Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1481. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Но летом 2013 года эти два мегаобнальщика отправились за решетку по обвинению в незаконном обналичивании или выводе за границу более 36 млрд рублей. Тогда Шереметьев нашел новые банки, готовые помочь в созданных им финансовых схемах.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

1482. Мой отец — губернатор.

ООО «Инветбугры» управляет огромным складским терминалом Saint-Petersburg Terminal Complex на севере Петербурга, «Петербургстрой» занимается строительством; летом 2013 года был введен в эксплуатацию крупный бизнес-центр на Литейном.
26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

1483. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Как сообщила 7 октября французская газета Le Monde, это расследование было открыто еще в 2013 г. по информации, полученной от органов финансового мониторинга, которые якобы зафиксировали перечисление суммы более чем в 300 000 евро бывшему советнику ...
казахи через банки вернули назад компании "Трактебель"...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

1484. Не трубой единой.

... по адресу Национального союза ветеранов дзюдо, созданного с участием некоммерческого партнерства Аркадия Ротенберга, а возглавлял представительство президент этого союза Павел Бальский, впоследствии вошедший в руководство «СМП банка» Ротенбергов ...
При звонке в «Промгазмаш», «Промтехногаз», ТД «Нефтехиммаш» и «Спецгазтрейд» секретари компаний соединяли корреспондента «Ведомостей» с приемной Михаила Опенгейма, который по состоянию на конец 2013 г. являлся заместителем главы представительства ФПХ ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

1485. Следы "Семьи" Януковича в России.

Счета Азарова-младшего в швейцарском банке заморозили.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

1486. Как завяло дело Помидорихи.

В ноябре 2008 года Элизабет Элине Вон Мессинг (бывшей гражданке России Елене Скородумовой) было предъявлено обвинение, в сентябре 2013 года её уголовное преследование выделили в отдельное производство.
Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

1487. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.

О решении генпрокуратуры наложить арест на счета Михаила Саакашвили в грузинских банках сообщил его адвокат Отар Кахидзе.
Сам экс-президент эмоционально отреагировал на решение генпрокуратуры в ходе прямого включения из Нью-Йорка, где он постоянно проживает с ноября 2013 года.
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

1488. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Объем продаж за 2013 год составляет 120 тысяч долларов.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

1489. Санкции: без суда и следствия.

При этом только с начала 2014 года агентство «заработало» около $1,2 млрд за счет взыскания штрафов за нарушение санкционных режимов (почти $1 млрд пришлось на штраф французскому банку BNP Paribas). В прошлом году собранные OFAC штрафы составили $137 млн – это также превышает его бюджет, который в последние годы почти не менялся. Команда OFAC «работает до изнеможения», говорил замглавы Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн на слушаниях в сенате в 2013 году.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

1490. Опричники СуперХана.

Reed Smith уже оказывала юридические услуги Акорде, когда в ноябре прошлого года добилась от Международного центра по инвестиционным спорам (арбитражного суда при Всемирном банке) отказа рассматривать иски, поданные одной из компаний Аблязова против властей Казахстана. После чего открыла свой офис в Астане, объявив о блестящих для себя перспективах в сырьевом секторе страны. Компании Reed Smith есть чему радоваться — в 2013 году, например, Казахстан заплатил этим юристам 12 с половиной миллионов ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

1491. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

... предъявлением обвинения», — пояснил он. В ноябре 2013 года прокуратура Швейцарии обвинила шведскую компанию Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) в даче взяток топ-менеджерам «российской госкомпании», чтобы те гарантировали ей заключение контрактов на поставку газовых турбин для газопровода Ямал — Европа. По данным следствия, SIT незаконно платила сотрудникам «российской госкомпании» с 2004 по 2006 год, средства перечислялись на счета в швейцарских банках (это стало основанием для уголовного ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

1492. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

И вот Алексей Гордеев подал все необходимые документы в избирком, указал, что он получил 7,7 млн руб. дохода в 2013 году.
В 2012 году «Агропласт» сработал с выручкой 13,5 млн руб. и чистым убытком в 158 тыс. руб. Официально доход Татьяны Гордеевой составил 698,1 тыс. руб. В банках у госпожи Гордеевой находится 6,6 млн руб. Любопытно, что ранее ООО «Агробизнес» и ООО ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

1493. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

... прошлого года Алина Малышева, как 22 апреля того же года ее сменил Андрей Сергеев, а после переименования структуры в Управление правового обеспечения и проектов государственно-частного партнерства, 11 декабря 2013 года, ее возглавила Елена Семенова ...
... компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1494. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

В 2013 году все без исключения сотрудники состава написали коллективное письмо на имя Плешкова с требованием отстранить его от занимаемой должности или с заявлениями о переводе в другие судебные составы.
... тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее персональном депозитном счету в Банке "Траст" появилась сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

1495. Ростовщики.

Судя по данным Росфинмониторинга, увеличение было кратным: НБО «Фонд развития спорта в Ростовской области» в период 2011—2013 годов получил на свой расчетный счет в Русском национальном банке (этот же банк был расчетным и для футбольного клуба.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

1496. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

Рустам Мадумаров [Uznews.net, 20.06.2013, "Владельцы оффшоров из Узбекистана": Международный Консорциум Журналистов Расследователей (ICIJ) опубликовал список владельцев оффшоров со всего мира, среди них 30 персон из Узбекистана.
Во всех странах Европы, где проходят следственные работы в отношении Гульнары Каримовой, заморожены ее личные счета в банках и недвижимое имущество.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

1497. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

...И старый "козлик" в гараже Как сообщала пресс-служба регионального правительства, в 2013 году Алексей Гордеев заработал 7,6 млн рублей.
Надзорным органам предстоит выяснить, почему в предоставленных сведениях отсутствует информация о существующей недвижимости, не указаны номера и виды счетов в банках, искажены сведения о полученных доходах.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

1498. Стржалковские идут на абордаж.

Подавляющему большинству он известен фамилией: Владимир Стржалковский на протяжении нескольких лет был генеральным директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

1499. Следы казанских киллеров в деле ОПГ "Мебелька" Ильдара Бурганова.

Осенью прошлого года Бурганов был арестован за подготовку убийства лидера другой казанской ОПГ. Как стало известно «МК», изъятию предшествовало задержание в ноябре 2013 года Ильдара Бурганова и Виктора Трифонова.
Член группировки Болтаков знакомится там с одним из учредителей «Легпромбанка» Валеевым, и тот вводит его в состав учредителей банка.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

1500. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

15 апреля остатки на корсчетах банков достигли 33,1 млрд гривен, хотя для нормальной работы банковской системы в 2013 году вполне хватало 25 млрд гривен. Официально с помощью рефинансирования Нацбанк Украины пытается поддержать ликвидность и компенсировать отток средств, забираемых населением. «Мы выделяли банкам ровно столько, сколько из них унесли вкладчики, — уверяет глава Нацбанка.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google