Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2241. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Касьянов и Березовский подозреваются в убийстве банкира Сафры Оригинал этого материала © "Новая Газета", 24.07.2000 "Если Касьянов приедет в Швейцарию, его вызовут к следователю?" 4,8 млрд долларов не дошли до России.
Итальянская «Репубблика» опубликовала сенсационный материал о том, что в августе 1998 года кредит на 4,8 млрд долларов, предоставленный МВФ России, был банально украден при помощи запутанной системы перечислений денег из банка в банк.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

2242. Семаго разоблачает своих бывших коллег.

... Депутаты Думы не застрахованы от тюрьмы Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.07.2000, "Лоббить по-русски - 2." Владимир Семаго: "За импичмент платили по пятерке!" Булат Столяров [...]Одной из главных площадок лоббизма остается Государственная Дума, где коррупция достигла таких степеней, что депутаты не слишком возмущались, когда увидели прямо перед входом в зал заседаний человека с наличными, которые на месте выплачивались за вполне конкретное голосование в интересах известного банка ...
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

2243. Ненецкий округ. Продано!

По мнению некоторых экспертов, ежегодно из российских недр извлекаются тысячи тонн неучтенного топлива, которое легко превращается в виллы, иномарки, личные счета в зарубежных банках.
- Во время встречи Нового, 2000 года в Большом театре Бутов принял участие в аукционе.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

2244. Верхушка “баксберга”.

Оригинал этого материала © ИАЦ "Евразия", 07.07.2000 Как прятали деньги в Швейцарии - 2 Верхушка “баксберга”.
Завещание оставалось в банке, копия передавалась самому Назарбаеву.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

2245. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

Оригинал этого материала © ИАЦ "Евразия", 5.07.2000 Как прятали деньги в Швейцарии - 1 Новые данные журналистского расследования.
... деньги переводились со счетов правительства Казахстана на счета подставных физических лиц. В этой ситуации президент не нашел ничего лучшего, как все напрочь отрицать: у Назарбаева, оказывается, вообще никогда не было счетов в иностранных банках ...
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

2246. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ "Азербайджанская" - "Внешэкономбанк", ул. Земляной вал, д.16; - КБ "Фанон", ул. Краснобогатырская, д.44 "Армянская" - "Мосбизнесбанк", ул. Кузнецкий мост, д ...
... филиал грузинского КБ "Ивертбанк"; "Дагестанская" - Московский индустриальный банк; - Пролетарский филиал Московского индустриального банка, ул. Орджоникидзе, д.5; - Гостиница "Молодежная"; - КБ "Московский индустриальный банк"; - КБ "Пролетарский ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2247. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Список банков, казино и коммерческих структур Москвы и Московской области, контролируемых ОПГ (данные на 1 апреля 1996 г.) I. Банки - АББ- банк (ул.Академическая,44) - грузинская - Автовазбанк (Н.Арбат,56) - чеченская - Агрика (ул.Ульяновская,34,кв 5) - ингушская - Агропромбанк - казанская - Агропромстройбанк - чеченская - Агротехинвест - чеченская - Агротэк (ул.Петровка) - солнцевская - Адмирал- банк - чеченская - Аир- банк - чеченская - Айсибанк - чеченская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2248. Грузинская ОПГ(III).

Оригинал этого материала, 02.07.2000 Грузинская ОПГ-3 Всесторонний, системный кризис в Грузии, непрекращающаяся гражданская война, вооруженная борьба за власть и т.д. привели к колоссальному падению жизненного уровня населения.
... структуры, находящихся на объектах ЦС МГС "Динамо", концертно-зрелищную дирекцию "Москва", АО "Московит", ВПТО "Союз-театр", включающую в себя 8 совместных предприятий и 12 кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Развитие XXI век", "Мегабанк ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2249. Каширская ОПГ.

Оригинал этого материала, 30.06.2000 Каширская ОПГ г. Ступино, Кашира Ступинский и Каширский районы находятся на юге Московской области и граничат с Серпуховским, Чеховским, Домодедовским, Коломенским, Озерским, Зарайским, Серебрянно-Прудским ...
Так, например, бывший филиал банка ММКБ (г. Кашира), управляющая Новикова И.С., контролировался совместно с авторитетом Ишковым и Балашихинской группировкой, возглавляемой Смирновым О.В. по кличке "Длинный".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2250. Коломненская ОПГ.

Оригинал этого материала, 30.06.2000 Коломненская ОПГ Коломна, Луховицы В вопросах борьбы с организованной преступностью отлажено взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов города и района .
счета указанных фирм банке "Снорос" г. Вильнюс).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2251. Ореховская ОПГ (II).

Ореховская ОПГ-2 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Формирование молодежных бригад на юге Москвы относится к началу 80-х годов.
В настоящее время берет "под опеку" в основном крупные СП и банки.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2252. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ Оригинал этого материала, 30.06.2000 Криминальный бизнес Анис Факт.адр. Москва, мотель "Солнечный" /21 км Варшавского шоссе/ телефоны - 3823081 телефоны - 2440674 Через данную коммерческую структуру идет "отмыв ...
Расчетные счета данных фирм открыты в коммерческом банке Супримэкс Банк.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2253. Люберецкая ОПГ.

Оригинал этого материала, 30.06.2000 Люберецкая ОПГ С осени 1986 году получила известность группировка из Люберец ("любера").
Воронин, кличка "Ворона", ставленник "Шишкана"(ОПГ численностью 10-15 чел),контролирует "Орловский торговый дом, Люберецкий винзавод, поддерживает тесные контакты с правлением филиала банка "Менатеп".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

2254. В ожидании КУЧМАгейта.

По указанию Лазаренко Кириченко открыл счета в банках Польши, Швейцарии и других странах, на которых Кириченко и другие лица и организации хранили средства, полученные в результате коррупционных и иных противоправных действий в качестве ...
Приведенные факты, таким образом, однозначно указывают, что Кучма фактически поддерживал коммерческую деятельность Лазаренко и участвовал в ней. По существующей договоренности с Лазаренко, экс-премьер огласит эту информацию 13 июня 2000 года в ...
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

2255. Досье

Оригинал этого материала © "FLB.Ru", 13.06.2000 Досье на Хорхе Портилья-Сумина 24.06.63 года рожд., урож.
... д. 19 Телефон: 9382540 9382543 Руководство : Колотюк В.А. Уставной фонд (тыс.руб.) : 500000 Вид деятельности : оказание организационных услуг банкам Банковские реквизиты : - р/с467305 в МАБ "ГЕРМЕС-ЦЕНТР", открыт3.03.95 г. - р/с 196016 в КБ ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2256. Прослушка.

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 13.06.2000 Гусинский пытался захватить бензиновый рынок Москвы Объем которого по самым скромным подсчетам составляет сегодня 5 млрд.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2257. Под сапогом у генерала Хапса.

Золотой "Хапсик" Оригинал этого материала © "Собеседник", 21.12.2000 За что Березовский дарил Хапсирокову розы? Елена Скворцова В России всегда так: тот, кто дорвался однажды до власти и денег, уже никогда не будет бывшим. Где-нибудь всплывет обязательно, но непременно — в хорошем месте. Вот и управделами Генпрокуратуры, могущество которого давно стало притчей во языцех, уже трудится в Международном промышленном банке.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

2258. Справка ФСБ "В отношении ЧОП "Атолл-1".

Оригинал этого материала, 09.06.2000 Справка ФСБ "В отношении ЧОП "Атолл-1" Секретно Экз. № 1 С сентября 1996 года в соответствии с санкцией руководства АТЦ ФСБ России в рамках сигнальной проверки "Спрут" осуществлялись оперативно-розыскные ...
... по информации ряда источников, пользуется авторитетом в уголовной среде, поддерживает связи с криминальным сообществом, занимается обеспечением финансовых потоков Березовского и решает вопросы возврата крупных кредитов, предоставленных ранее банками ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2259. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Оригинал этого материала © Московские новости, 03.01.2000 Любимый "папа" Игорь Корольков Питерские депутаты лишили Юрия Шутова неприкосновенности.
Дубовик, например, настаивал на выплате долга австрийскому банку, а Яковлев всячески уклонялся от этого, заявляя, что-де ссуду для реконструкции здания под гостиницу брали еще ленинградские власти, а теперь, увы, Ленинграда нет. Тогда Дубовик ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

2260. "Нога" руку моет.

Оригинал этого материала © "Новая Газета", 05.06.2000, Фото: Оeil-sud.ch "Нога" руку моет За что именно арестовали российские счета Олег Лурье Президент "Нога трейдинг СА" Нассим Гаон «Скандал!
Это позволило рассматривать Россию не как суверенное государство, а как обычную «договорную» сторону, отвечающую всем своим имуществом, включая зарубежную недвижимость и бюджетные средства российского правительства в зарубежных банках.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google