Поиск по "банки схема". Результатов:
банки - 8005
,
схема - 7036
.
Результаты с 221 по 240 из 2833.
Результаты поиска:
- 221. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.
-
При этом к моменту санации активы находились вне баланса банка, то есть, по сути, были из него выведены. — Врезка К.ру] Поскольку, по данным источников "Ъ", новых фигурантов в "большом" деле о хищении средств Мособлбанка пока не появилось, расследование в отношении господина Янина было выделено в отдельное производство. В рамках этого нового дела банкиру предъявили новое обвинение — в особо крупном мошенничестве, касающемся только одной из приписываемых следствием обвиняемому преступных схем.
Дата: 21.01.2015
Копия в Google
- 222. Наобещал, соскочил, "похоронил".
-
Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам. Работал генерал Хорев естественно не один, а в тесной связи с людьми из ФСБ и следственного комитета при МВД, причем в роли главного коммуникатора выступал именно Дамир Фейзулин. Также Дамир Фейзулин отвечал за «крышевание» схем по возврату НДС: при возникающем подозрении со стороны других ...
Дата: 14.10.2014
Копия в Google
- 223. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.
-
... оттока в 17,3 млрд руб. на 1 июня на депозитах оказалось 89,2 млрд руб. "Возврат вкладов на баланс — это одна из договоренностей с бывшими владельцами Мособлбанка, которую они выполнили", — комментирует представитель "СМП банка". Как именно выполнили, объясняет сотрудник АСВ: "Частично в банке была нужная сумма, которая числилась на счетах юрлиц, и здесь все просто — взяли и перекинули на физлиц". Но порядка 60 млрд руб., которых "просто нигде не было", вернули по более сложной схеме ...
Дата: 30.06.2014
Копия в Google
- 224. Hermitage Capital ввели в дело об акциях "Газпрома".
-
Эта схема, как не раз рассказывал "Ъ", стала причиной для уголовного преследования главы фонда Уильяма Браудера, который выступал в ряде случаев гендиректором компаний, через которые велась скупка акций. Его обвинили в неуплате налогов на сумму 500 млн руб. Дело в отношении господина Браудера, а также Сергея Магнитского рассматривается в суде. Получить комментарий в банке HSBC "Ъ" не удалось.
Дата: 18.02.2013
Копия в Google
- 225. Кинуть госбанк.
-
При подготовке к реализации мошеннической схемы, господин Городнов за счет полученных от Сбербанка средств досрочно погасил кредиты перед двумя банками, выведя тем самым всю недвижимость из-под залога.
Дата: 21.02.2012
Копия в Google
- 226. Второе лицо "Банка Москвы".
-
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2011, Фото: "Коммерсант" Второе лицо "Банка Москвы" Рейдерский промысел Евгения Калабина — советника банкира Бородина Максим Пронин Андрей Бородин Андрею Бородину, возглавляющему «Банк Москвы», не ...
Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить ...
Дата: 16.03.2011
Копия в Google
- 227. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.
-
Второй — на более чем €27 млн — компании предоставлен не был. Как пояснили в банке, одним из условий его открытия были госгарантии Курской области под проект — на 1,2 млрд руб.— под залог имущества бизнесмена. "Однако господин Лосев активы в залог передавать не стал, в результате сорвалась схема с госгарантиями",— пояснил источник в банке. В ВТБ уточнили также, что в схеме финансирования проекта участвовали еще несколько компаний, которые получили кредиты на общую сумму 1,74 млрд руб., а позже ...
Дата: 15.03.2011
Копия в Google
- 228. Дело дошло до Сергея Пугачева.
-
В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
- 229. Банк одного клиента.
-
Следы этой схемы можно обнаружить в отчетности банка. Вот про сроки. «Существенная часть кредитного портфеля банка» приходится на кредиты, предоставленные для финансирования инвестиций заемщиков в долевые ценные бумаги предприятий, контролируемых ОПК, сказано, например, в отчете по МСФО за 2009 г. Банк, заемщики и объекты инвестиций «находятся под общим контролем».
Дата: 22.11.2010
Копия в Google
- 230. "Кидок" как смысл жизни.
-
Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке. В России же г-н Смагин является фигурантом дела об еще одной мошеннической операции, жертвой которой стал бывший вице-президент НК «Роснефть» Анатолий Локтионов. Локтионова «кинули» на 2 миллиона евро Смагин со своим близким знакомым, схема та же — взяли взаймы и не отдали.
Дата: 27.08.2010
Копия в Google
- 231. Новая питерская "Магистраль".
-
... в этом районе начнется широкомасштабная борьба с местными банками. Схема наработана. Новый скандал, правда, может не понравится директору ФСБ России Николаю Патрушеву, так как за Шаманина лично ходатайствовал еще один генерал-чекист Владимир Крючков. А обещал он Патрушеву, что с Шаманиным хлопот не будет. P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием ...
Дата: 17.10.2006
Копия в Google
- 232. МДМ-банк- первоисточник ядерного загрязнения в России.
-
... правления сразу двух российских банков - "Конверса" и "МДМ" - Андрей Мельниченко пытался провести очередную, восьмую по счету, эмиссию акций банка, получила неожиданное продолжение. Некоторые наблюдатели утверждали, что Мельниченко банально пытался передать 62 процентов акций "Конверсбанка" афилированным с МДМ фирмам. Доказательств этому не было до сегодняшнего дня, когда впервые появилась информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними ...
Дата: 06.12.2001
Копия в Google
- 233. "Лиосбанк" - логово мошенников
-
Верификация аваля банка должна была производится непосредственно по схеме банк-банк, путем передачи формализованного сообщения в авалирующий банк.
Копия в Google
- 234. Золото партитуры.
-
... частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия». Откуда деньги? Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, насколько мы ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 235. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС" Кому перешел дорогу "физико-математический гений" отмывания денег Оригинал этого материала © The Insider, 10.07.2015, Магнитский-2.
«Специфические банковские услуги — это фирмы помойки, маленькие банки, фиктивные консалтинговые компании, которые служат для отмывания денег.
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 236. Кто контролирует пенсионный рынок.
-
Эксперты не уверены, что такая схема раскрытия акционеров в полной мере устроит регулятора. "Нужно понимать, что хотел бы увидеть ЦБ. Да, с точки зрения соблюдения буквы закона все в порядке. Но, вероятно, такая система не соответствует духу закона: предполагалось, что все фонды, работающие с накоплениями, покажут, кто является бенефициаром и получает выгоду от ведения пенсионного бизнеса",— считает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. В Банке России вчера ...
Дата: 05.06.2015
Копия в Google
- 237. Скучные мошенники из "Домодедово".
-
Именно по этой схеме в августе 2007 года компания ООО «Сивас» заключила с одной из компаний, входящих в группу «Ист Лайн» - ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» (ЗАО «ДКМ») договор на реконструкцию аэровокзального комплекса «Домодедово». В октябре того же года ЗАО «ДКМ» потребовало от ООО «Сивас» банковскую гарантию на 1,25 млрд. рублей. Обслуживающему банку был представлен договор с ясными и понятными формулировками.
Дата: 29.07.2009
Копия в Google
- 238. "Русал" — под грузом долгов.
-
Его "Русским машинам" пришлось расстаться с купленным за $1,5 млрд пакетом канадской Magna, находившимся в залоге у банка BNP Paribas, кредитовавшего сделку. Пакет в "Норильском никеле" "Русал" Олега Дерипаски покупал по похожей схеме.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
- 239. Замкнулся на черных схемах.
-
Ориентировочно группа компаний «Тамерлан» была оценена в сумму 270 млн долларов США. При этом за счет средств покупателя одновременно с продажей долей в ООО «Тамерлан» группа компаний должна была возвратить кредитные долги перед банками. Однако, получив предварительное предложение от Х5, Ищенко решает получить прибыль самостоятельно. Партнеры, которые создавали и развивали «Тамерлан», в новой схеме не учитывались.
Дата: 10.07.2008
Копия в Google
- 240. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.
-
и западным банкам 1,4 млрд того же плюс кредиты банков, плюс кредиты "дочек", плюс кредит китайцев, плюс нефть, которую надо откуда-то брать. Ни один здравомыслящий руководитель "сам" на это никогда не пойдет, если его, конечно, не заставили, - предприятие-то государственное. Рассуждая логически, единственный выход из финансового тупика - пустить китайский кредит на погашение долгов, а вексельные схемы (реальные или предполагаемые) - элементы механизма предоставления этого кредита.
Дата: 11.04.2005
Копия в Google