Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Чекистский оберег Алекперова.

На встрече с российскими предпринимателями 28 июля 2000 года Владимир Путин, избранный президентом за два месяца до этого, уверял, что пересмотра итогов приватизации не будет, а разговоры про атаки на бизнес — спекуляции.
Наше валютное законодательство поставило всех в такие условия, что иначе как через офшорную фирму, с которой был бы постоянно действующий контракт, зарегистрированный в банке, работать в бункеровке было нельзя», — говорит Головизнин.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

22. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Переоформленные лицензии на право пользования недрами (лицензии серии ХМН # 01129-01141 от 31.12.99 и 01.01.2000) зарегистрированы Комитетом природных ресурсов ХМАО во время действия Закона Российской Федерации "О недрах" в редакции от 1995 года ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

23. Олейник и "Военный банк".

С ноября 2001 года по март 2002-го Счетная палата по обращению Главной военной прокуратуры провела проверку финансово-экономической деятельности ГУВБиФ и коммерческого банка “Военный банк”.
Амнистирован в 2000 г.
Дата: 15.08.2002 Копия в Google

24. Волошин: политик-инноватор.

Примечательно, что обе фирмы успешно действуют до сих пор, объединив в 2000 году свою деятельность (теперь "Интраст Лтд" занимается брокерскими операциями, а "Эста корп." - управляет активами). Их нынешним руководителем является Евгений Клоков, который познакомился с Волошиным еще в 80-е годы, во время учебы в Академии внешней торговли. В СМИ немало писали о том, что "Эста корп." была тесно связана с Березовским, в том числе в известном деле банка "Чара".
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

25. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

СПРАВКА В соответствии с поручением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 20 октября 2000 г. № 97 Комиссией Государственной Думы по борьбе с коррупцией проверена информация о наличии у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены иные факты, касающиеся его деятельности.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

26. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

Неизвестно, было ли это предложение согласовано с руководством банка и Степашиным, но оно не пошло на пользу имиджу главы Счетной палаты. В свое время СМИ немало писали о том, что его супруга Тамара Владимировна долгое время работала в Промстройбанке Санкт-Петербурга. В мае 2000 года она стала вице-президентом ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург", объединившее три крупных питерских банка (кроме Промстройбанка Санкт-Петербурга это банки "Петровский" и "Санкт-Петербург").
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

27. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Эти деньги осели в коммерческих банках. Если их для наглядности конвертировать в доллары по курсу апреля 1997 года, то сумма составит 6,3 млрд долларов. Так что, сами видите, «коробка из-под ксерокса» — действительно пустячок. Интересно, какими доходами обернется для олигархов нынешняя предвыборная кампания? Она уже «финансируется» полным ходом с конца прошлого года, хотя, возможно, Владимир Путин об этом и не догадывается. Как это делается в 2000 году По имеющимся у «Новой газеты» данным ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

28. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве. Копия в Google

29. Трое из Дворца.

Партнеры Шамалова О новых бизнес-возможностях, которые открылись перед «Петромедом», Колесников рассказал в письме Медведеву: «В начале 2000 г. г-н Н. Т. Шамалов, представитель компании Siemens по Северо-Западу, обратился к “Петромеду” с предложением ...
А остальные средства — ведь все они были в банках, видны платежи».
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

30. Daimler откатила по-русски.

... в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств: i) C августа 2000 по ноябрь 2002 года поступило 22 платежа на сумму 785 225 евро на счет Bank of America, расположенного в США (Сан-Диего), для зарегистрированной в Калифорнии корпорации Sittard Investments, в целях обеспечения продаж легковых автомобилей для Московской ГИБДД. j) C января 2003 по июнь 2004 года поступило 13 платежей на сумму 728 302 евро на счет в банке в Латвии для делавэрской корпорация Novitta Ltd. в связи с ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

31. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки. В 2000 году Управление общей бухгалтерской отчетности (Government Accountability Office) Конгресса провело расследование, специально изучив, как пользуются этой возможностью «русские», то есть граждане бывшего СССР.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

32. Центральный Банд.

