Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банки схема". Результатов: банки - 8005 , схема - 7036 .
Результаты с 221 по 240 из 2833.

Результаты поиска:

221. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.
При этом к моменту санации активы находились вне баланса банка, то есть, по сути, были из него выведены. — Врезка К.ру] Поскольку, по данным источников "Ъ", новых фигурантов в "большом" деле о хищении средств Мособлбанка пока не появилось, расследование в отношении господина Янина было выделено в отдельное производство. В рамках этого нового дела банкиру предъявили новое обвинение — в особо крупном мошенничестве, касающемся только одной из приписываемых следствием обвиняемому преступных схем.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google
222. Наобещал, соскочил, "похоронил".
Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам. Работал генерал Хорев естественно не один, а в тесной связи с людьми из ФСБ и следственного комитета при МВД, причем в роли главного коммуникатора выступал именно Дамир Фейзулин. Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google
223. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.
... оттока в 17,3 млрд руб. на 1 июня на депозитах оказалось 89,2 млрд руб. "Возврат вкладов на баланс — это одна из договоренностей с бывшими владельцами Мособлбанка, которую они выполнили", — комментирует представитель "СМП банка". Как именно выполнили, объясняет сотрудник АСВ: "Частично в банке была нужная сумма, которая числилась на счетах юрлиц, и здесь все просто — взяли и перекинули на физлиц". Но порядка 60 млрд руб., которых "просто нигде не было", вернули по более сложной схеме ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google
224. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".
Эта схема, как не раз рассказывал "Ъ", стала причиной для уголовного преследования главы фонда Уильяма Браудера, который выступал в ряде случаев гендиректором компаний, через которые велась скупка акций. Его обвинили в неуплате налогов на сумму 500 млн руб. Дело в отношении господина Браудера, а также Сергея Магнитского рассматривается в суде. Получить комментарий в банке HSBC "Ъ" не удалось.
Дата: 18.02.2013 Копия в Google
225. Кинуть госбанк.
При подготовке к реализации мошеннической схемы, господин Городнов за счет полученных от Сбербанка средств досрочно погасил кредиты перед двумя банками, выведя тем самым всю недвижимость из-под залога.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google
226. Второе лицо "Банка Москвы".
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2011, Фото: "Коммерсант" Второе лицо "Банка Москвы" Рейдерский промысел Евгения Калабина — советника банкира Бородина Максим Пронин Андрей Бородин Андрею Бородину, возглавляющему «Банк Москвы», не ...
Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google
227. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.
Второй — на более чем €27 млн — компании предоставлен не был. Как пояснили в банке, одним из условий его открытия были госгарантии Курской области под проект — на 1,2 млрд руб.— под залог имущества бизнесмена. "Однако господин Лосев активы в залог передавать не стал, в результате сорвалась схема с госгарантиями",— пояснил источник в банке. В ВТБ уточнили также, что в схеме финансирования проекта участвовали еще несколько компаний, которые получили кредиты на общую сумму 1,74 млрд руб., а позже ...
Дата: 15.03.2011 Копия в Google
228. Дело дошло до Сергея Пугачева.
В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
229. Банк одного клиента.
Следы этой схемы можно обнаружить в отчетности банка. Вот про сроки. «Существенная часть кредитного портфеля банка» приходится на кредиты, предоставленные для финансирования инвестиций заемщиков в долевые ценные бумаги предприятий, контролируемых ОПК, сказано, например, в отчете по МСФО за 2009 г. Банк, заемщики и объекты инвестиций «находятся под общим контролем».
Дата: 22.11.2010 Копия в Google
230. "Кидок" как смысл жизни.
Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке. В России же г-н Смагин является фигурантом дела об еще одной мошеннической операции, жертвой которой стал бывший вице-президент НК «Роснефть» Анатолий Локтионов. Локтионова «кинули» на 2 миллиона евро Смагин со своим близким знакомым, схема та же — взяли взаймы и не отдали.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google
231. Новая питерская "Магистраль".
