Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... розыск, не исключено, что он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников что ни родственник, то обязательно успешный и талантливый бизнесмен. — Оформление активов на жен, родителей и других родственников — традиционная схема сохранения имущества чиновников высокого ранга, — объясняет Островский ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

202. Путин не помог Мастер-банку.

Подозрение, по его мнению, вызывает и значительный объем ценных бумаг на забалансовых счетах банка — на 246 млрд руб. "Сомневаюсь, что какие-либо клиенты банка реально держали в банке ценные бумаги на такую сумму. Нельзя исключать, что этот инструмент мог использоваться для обналичивания средств, в частности путем вексельных схем",— отметил он. По сведениям "Ъ", триггером отзыва лицензии у Мастер-банка стали результаты недавно завершившейся внеплановой проверки, в ходе которой были получены ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

203. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

*** Покерные магнаты вводили в заблуждение банки, называя переводы игроков платежами за мячики для гольфа или предметы бижутерии. Если схема раскрывалась, "решали вопрос" взятками Оригинал этого материала © Лента.Ру, 19.04.2011, Иллюстрация: via The New York Times, Фото: couriermail.com.au Игры кончились Артур Степанов Днем 16 апреля на крупнейших сайтах онлайн-покера — PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker — появилось сообщение министерства юстиции США. Из него следует, что ресурсы ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

204. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В частности, три займа на 1,5 млрд руб. со сроком погашения в 2013-2014 гг. были «нарисованы» с помощью классической кредитно-депозитной схемы, а один — на $160 млн сроком до 2020 г. — через те же технические компании, причем в обоих случаях для этого использовались средства самого Связь-банка, признался его бывший менеджер. Другими словами, больше трети капитала банка было сформировано за счет ненадлежащих активов.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

205. Деньгопровод.

Пока что это только слова, но на самом деле давно понятно, что такие схемы не работают и ставить подобного рода барьеры бессмысленно. «Конечно, в условиях финансового кризиса одним из основных инструментов вложения является валюта, — комментирует руководитель практики финансовых расследований «ФБК-Право» Александр Сотов. — Разумеется, держать эту валюту надо в банке.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

206. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд). По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

207. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Президентскую дочку возмутила, конечно, не воровская схема, позволившая экс-премьеру получить за копейки дачу в одиннадцать с половиной гектаров.
Попробуйте получить в банке заем: замучают, затаскают, заставят собирать всевозможные справки, доказывать платежеспособность.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

208. Связи московского банка с криминальной группировкой.

«Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

209. Вавиловские миллионы.

Банк получил их по известной схеме: без внесения рублевого покрытия, то есть даром. Затем для кредитования строительства серии судов на Балтийском заводе Минфин выделяет «НРБ» 2 миллиарда индийских рупий (45 миллионов долларов). В августе деньги были переведены банку, и тот без какого-либо обоснования в своих интересах задержал их, и только 5 марта 1996 года завод получил первые 3 миллиона долларов.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

210. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Свалив Горбачева, Ельцин не стал принципиально менять советскую схему. Единственное, что он сделал, – это легализовал демократически-диссидентское крыло. В итоге "демократы" получили прямой доступ к власти и принесли в "семью" дополнительные доходы в виде кредитов МВФ и Всемирного банка.
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

211. Акт документальной ревизии

Несмотря на то, что ОАО "Аэрофлот" неоднократно обращался в Правительство Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации (проводились совещания в Правительстве РФ, Центральном банке Российской Федерации и Министерстве финансов РФ по указанному вопросу с предоставлением ОАО полной схемы и проектного плана взаимодействия со швейцарской компанией "Андава С.А.") разрешения на проведение такого вида валютных операций ОАО не получено. Копия в Google

212. Организованная правящая группировка Jysan.

В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального развития», единственным участником которого выступает «Назарбаев университет», и корпоративный же «Фонд развития» (его контролирует автономная организация образования «Назарбаев интеллектуальные школы»).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

213. Ян Марсалек перевелся в Россию.

До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к Wirecard, а тот сам договаривался с банками, объясняет один из собеседников The Bell. Когда прием платежей по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) оказался заблокирован, работать по такой схеме в России стало невозможно.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

214. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников криминальной схемы.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

215. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Дальше десятки миллионов долларов «растворялись» в подставных компаниях и в финале, по-видимому, оказывались в банках на офшорных островах. «Наша Версия» ранее писала, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

216. Пирамида на пирамиде.

Сделка изначально выглядела непрозрачной, а позже вызвала интерес австрийской прокуратуры, поскольку деньги проходили через австрийские банки. В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже Давид Сакварелидзе, занимающий тогда пост заместителя генпрокурора, заявил, что оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Репутация Игоря Мазепы от всех этих скандалов пострадала, чего не скажешь о его бизнес-начинаниях. Он просто перенес серые схемы, которые ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

217. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

... Интересно, что в деловых кругах владелец банка Чилингаров давал понять, что якобы является прямым родственником известного ученого Героя России Артура Чилингарова и поэтому имеет обширные связи как среди политиков, так и в правоохранительных органах. Однако во время расследования выяснилось, что никакого отношения к знаменитому полярнику или его семье банкир не имеет. Распутывая махинации в Кредитбанке, следователи МВД установили, что схожую схему хищения средств господин Чилингаров организовал ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

218. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... качестве «бизнес-модели» был выбран довольно банальный метод «накрутки»: на все поставляемые военные материалы и товары двойного назначения делалась наценка в 40%, из которых 20% получал глава московского офиса банка «Julius Bar», а на каждого из обоих остальных участников схемы приходились остаточные 10%. Роли были распределены четко: торговец оружием из Цуга работал с поставщиками, в то время как глава московского офиса банка «Julius Bar» организовывал в России государственные подряды и заказы ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

219. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

... Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

220. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

По материалам уголовного дела, Виктор Янин, являясь председателем правления АКБ "Мособлбанк", за четыре дня до его санации в мае 2014 года запустил в банке мошенническую схему с целью хищения средств вкладчиков.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google