08.11.2000, Фото: "Известия" ЦБ - центральный Банд ... О. Овчинников Конфиденциальная встреча В. Путина с В. Геращенко в октябре 2000 г., после которой у Правительства и в Думе поубавилось энтузиазма в вопросе лишения Банка России независимого статуса, сильно разочаровала многих экономистов, понимающих серьезность сложившейся ситуации, когда узкая группа лиц бесконтрольно манипулирует валютными резервами страны.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

33. Цена покаяния.

В июле 2000 года правительство Германии при участии США, Израиля и стран Европы создало фонд "Память, ответственность и будущее" с капиталом $10 млрд., предназначенным для выплат компенсаций жертвам нацизма. Деньги в фонд внесли в равных долях государство и немецкие промышленники. В ноябре 2000 года правительство Австрии для тех же целей учредило Фонд примирения, мира и сотрудничества (Фонд примирения) с капиталом 6 млрд. австрийских шиллингов, и швейцарские банки выделили в компенсационный фонд ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

34. Крыша российской элиты

С начала 2000-х гг. - миноритарный акционер банка «Россия». В июне 2000 года указом президента России был удостоен почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Шамалов Николай Терентьевич - племянник Владимира Путина (согласно данным газеты «Ведомости»). Совладелец петербургского банка «Россия», соучредитель дачного кооператива «Озеро», миноритарный акционер банка «Россия». Копия в Google

35. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

В связи с этим Шилиманов решил часть денег, находившихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» в банке «Уралфинанс» и АО «Кольцо Урала» и которыми он имел возможность распоряжаться, по подложным основаниям перечислять на счета юридических лиц, фактически не выполнявших работ и не оказывавших услуги на объекте строительства, после чего обналичивать данные денежные средства и обращать их в свою пользу», — цитирует Znak.com гособвинителя по делу.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

36. Миллионы шпионского происхождения.

Миллионы шпионского происхождения Боссы разведки — клиенты банка Credit Suisse: от ближневосточных друзей ЦРУ до главы СБУ Хорошковского Оригинал этого материала © vlast.kz, 16.02.2022, Фото: aaj.tv, Getty Images, OCCRP, delo.ua Банк шпионов В ходе ...
С 2000 по 2005 год Кхеир руководил Главным управлением разведки (ГРУ) Иордании и был одним из ключевых союзников США в американской «Войне с террором».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

37. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Проанализировав полученные доказательства, прокуратура выдвинула обвинения против руководства банка. По мнению следствия, "Нефтяной" занимается незаконной деятельностью начиная с 2000 года". После обысков в банке "Нефтяной", председатель его совета директоров Борис Немцов покидает свой пост.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

38. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... 000 гектаров сельскохозяйственной земли в Белгородской области и даже заводом по производству сгущенного молока мощностью 1 млн банок в год. 36. Алишер Усманов Состояние: $1,0 млрд Источник: газ, металл 50 лет «Моя первая любовь — акции металлургических предприятий»,—говорит гендиректор 000 «Газпроминвестхолдинг» Алишер Усманов. А любовь творит чудеса. В 2000 году «Газпром» дал указание «Газпроминвестхолдингу» (своему дочернему предприятию) избавиться от непрофильных активов —Лебединского ГОКа и ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

39. Борис Березовский как "Стрингер".

дословная перепечатка липовой, невесть откуда взявшейся "справки" из малотиражного и малоавторитетного издания "Стрингер" образца 2000 года (N6).
Еще в мае 2000-го было арестовано пять человек по подозрению в пособничестве отмыванию средств через счета в банках Лихтенштейна.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

40. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

На счета Н. Назарбаева и Н. Балгимбаева, а также их родни, арестованные только в одном женевском банке, в период между 1994 и 2000 гг. компания «Меркейтор» перечислил около 67 миллионов долларов взяток за работу в Казахстане американских компаний, говорится в обвинении.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google