... в этом районе начнется широкомасштабная борьба с местными банками. Схема наработана. Новый скандал, правда, может не понравится директору ФСБ России Николаю Патрушеву, так как за Шаманина лично ходатайствовал еще один генерал-чекист Владимир Крючков. А обещал он Патрушеву, что с Шаманиным хлопот не будет. P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google
232. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.
... правления сразу двух российских банков - "Конверса" и "МДМ" - Андрей Мельниченко пытался провести очередную, восьмую по счету, эмиссию акций банка, получила неожиданное продолжение. Некоторые наблюдатели утверждали, что Мельниченко банально пытался передать 62 процентов акций "Конверсбанка" афилированным с МДМ фирмам. Доказательств этому не было до сегодняшнего дня, когда впервые появилась информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google
233. "Лиосбанк" - логово мошенников
Верификация аваля банка должна была производится непосредственно по схеме банк-банк, путем передачи формализованного сообщения в авалирующий банк. Копия в Google
234. Золото партитуры.
... частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия». Откуда деньги? Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, насколько мы ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
235. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
236. Кто контролирует пенсионный рынок.
Эксперты не уверены, что такая схема раскрытия акционеров в полной мере устроит регулятора. "Нужно понимать, что хотел бы увидеть ЦБ. Да, с точки зрения соблюдения буквы закона все в порядке. Но, вероятно, такая система не соответствует духу закона: предполагалось, что все фонды, работающие с накоплениями, покажут, кто является бенефициаром и получает выгоду от ведения пенсионного бизнеса",— считает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. В Банке России вчера ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google
237. Скучные мошенники из "Домодедово".
Именно по этой схеме в августе 2007 года компания ООО «Сивас» заключила с одной из компаний, входящих в группу «Ист Лайн» - ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ЗАО «ДКМ») договор на реконструкцию аэровокзального комплекса «Домодедово». В октябре того же года ЗАО «ДКМ» потребовало от ООО «Сивас» банковскую гарантию на 1,25 млрд. рублей. Обслуживающему банку был представлен договор с ясными и понятными формулировками.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google
238. "Русал" — под грузом долгов.
Его "Русским машинам" пришлось расстаться с купленным за $1,5 млрд пакетом канадской Magna, находившимся в залоге у банка BNP Paribas, кредитовавшего сделку. Пакет в "Норильском никеле" "Русал" Олега Дерипаски покупал по похожей схеме.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google
239. Замкнулся на черных схемах.
Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками. Однако, получив предварительное предложение от Х5, Ищенко решает получить прибыль самостоятельно. Партнеры, которые создавали и развивали «Тамерлан», в новой схеме не учитывались.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google
240. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.
и западным банкам 1,4 млрд того же плюс кредиты банков, плюс кредиты "дочек", плюс кредит китайцев, плюс нефть, которую надо откуда-то брать. Ни один здравомыслящий руководитель "сам" на это никогда не пойдет, если его, конечно, не заставили, - предприятие-то государственное. Рассуждая логически, единственный выход из финансового тупика - пустить китайский кредит на погашение долгов, а вексельные схемы (реальные или предполагаемые) - элементы механизма предоставления этого кредита.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 142

Последние запросы

Республика татарстан
Звегинцев
Андрей виноградов
Никитина Алёна Дмитриевна
Чайка
ООО «Партнер Инвест»
172 УК
Миллиардер фархад
Гпз 1
Артемов
10--
Алексей Корниенко
Казино и прокуроры журавлев
Шакиров айрат
Алексей юсфин
Проверки часовых бутиков
«Восточный Экспресс Банк»
Абсалимов Рустам
ООО «Партнер Инвест»
Андрей романенко
Хасанский
Андрей пучков
Виталий Барановский
Роллс ройс
Город владимир
Сенатор Сафин
Алексей кокорин
Алексей Корниенко
Ооо мир дорог
Нижневартовскнефтегаз
Министр мвд Башкирии
Медведовский
Доля бывшей
Шакиров айрат
ООО «Партнер Инвест»
Романов Александр валентинович
Гпз 1
Банк москвы
Соковых
В.А. Дмитриев
Бена ладена
Алексей Корниенко
Антонов Виктор Викторович
Кан александр олегович
Тихонов дмитрий
БАНДА ФСБ
Медведовский
Пегишев герой россии
Абсалимов Рустам
Медведовский
«Восточный Экспресс Банк»

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru