Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Трансоткачка.

06.12.00 Трансоткачка В зарубежных банках обнаружены тайные счета МПС Николай Давыдов Минуло четыре с лишним месяца после того, как женевский прокурор Даниэль Дево обратился к банковским структурам Швейцарии с просьбой сообщать о подозрительных ...
Взять одну из платежек, поступившую на счет филиала «Сеабеко» от фирмы «Трансваг ЛТД» , зарегистрированной по адресу : Кипр, Никосия в самом конце января 2000 г. Об этой фирме со странным железнодорожным названием известно, что она совместно с ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

322. Акаянные дни. 10 лет правления Акаева.

В стране из 11 миллионов овец осталось 3 миллиона Оригинал этого материала © "Завтра", № 14, 02.04.2000 Акаянные дни. 10 лет правления Акаева привели Киргизию к катастрофе, финансовой несостоятельности, обнищанию народа Кубанычбек Апас, доктор ...
9 лет подряд Акаев не устает повторять, что МВФ и банки США, Европы, Японии дают Кыргызстану многомиллионные кредиты.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

323. Ингушская ОПГ.

Ингушская ОПГ Оригинал этого материала, 02.07.2000 Ингушская группировка, как и дагестанская - сравнительно молодая, действует в районе Варшавки (Москва).
Например, в конце 93-го ГУВД Москвы с трудом удалось предотвратить захват группировкой М.Измаилова ключевых руководящих постов в коммерческом банке "Стройновация".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

324. Чиновники-миллионеры.

... Lat Grupa"; с 07.99-05.2000 - премьер-министр. Владеет латышским, английским и русским. Женат, имеет 2 дочерей. Что сделал премьер Шкеле для своей страны Крах промышленности Латвии обусловлен не только выходом республики из состава СССР и, как следствие, разрывом экономических связей. Этому способствовали и переход на собственную валюту - лат, превосходящий по твердости американский доллар почти вдвое (что достигается в основном административными мерами Банка Латвии), и удорожание энергоресурсов ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

325. Цветная металлургия.

... в Европе Николаевский глиноземный комбинат, Самарский металлургический завод (производит алюминиевый прокат), АО "Саянская фольга", заводы ДОЗАКЛ (выпускает алюминиевую ленту для консервных банок) и РОСТАР (который из этой ленты делает банки ...
© "Коммерсант-Власть" ,18.05.2000 Цветная металлургия-2000 Кому принадлежит Россия Николай Иванов 2000 год может определить расстановку сил в российской алюминиевс промышленности на многие годы вперед.
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

326. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки, министры и руководители десятков регионов по всей стране.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

327. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

В 1999 году в выборах на стороне КПРФ уже участвовали А. Афанасьев, И. Анненский (руководитель банка «Альба-альянс», нынешний фигурант ряда уголовных дел, скрывающийся за границей) и некоторые другие персоналии.
В итоге представительство КПРФ в Госдуме в 1999 году сократилось в 1,5 раза, а Зюганов проиграл президентские выборы 2000 года Путину в первом же туре.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

328. 9 Заказные убийства

Днем 20 июля, на территории круглосуточно охраняемого подмосковного дачного комплекса, был зарезан президент банка «Югорский» Олег Кантор.
Осенью 2000 года был задержан Борисов, затем и остальные спецназовцы: Шехоян, Смирнов и Сукач. Копия в Google

329. Цифровой ГУЛАГ.

Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
В его реестре появятся 2000 новых организаций, и ведомству придется следить за тем, как они исполняют требования по слежке.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

330. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В дальнейшем Дмитриев работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company. В 2000 году вернулся в Москву, поселился в малогабаритной двушке на Окской улице и купил подержанный Land Rover. На тот момент Дмитриев имел паспорт гражданина Украины, но иномарку оформлял на офицерское удостоверение АМ 1198939, выданное в 2000 году.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

331. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок давности засчитали и во Франции, Фото: oboz.info Владислав Трифонов Владимир Яркин Как стало известно “Ъ”, Франция не стала рассматривать вопрос об экстрадиции в Россию Владимира Яркина, экс-владельца холдинга «Автотрейд», некогда крупнейшего дилера ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

332. Сбежавшего из США в России не посадят.

Судя по документации Сбербанка, которая имеется в распоряжении Банки.ру, «зеленый слон» не на шутку заинтересован в возврате долгов от двух своих клиентов — Николая Кречета и Владимира Некрасова.
itweek.ru, 14.11.2000, "Мы говорим Кречет, подразумеваем NAK Microware": 1 ноября компания NAK Microware (www.nak.ru) с размахом отметила день рождения не только самой фирмы, но и ее основателя и руководителя Николая Кречета, которому исполнилось ...
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

333. "Прачечная" банды решал.

И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

334. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
... Город проживания: Лондон Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, факультет экономики и финансов (2000) Первый бизнес: в 2000 году Свердлов основал свою первую компанию — системного интегратора IT Vision ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

335. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

«46% — на столько обвалились акции Тинькофф Банка в тот злополучный день», — писал Олег Тиньков в своей книге «Революция.
... службы США, в прошлом году от американского гражданства отказалось чуть более 2000 человек. Суммарно с 2013 по 2019 год от гражданства отказалось около 27 000 человек, самый резкий скачок случился в четвертом квартале 2016 года — более 2000 человек ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

336. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

По оценкам самих держателей нот, эти бумаги у «Траста» могли купить до 2000 человек на сумму до 20 млрд руб. В решении суда раскрыты и установлены серьезнейшие нарушения бывших акционеров банка «Траст», говорит представитель инициативной группы держателей кредитных нот «Траста» Александр Очков. Эти же акционеры, как представители банка, организовали схему по введению в заблуждение своих клиентов и продали им «фантики» в виде кредитных нот иностранных компаний, указывает он. «Российские суды, к ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

337. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Майкла Калви "приняли" по "Восточному" Основатель фонда Baring Vostok, инвестировавшего в Россию $3,7 млрд, обвиняется в хищении у банка 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © The Bell, 16.02.2019, "Эти ребята прекрасно знают, как тут все устроено ...
Самая известная и удачная инвестиция Baring в России — «Яндекс»: в 2000 году фонд купил 35% акций поисковика за $5,28 млн, а на последующей продаже своего пакета заработал больше $1 млрд.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

338. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[...] Я купил КМобайл в 2002 году за 12 млн.долларов США. На тот момент у компании было 175 млн. долларов долгов перед американской компанией Моторолла и 62 млн.долларов долгов перед казахстанскими банками.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

339. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Как выяснится позже, на футбольный турнир компания полетела на личном самолете Альберта Ларицкого (Falcone 2000), который был приобретен через британскую компанию на средства, полученные от Юрия Судгаймера.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

340. Племянник-хранитель.

Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google