Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках. В распоряжении журнала оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии с встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

102. Рекорд взят под стражу.

Фонд открыл расчетный счет в банке "Родник", который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички. По данным следствия, созданная Борисом Сокальским многоходовая схема обналички заработала 12 мая 2004 года и действовала так. Со счетов десятка фирм-однодневок, таких как ООО ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

103. Третье "письмо Френкеля".

Схема этого взаимодействия выстроена по одной линии, через председателя правления «О» банка И.В.К., по другой линии через близкого доверенного лица А.А.К., руководителя банковского объединения Г.А.Т. (Гарегин Ашотович Тосунян ?).
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

104. "Сливки - золото Палия".

Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж. Добыча нефти в недрах России превращается в добычу долларов для сейфов в банках Швейцарии, Лихтенштейна и Монако.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

105. Чьи деньги отмывал Френкель

В обоих банках Катушев занимал посты председателя наблюдательных (попечительских) советов. Когда возглавляемый Френкелем и Катушевым «Диамант» «умер» - у него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны. Копия в Google

106. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Транзакции курировал в МБР-банке заместитель Ольшевицкого, Дмитрий Мельников, а в "Нефтяном" — зампред правления банка Андрей Салимов. Как уже было сказано, всего из ЮКОС-Москва было выведено Михаилом Трушиным весной и летом 2004 года порядка 450 млн рублей, по этим фактам возбудили три уголовных дела. Следствие нашло и доказало проводки через МБР-банк на 74 млн рублей, плюс еще в схеме участвовал КБ "Электроника".
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

107. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... с подачи руководства "дочки" банка "ВЭБ Капитал", управляющей правами требования к заёмщикам ВЭБ. Теслины нацелились на захват СХП "Вощажниково", которое банк прокредитовал на 7 млрд рублей. Помочь им в задуманном вызвалась другая известная "семейная бригада" Хотиных, разорившая свой банк «Югра» и теперь пытающаяся любым способом монетизировать оставшиеся активы. Схемы "ВЭБ Капитала": следим за руками Сложившийся под крышей "ВЭБ Капитала" альянс нечистоплотных дельцов готовит схему по перехвату ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

108. Проклятие "черного девелопера".

Но 4 августа Maritrade добилась отмены этого решения в апелляционном суде, который посчитал договор залога незаключенным, и иск банка отклонил.
По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

109. Два бюджета мимо кассы.

Таможенная декларация нужна только на время, для банка, — чтобы банк разрешил провести эту денежную операцию. — Кстати, что касается тех денег, которые уводятся за рубеж. Правомерно ли утверждать, что в общей сумме зарубежных инвестиций в российскую экономику как раз эти деньги и представляют собой неналоговый сегмент? То есть, что это не деньги собственно западных структур, а деньги, которые до этого были уведены через эти схемы и потом вкладываются в какие-то российские бизнесы?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

110. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Банк «Россия» находится под блокирующими санкциями Евросоюза и США; под санкциями и многие высокопоставленные клиенты банка. «Россия» не ответила на запрос журналистов. Бывший сотрудник офиса по контролю за зарубежными активами казначейства США в разговоре с «Медузой» и OCCRP подчеркнул: вряд ли схема с перерегистрацией активов на сотрудников могла быть придумана для каких-то «безобидных целей».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

111. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

В Красноярском крае во вторник завершился судебный процесс над 48-летним Олегом Финком — бывшим председателем правления разорившегося банка «Канский». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году. Правоохранительные органы завели уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления. Схема хищений, по версии следствия ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

112. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность. Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро. Деньги могли выводиться до санации банка — с 2014 по 2017 г. — через выдачу кредитов компаниям специального назначения (SPV), которые формально с банками не были связаны: займы либо возвращались частично, либо не возвращались вообще.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

113. Классическая схема Вадима Беляева.

Оригинал этого материала © igolkin, 30.04.2020, Фото: "Ведомости", Иллюстрации: via igolkin Классическая схема Вадима Беляева Бывший владелец ФК "Открытие" и действующий глава корпорации Михаил Задорнов приговорили "Росгосстрах" к распилу через банкротство Алексей Смирнов Михаил Задорнов В деловых кругах Михаил Задорнов и Вадим Беляев хорошо известны, поэтому в специальном представлении не нуждаются. В нашей истории надо помнить лишь, что Беляев являлся основателем банка «Открытие», и созданного ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

114. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2017 г. представитель «Траста» говорил «Ведомостям», что ответчики раскрыли суду свои активы стоимостью лишь в $100 млн. В ноябре прошлого года предправления «Траста» Александр Соколов рассказывал, что итоговая стоимость активов, на которые претендует банк, не превышает $60 млн: «Когда ты сталкиваешься с санированными банками, там на каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 рублей просто потерянных — неэффективный бизнес, содержание финансовых схем».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

115. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... ответить объективное следствие: а может быть это менеджмент группы "Мечел" и банка "Открытие" могли инициировать не только возбуждение уголовного дела против Вадима Варшавского с целью прикрыть свои собственные махинации, но и заказные публикации в прессе? По экспертным оценкам, "странная" деятельность одной только группы "Мечел" могла нанести государству ущерб на сумму около двух миллиардов долларов. Ущерб от "хитрых" схем банка "Открытие" и череды странных поглощений, может быть ещё большим ...
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

116. Пенсионная афера "Века".

Схемы по выводу денег из пенсионных фондов через ипотечные бумаги достаточно просты и могут тиражироваться на ряде НПФ. «Схема выглядит просто: кто-то вывел из банка или фонда активы, а образовавшуюся «дыру» закрывает ИСУ с переоцененным ипотечным покрытием, — рассказывает директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

117. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

[...] *** "Вывозили Крана с Сахалина не майоры и не полковники, а генералы" Схемы миллиардера заинтересовали федералов Оригинал этого материала © Любовь Барабашова, 25.09.2014, За что владельца сахалинского банка посадили в московский СИЗО?, Фото: РИА "Сахалин-Курилы" Николай Кран Задержание и отправка в Москву «для осуществления следственных действий» сахалинского известного сахалинского предпринимателя, бывшего депутата облдумы, руководителя нескольких крупных организаций и предприятий, в том ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

118. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

... Ъ", знакомых с ситуацией в банке, цена приобретения акций Spyker завышена более чем в 3 тыс. раз, их реальная оценка — менее 200 тыс. руб. При этом, по информации источников "Ъ", полученные за акции Spyker деньги новые владельцы банка перечислили на счет GF Financial Corporation, якобы связанной с господином Фетисовым, в счет оплаты покупки банка. Таким образом, сделка по покупке банка была произведена фактически за счет средств самого банка через схему замены хороших активов сомнительными ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

119. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

... обкатанная схема незаконного захвата чужого имущества, с фальсификацией материалов уголовных дел. Одной из финансовых махинаций Мамедова было хищение денег у БТА банка, при непосредственном содействии и участии в этой незаконной сделке бывшего владельца БТА банка Мухтара Аблязова. Мамедов получил наличные деньги, в сумме 6 000 000 долларов в кассе банка. Факт получения этой суммы подтвержден документально. Но Мамедов этим не ограничился и пытается дополнительно отсудить у банка принадлежащего ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

120. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий. Банкиры были «кинуты» практически открыто, без использования чрезмерно замысловатых ходов и приемов. Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство». Очевидно, что схема аферы ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google