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

У банка "ВЕФК-Урал" в феврале 2009 года отозвали лицензию, а впоследствии учреждение признали банкротом. В незаконном размещении за взятки пенсионных средств на счетах ВЕФК также обвиняют руководство управления ПФР в Санкт-Петербурге.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

126. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

Но вскоре наступил кризис, и человек, с которым я дружил 20 лет, Александр Гительсон, попросил у меня эти средства взаймы на три дня. Он пожаловался, что у его банка возникли проблемы с выплатой пенсий и «дыры» надо срочно залатать. Как я мог не помочь? ВЕФК был агентом более миллиона пенсионеров в Ленинградской области. В августе прошлого года Следственное управление СКР РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

127. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Стоит отметить, что кроме этого Гительсону также вменяется дача взятки главе отделения Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталье Гришкевич за то, что в банке ВЕФК были размещены деньги питерских пенсионеров.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

128. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Промелькнула даже информация, что следы потерянных в Екатеринбурге денег обнаружились в Санкт-Петербурге, где подвизается головной офис кредитного учреждения. Однако руководитель департамента по связям с общественностью питерского банка Наталья Малинина категорически заявила прессе, что они-де самостоятельное юрлицо и к своему собрату «ВЕФК-Урал» отношения не имеют. И вообще, мол, финансовой корпорации больше не существуют, а все её банки стали работать самостоятельно.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

129. Власти Петербурга вывернули карманы.

Автомобиля за Матвиенко не зарегистрировано (по всей видимости, числившаяся ранее за губернатором «Нива» куда-то реализована), зато имеется счет в российском банке на 2 миллиона 898 тысяч рублей.
[...] ["Невское время" (Санкт-Петербург), 16.04.2009: Отчеты, которые обнародовал Смольный, скромно именуются «справками о доходах».
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

130. Мародеры из Сбербанка.

С конца 2002 по конец 2007 года активы банка выросли с 1 трлн до 4,9 трлн рублей, прибыль до налогообложения—с 36,4 млрд до 160 млрд рублей, капитализации — с $3,6 млрд до $90 млрд.
География панической войны В Санкт-Петербурге, Саратове, Москве, Пскове, Владимостоке, Мурманске менеджеры Сбера обзванивают и обходят всевозможные учреждения с одной идеей – бегите к нам, пока целы.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

131. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Сегодня он называет себя “мозгом” группы “новых” банков, разбросанных на всей территории страны от Санкт-Петербурга до Владивостока, в девяти часовых поясах друг от друга. Банки связывает между собой московский компьютерный комплекс, в финансировании создания которого принимал участие Мировой банк.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

132. Левин и Мегазоид

Вот что он мне pасскал: Задолго до того, как произошли всем известные события, несколько российских хакеров из Санкт-Петербурга проникло на BBS банка.Сделать это достаточно просто, пользуясь сетью Интернет. Операционной оболочкой в Сити Банке служила Unix, которая по словам одного из ХАКЕРОВ "является одной большой дырой, проникнуть через которую достаточно легко, если умеешь конечно". Копия в Google

133. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

134. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Бывший член совета директоров "Красбанка" Наталья Кудрявцева, жена экс-предправления банка Владимира Камышана, дала показания на коллег-мошенников и получила 3 года лишения свободы условно Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.10.2010, Фото ...
Сразу после заключения сделки по покупки акций «Красбанка» было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

135. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Тогда спецслужбы Германии установили, что сотрудник отдела корреспондентских отношений и международных платежей департамента международных операций Центрального банка Туркмении Арслан Какаев (убит в Санкт-Петербурге в 2003 году), имея доступ к кодам системы международных банковских платежей SWIFT, списал с резервного счета ЦБ в Deutsche Bank $41 млн, переправив их в другие иностранные банки.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

136. Мясорубка для "Парнаса".

... предприятием у известных банков Андрей Костин Совладелец "Парнас-М" Сергей Удачин В Петербурге накаляется ситуация вокруг холдинга «Парнас», значительная часть активов которого может в ближайшее время перейти к банкам с государственным участием ...
рублей, объявил технический дефолт, заморозив выплаты по облигациям на сумму 27 млн. руб., и наконец, 1 декабря, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение о введении в отношении головного предприятия холдинга процедуры внешнего ...
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

137. Пауки пожирают друг друга.

В феврале 2000 года Председателем Совета директоров банка «Пальмира» стал близкий знакомый О.Л.Маргания А.И.Винокуров, который руководил инвестиционной компанией ООО «Балтонэксимфинанс». 10 мая 2001 года Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу зарегистрировало отчет об итогах девятой эмиссии акций ЗАО «Коммерческий банк «Пальмира».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

138. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

... Harley Davidson и трех нежилых помещений в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Отмечается, что при начале расследования дела сумма ущерба превышала 1,5 млрд рублей, но к концу следствия уменьшилась в несколько раз. В 2014 году Власов стал руководить преступной группой, занимавшейся хищением средств у ПРПФ. В рамках дела были объявлены в розыск совладельцы банка «Балтика» Василий Косолапов и Ольга Черняк. За год до банкротства банка был осуществлен многоступенчатый план хищения средств клиентов ...
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

139. Бот с лицензией на цензуру.

Еремеев — владелец «Банка 131» и старый знакомый братьев Дуровых.
Тогда же Еремеев познакомился с братьями Дуровыми и даже, по его утверждению, помог созданному ими «ВКонтакте» настроить SEO: «Мы говорили про SEO, потом я поехал в Санкт-Петербург, чтобы самому встретиться с Павлом и Николаем Дуровыми.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

140. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Еще $20 млн Паушок взял уже у «Менатеп — Санкт-Петербург», под имя «Итеры» банки охотнее давали деньги.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google