Поиск по "банки схема". Результатов:
банки - 8015
,
схема - 7052
.
Результаты с 41 по 60 из 2838.
Результаты поиска:
- 41. Путь "черного" Вдовина,
-
Вполне возможно, именно туда т помощью различных схем переведены и основные средства Вдовина. В Великобритании существует свое законодательство, и большинство банкиров стараются укрыться себя и капиталы именно там. Поэтому логичен вопрос: если банкир с позволения Банка России, разоряет банки, берет кредиты (некоторые, как мы знаем, не отдает), имеет банк для легкого вывода денег за рубеж, а также недвижимость в Великобритании, не является ли Вдовин следующим кандидатом на владение билета ...
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
- 42. Топы обнулили "Плюс Банк".
-
Как отмечал «Октагон.Сибирь», все они связаны с экс-руководством «Плюс Банка» и участвовали в целом ряде схем с невозвратными кредитами.
Дата: 28.02.2023
Копия в Google
- 43. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
-
Пенсионная защита В пятницу, 22 декабря, ЦБ не пояснял, какие именно НПФ и УК участвовали в представленной им схеме. В день объявления о санации банка регулятор отмечал, что продавцами акций Промсвязьбанка выступили НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 44. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
-
<…> Это общеизвестная практика: когда в банке проблемы и что-то «химичат», то банки, как правило, ссылаются на технический сбой», — следует из ее показаний. Новые лица — старые схемы В конце сентября 2013 года в руководстве банка вновь произошли кадровые перестановки: пост председателя правления занял банкир Денис Морозов.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
- 45. Манипулятор в квадрате.
-
Фигурантами расследования стали топ-менеджер одного из крупнейших эмитентов Татарстана и сотрудник крупнейшего банка республики. Неправомерное получение дохода реализовывалось через счет, открытый в рамках договора доверительного управления (ДУ). Такая схема впервые публично раскрыта регулятором.
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
- 46. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
-
Еще 13,3 млрд леев были выведены через Banca Sociala посредством другой схемы. «В соответствии с информацией, распространенной бывшим сотрудником банка, было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Sociala Наталью Рахуба заключить контракт концессии (скорее всего, автор имеет в виду договор цессии.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
- 47. Часть 2.
-
«Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать в прежнем режиме. Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые схемы на практике.
Дата: 26.10.2006
Копия в Google
- 48. Черный рынок госдолгов.
-
Исполнителем схемы его погашения в 1996 году стал бывший президент банка «Российский кредит», бывший глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, гражданин Израиля, Франции, Анголы и Канады, советник посольства Анголы в РФ, советник по внешнеэкономическим связям МИД Казахстана Аркадий Гайдамак, он же Арие Барлев.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
- 49. Евгений Федотов против Чубайса.
-
При этом если учесть, что реальных денег в таких банках ГРЭС не имели, схема получалась вдвойне выгодной - электростанции получают от банка кредит в размере почти полного номинала собственных векселей, и зачисляют их на расчетный счет.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
- 50. Губернатор вторчермета.
-
Миллиарды уже ушли в неизвестном направлении, и теперь банки судятся, пытаясь просто вернуть свои кредиты. Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество.
Дата: 26.08.2020
Копия в Google
- 51. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
-
... Славянский банк покупал Игорь Пылаев РБК daily стала известна схема вывода средств из Славянского банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собственники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland). Законность этой схемы предстоит проверить следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. История перехода Славянского банка под контроль «уринской» группы в середине 2010 года ...
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
- 52. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
-
Продюсер воровских сделок Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его акционеров.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
- 53. Белорусский след на счетах Credit Suisse.
-
Третий — близкий к беларусским властям бизнесмен, торговавший нефтепродуктами по серым схемам. Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей. Порой банки недостаточно строго проверяют своих клиентов.
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
- 54. Украденные миллиарды.
-
По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ, а также все денежные проводки. Периодические беседы Сафры с представителями ФБР длились почти год: миллиардер искал пути вывода своего банка из-под подозрений.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 55. Пугачева уличили в мошенничестве.
-
Схема, с помощью которой Межпромбанк хотел получить с газеты 15 млн руб., включает в себя три компании – ООО «Вестстройсервис», ООО «Бизнес-мастер 2000» и ОАО «Концерн «УТЭК». Видимо, это уважаемые и крупные клиенты банка, раз банк заключает с ними договора на таких кабальных для себя условиях и получает от них такие оскорбительные письма.
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
- 56. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.
-
Представитель интернет-аукциона molotok.ru в 2010 г. назвала Соколова одним из первых изобретателей схемы по обману покупателей и крупнейшим в истории этого аукциона мошенником.
Договорившись о сделке, Соколов предлагал сделать 100%-ную предоплату на указанный им счет в банке.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
- 57. Как снимался Мультибанк.
-
Продажа банка как пособничество в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.08.2011 Как снимался Мультибанк В схемах Матвея Урина нарисовался МДМ-банк Светлана Дементьева После краха банков Матвея Урина у регуляторов возникает все больше вопросов к продавцам обанкротившихся банков.
Дата: 04.08.2011
Копия в Google
- 58. Невозвратный Русэлпром.
-
На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие. Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов. Впрочем, и от прибыли заводы ничего не получали. Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
- 59. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.
-
"Пока в судах не было дел, в которых проверялось бы соблюдение этого закона крупными банками. Но участие банка в деле даже третьим лицом может создать прецедент, направленный на усиление контроля за соблюдением антиотмывочных требований",— говорит господин Харитонов. Юристы считают, что налоговики и Центробанк могут действовать согласованно. "Налоговики дают понять, что большинство схем уклонения от уплаты налогов невозможны без участия банков.
Дата: 28.10.2008
Копия в Google
- 60. Терминалы в законе.
-
Как стало известно "Ъ-Банку", специалисты из Банка России готовят законопроект под рабочим названием "О национальной платежной системе". В документе определен состав участников рынка микроплатежей, в том числе работающих по банковской и агентской схемам, определен порядок лицензирования, регулирования и надзора.
Дата: 18.06.2008
Копия в Google