Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

... с начала 1996 года, периода своего взлёта, до конца 1998 года Межпромбанк был оштрафован за различные нарушения 74 (!) раза. В результате в 1998 году Межпром попал с точки зрения ЦБ во вторую группу проблемных банков. И уже через полгода скатился в третью. К слову, чтобы угодить туда, надо иметь такие прегрешения, как систематическое невыполнение банковских инструкций, а также наличие недостатков в бухучёте и жалоб на банк со стороны кредиторов и клиентов. Неплохо для «президентского» банка, а ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

242. Хакасия под "Сибалом".

Кстати, по банкротству банка "Саяны", так же, как и по банкротству АО "Молибден", были возбуждены уголовные дела. В первом деле в фигуранты попали уже упомянутые Саркисян и Чернявский, и дело было заволокичено прокуратурой Хакасии. По материалам журнала "Эксперт" № 36 1999 г. СаАЗ по экономическим показателям за 1998 г. оказался на шестом месте в отрасли, хоть и обладает самым современным оснащением в России еще с советских времен, является третьим по мощности после КрАЗа и БрАЗа.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

243. Портрет младоолигарха.

В 1998 г. группа «Сибирский алюминий» выкупила всего за несколько десятков миллионов долларов контрольный пакет акций "Самарской металлургической компании" (САМЕКО), после чего Дерипаска также стал ее генеральным директором.
Для этого в Саяногорске был построен завод по производству алюминиевой фольги, в Подмосковье - завод по производству алюминиевых банок.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

244. Крылья мафии.

В 1998 году к его должности прибавилась приставка «первый», а в 2000 году Узбек занял должность, которая по сей день является его основным местом работы. Однако, судя по всему, данное место его амбиции удовлетворяет далеко не полностью и с самого начала работы в «Газпроминвестхолдинге» его целью стал штурм еще более значимых высот. В 1999 году «Газпроминвестхолдинг» выкупил 5 процентов акций «Газпрома» у национального резервного банка.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

245. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Гражданин девяти стран При досмотре у Лазаренко были обнаружены действующие паспорта, выданные еще девятью странами мира, ни один из которых, однако, нельзя было использовать для въезда в США. А при прогоне его имени по международной криминальной картотеке было установлено, что в декабре 1998 года он уже задерживался властями Щвейцарии при въезде в страну по паспорту гражданина Панамы. Обвинялся Лазаренко в отмывании миллионов долларов через счета в швейцарских банках.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

246. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Однако после отказа Банка заниматься ипотекой стало ясно, что у Банка Москвы нет денег на столь дорогостоящий проект. В 1998 году проектом заинтересовался Смоленский. Все финансирование в начале 1998 года было передано СТ Груп, СБС-АГРО и мэрии.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

247. VIP- жизнь

Оригинал этого материала © Новая Газета,29.09.1998 VIP-жизнь. Особо важные персоны Центрального банка получали больше президента США Юрий Щекочихин Увидел документы. Копия в Google

248. Деньги МВФ разворованы

... N308-rp) от 16 августа 1998 года, в котором дает указание ЦБ использовать весь транш кредита на увеличение своих валютных резервов. С 27 июля до 18 августа 1998 года 4,5 миллиарда долларов первого транша переведены с начального счета ЦБ России в Federal Reserve Bank на счет номер N608555800 в Republic National Bank of New York. Этот счет, по документам Счетной палаты, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов по приказу ... Копия в Google

249. Орг. и норм.-правовые вопросы

... МГУ завизирован 2 февраля 1998 г. начальником юридического отдела Университета Е.И. Геной). Количественный состав подразделений, входящих в структуру МГУ, увеличился почти вдвое, однако изменения в приложение № 1 к Уставу своевременно не вносились. Проверкой выявлено несовершенство действующей системы открытия счетов в банках и в определении круга лиц, имеющих право подписи банковских документов. В соответствии с п. 36 Устава МГУ право на открытие в банках счетов МГУ предоставлено ректору ... Копия в Google

250. Михаил Хабаров играет по-крупному.

