Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Однако вместо этого мы видели в основном усилия, направленные на укрепление бизнес-империи банка «Россия», построенной на выведенных из «Газпрома» активах (см. схему). Бизнес-империя банка «Россия», построенная на активах, выведенных из «Газпрома»
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

162. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

163. "Газета.Ру" vs. Мамут

Не претендуя на исчерпвывающее объяснение скандала c BONY, заметим, что история с "Собином" и Мамутом развивалась, видимо, примерно по такой схеме. Удар, наносимый по банку, близкому к московской группе, легче всего парировать переводом - изящное "склеивание" "Собина" и МДМ возвращает удар Кремлю, тем паче, что всему населению страны, каждому школьнику, не говоря уже об американских конгрессменах, давно известно, кто у нас грабит страну - БОЛЬШОЙ МАМУТ В КРЕМЛЕ. Копия в Google

164. Подстава Дмитрия Панькова.

Эта информация могла способствовать включению серьёзных российских бизнесменов и компаний из банковской, транспортной сферы, а также технологической индустрии в санкционные списки Великобритании и ЕС. В любом случае, слив информации привёл к перекрытию ряда логистических цепочек и схем расчётов через китайские и другие азиатские банки.
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

165. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

В последние годы выявлялись разные схемы такого рода мошенничества, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. — Были случаи, когда акционеры банка кредитовали сами себя или подконтрольных аффилированных лиц. Также выдавались кредиты без обеспечения, превращаясь в беспроцентный займ или субсидию, то есть предоставлялись на нерыночных условиях, — сказал он «Известиям». — За последние 10 лет схемы не изменились.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

166. Ильхам Алиев банкует.

С 2015 года четыре банка, полностью или частично контролируемые семьёй Алиева, втрое увеличили свою долю на рынке страны, несмотря на то что девальвация национальной валюты — маната — в результате резкого падения цен на нефть сильно ударила по ...
Однако из имеющихся документов неясно, получила ли эта схема реальное воплощение.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

167. Виктору Байкову скинули полсрока.

Показания Байкова позволили установить схему хищения средств банка «Город» и других ее участников. Декабрь 2020 года Задержаны Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин. Позже в СИЗО оказались Владимир Генералов и теневой финансист Евгений Смирнов. Сейчас фигуранты знакомятся со 120-томным уголовным делом и вскоре тоже предстанут перед судом, но еще двое — живущий в Испании Сергей Кваснюк, сын Владимира Кваснюка и сам бывший акционер банка, и ранее судимый Александр Агабеков, который скрывается в США ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

168. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии. Естественно, не молдавскую ипотеку развивать прилетел в Кишинев прожженный московский банкстер. Тут он быстро знакомится с высшим руководством страны (через авантюриста связанного с американскими спецслужбами Джаши Важи. прим.автора) и обещает гиперприбыли от его схем. Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

169. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Реализовав столь наглую схему в Париже, Шикли принялся развивать успех. С помощью телефонных звонков и актерского таланта "король жуликов" убедил директора филиала банка Credit Lyonnais (сегодня это учреждение носит название LCL) передать ему 1 млн. евро в туалете парижского бара.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

170. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

В какой-то момент АСВ даже принадлежали 24% банка «Открытие», но в 2013 году компания эту долю выкупила. Впрочем, санация «Траста» в любом случае должна была стать самой масштабной в истории «Открытия» — да и российской финансовой системы. И хотя Беляев предлагал Юрову хорошую цену, схема владельца «Траста» смущала.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

171. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В итоге «РИК» из-за прогоревшего банка так и не вернул свой депозит и потерпел многомиллионные убытки, «Чайка» обанкротилась, не вернув миллиард рублей по векселям. Интересно, что изначально эти деньги должны были быть вложены в социальные проекты Якутии или же возвращены в бюджет региона. Госгарантия на миллион Есть в истории с РИКом еще одна небезынтересная схема.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

172. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

... общая сумма ущерба составила несколько миллиардов рублей, а дыра в капитале банка — 17,2 млрд рублей. Среди пострадавших оказались люди, с которыми Булочник дружил домами, например артистка Клара Новикова. По словам источника Forbes, среди клиентов были члены семьи режиссера Никиты Михалкова, бывшего первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР Рафика Нишанова. Их представители не ответили на запросы Forbes. Деньги состоятельных клиентов банк Булочника использовал в схемах по обналичиванию ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

173. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... уклонение от погашения задолженности»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 315 («Неисполнение решения суда») УК РФ. Дело в том, что Министерство финансов Якутии просрочило банку выплату небольшой суммы в размере 20 млн. рублей ...
С приходом в «АЛРОСА» Федора Андреева средства компании почти в открытую стали уходить в Англию по незамысловатой схеме.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

174. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

175. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

... в швейцарских банках. В настоящее по другому эпизоду ведется доследственная проверка, результатом которой, возможно, станет возбуждение против Балло нового уголовного дела. Пока столичный главк МВД РФ сообщил о проверке по факту хищения денежных средств, выделенных компании «Ресад». Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании «Ресад» кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

176. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Директор отдела по взысканиям CFTC Дэвид Мейстер рассказал, что комиссия не будет закрывать глаза на фиктивные сделки или другие торговые схемы. По его мнению, они подрывают ситуацию на срочном рынке. Глава отдела структурных продуктов одной российской инвесткомпании считает, что банки используют такие операции, чтобы перегнать прибыль или убытки из России на офшор или наоборот. «Совершая подобные операции, банки выносят риски из-под надзора местного регулятора.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

177. Занял, "кинул", в тюрьму.

Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
... в банке! Ну это уж слишком. Ведь мало того, что у представителя ООО «Проксима» каким-то «магическим образом» появилась справка из Мастер-банка, датированная 2009 годом, хотя счет открывался для ООО «ПТФ». Так процедура «резервирования» счета в банке ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

178. Who is мистер Двоскин?

Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной схемы).
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

179. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

Однако впоследствии, утверждают в РЖД, Газпромбанк отказался от реализации этой схемы. Наконец, около 45 млрд руб. АСВ намерено направить на выкуп у "КИТ Финанса" акций "Ростелекома" (всего банку принадлежит чуть менее 40% акций крупнейшего оператора дальней связи).
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

180. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

— То есть ваша — схема? — уточняю я. — Схема моя. Ты пойми, всю валюту покупают у крупных банков. Клиенты идут от крупных банков. Но ни один крупный банк не станет работать с «закрывашкой» напрямую. Ему нужна прокладка. И эту услугу банкам предоставляем мы. — А не попадетесь?
Дата: 22.07.2008 Копия в Google