В «Магсталь» Хабаров и перешел из банка в 1996 году, причем сразу на должность заместителя директора по экономике, финансам и стратегическому развитию. Эхо борьбы за «Магнитку» не смолкает до сих пор. Скандал с попыткой хищения 30% акций предприятия был громкий и пришелся именно на период работы Хабарова в ФПГ, созданной между прочим с подачи главы государства. Когда в отношении возглавлявшего структуру Рашита Шарипова были возбуждены уголовные дела, тот в 1998 году бросился в бега.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

251. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки.
*** 18. "Черкизово" В 1998 году Игорь Бабаев пришел работать на Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ).
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

252. Господин надзиратель.

... у руля Банка для внешнеторговых операций России (ВТБ) во время кризиса 1998 г., и с этого поста уже после кризиса ушел в отставку с большим скандалом. Новый руководитель Юрий Пономарев, назначенный Виктором Геращенко, обвинил Тулина в том, что ВТБ получил убыток в 1 млрд руб.". Но даже этот результат не выбил Тулина из обоймы государственного банковского регулирования. И снова ему удалось найти комфортное место для "отсидки", и снова — в международной финансовой организации: Европейском банке ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

253. Карьерный взлет "отставного решальщика".

Оказалось, что до 1998 года историческое здание арендовала торговая фирма с пугающим названием Джамиль «Аль-Наджем Аль-Захаби» Голдстар.
... как Нотариальная палата официально рекомендует коллегамоткрывать счета в банках, входящих в топ-10. Как видим, схема обкатанная еще Ралько, работает — средства вкладываются в дышащие на ладан банки, которым грозит отзыв лицензии, после чего клиенты ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

254. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Эта фирма специализируется на покупке и продаже земельных участков, она была основана в 1998 году Олегом Севериновым — бизнес-партнером Евгения Медведева.
После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

255. Под Блаттером закачалась кормушка.

Ранее прокуроры провели обыски в банках, а 27 мая — и в офисе FIFA.
Уорнер, как следует из иска, брал взятки от членов заявочных комитетов стран, желавших стать хозяйками ЧМ в 1998 и 2010 гг., когда был членом исполкома FIFA с правом голоса.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

256. Лично-государственное партнерство.

«Я был инвестором и одновременно отвечал за управление и создание земельного банка», — рассказывает он, добавляя, что за его деньги на городских тендерах было куплено «довольно много участков». После кризиса 1998 г. он вышел из «СТ групп», забрав в счет оплаты своей доли пять зданий в Москве.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

257. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Одновременно с этим, до 1998 года занимался незаконными финансовыми операциями (в том числе вексельными и бартерными схемами) по обману коммерческих компаний и граждан.
Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

258. "Вирус" ударил по НАСА.

Осенью 2010 года в США были арестованы 37 человек, входящие в сеть хакеров из России и стран СНГ. Хакеры проводили атаки на американские банки, в том числе с использованием вируса Zeus Trojan, похитив в общей сложности около 3 миллионов долларов.
Разбирательство завершилось только к февралю 1998 года. Владимира приговорили к 18 месяцам тюрьмы, но в итоге, суд, учтя время, проведенное им под следствием, отпустил хакера на свободу в конце того же 1998 года, после чего он исчез.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

259. Премьер-рецидивист.

В июле 1998 г. после трехлетнего процесса суд Милана признал Сильвио Берлускони виновным по этому делу и приговорил его к 2 годам и 9 месяцам тюрьмы.
В ходе расследования всплыла давняя история — банкротство итальянского банка Ambrosiano, который рухнул еще в начале 1980-х, успев, однако, перевести $7 млн в один из швейцарских банков.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

260. Бизнес, на котором поставлен крест.

... Банку Ватикана, со счетов Credito Artigiano. Банк-посредник сам обратился к контролерам, когда представители Ватикана отказались сообщить причину перевода средств и имена получателеи?. Эта история также в числе причин отставки Готти Тедески. Веру в дело Обсуждая не всегда красивыи?, а порои? и просто незаконныи? бизнес церкви, нужно отметить важныи? момент — влияние религии на экономику и экономическии? рост тои? или инои? страны. Экономисты Роберт Барро и Реи?чел Макклири в период с 1981 по 1998 ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google