Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Допинг для Александра Винокурова.

После TPG финансист три года руководил группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, а в конце 2014 года возглавил А1 (инвестподразделение «Альфа-Групп»). Незадолго до этого назначения стало известно о смерти Рудинского после продолжительной болезни. После смерти основателя на СИА обрушился «идеальный шторм», вспоминает свидетель тех событий: аптеки стали задерживать оплату, поставщики заморозили отгрузку, банки принялись резать лимиты и требовать погашения кредитов.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

202. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

203. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

В 2014 году стало ясно, что участникам «челябинской схемы» — Сергею Вильшенко и его помощнице Екатерине Краснихиной, а также А. Башаеву и К. Овчинникову — грозят уголовные дела.
Становится понятным, откуда у неё крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

204. Путеводитель по Женеве.

Еще один совладельцем банка являлась Наргиза Артыкова (19,6%). Сергей Евстратов (Chemin Docteur-Adolphe-Pasteur 16). Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии. Гази и Татьяна Лугуевы (Route de Florissant 50). Гази Лугуев считался одним из лидеров дагестанской ОПГ в Центральном административном округе Москвы, промышляющей разбоями, кражами и грабежами. С 1995 г. живет в Швейцарии. В 2014 г. был первым заместителем ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

205. Евгений Киселев оставил в Москве супругу и долг.

... В октябре 2009 года Киселев получил в банке «ВТБ 24» потребительский кредит $50 тыс., задолженность по которому на сентябрь 2016 года составила 2,27 млн. рублей, и автокредит — $20,3 тыс., задолженность на сентябрь 2016 г. — 934 тыс. рублей. — Врезка К.ру] В феврале 2014 года Киселев, вернувшись из США, встретился в России с послом этой страны. Буквально через три дня после этого внезапно взял билет в один конец до Киева и улетел. С марта 2014 года телеведущий перестал платить по кредитам ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

206. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $38 млн. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов сегодня приходится на заграничную недвижимость: 115 га в земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе. *** Николай Шамалов, Кирилл Шамалов Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». С 2014 года банк под ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

207. Юрию Сизякову предъявили сомнительную платежеспособность.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения более 1,5 млрд руб. из банка "Универсальный кредит" было возбуждено СКР весной прошлого года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы временной администрации банка (был лишен лицензии 9 октября 2014 года), которая выявила признаки вывода из этого кредитного учреждения "активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 1,573 млрд руб.".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

208. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Во всяком случае, Forbes сообщал, что в октябре 2014 года ВТБ подал в московский арбитраж иск о взыскании 64,3 млрд рублей с Rusenergo Fund Limited). А в феврале 2015 года взамен этих гиганских денег ВТБ согласился получить менее 10% акций банка "Открытие"!
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

209. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2016 (рейтинг Forbes).

... Панфилово, Павлодарская обл., Казахская ССР Образование: Омский государственный университет, аспирантура Ленинградского государственного университета (ЛГУ) Доля обыкновенных акций в банке: 0,003% Цена пакета: $1,53 млн (на 20 октября 2016) Число сотрудников: 271 231 (на 31 декабря 2015) Суммарное вознаграждение ключевых менеджеров: 2014: $73,2?млн 2015: $47,8?млн Прибыль: 2014: $7,5?млрд 2015: $3,6?млрд [...] 4. Дмитрий Разумов Должность: гендиректор группы «Онэксим» Возраст: 41 год Оценка ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

210. Добрососедские отношения.

Он занимался ювелирным бизнесом, как и его дочь Диана Кудряшова, и был совладельцем ломбарда до 2014.
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

211. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... лицензию, напомню, в 2014 году. Очень часто в переписке фигурирует финансист Владимир Романов, отдающий распоряжения, то есть, можно предположить, фактически руководивший топ-менеджерами банков как минимум в период, предшествующий отзыву лицензий. Фактор Романова Выпускник экономического факультета МГУ Владимир Романов попал в поле зрения «Новой» еще три года назад, когда отдел расследований газеты занялся изучением хитроумных схем, при помощи которых из банка «Электроника» выводились деньги ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

212. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Из него вдруг стало ясно, что Росляк не просто призналась в совершении хищения средств банка и его клиентов, не только обличила остальных фигурантов, но и поспособствовала раскрытию самого масштабного в этом деле преступления — растраты 6,2 млрд рублей. Именно показания Росляк, отметила в заключение Ирина Зинеева, позволили выявить существовавшую в период 2010—2014 годов в банке систему фиктивного кредитования компаний-помоек.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

213. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке. В декабре 2011 года WTG привлекла кредитную линию «ВТБ Капитала» на $150 млн, из которой было выбрано $80 млн и половина средств пошла на рефинансирование кредитов Сбербанка и МФК. По данным «Новой газеты», именно на основании непогашенных кредитов в отношении Финского в марте 2014 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное ...
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

214. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... девелопмент» Максима Лещева, в середине 2014 г. 3 га возле Часцов могли стоить до 100 млн руб., 18 га рублевского леса — от 10 млн (если участок остался в федеральной собственности) до 166 млн руб. (если владельцам удалось получить разрешение на строительство). Выходит, на продаже подмосковных участков леса и земли Светлана Кийко могла заработать от 110 млн до 266 млн руб. После завершения лесных сделок Кийко устроилась работать советником предправления Национального космического банка («НК банк ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

215. Декларации руководства ЦБ — 2014.

Супруг Набиуллиной, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, заработал в 2014 году 45,25 млн рублей (19,99 млн рублей — в 2013 году). У него в собственности есть доля в одну треть в квартире площадью 70,6 кв. м, а также дача (326 кв. м) и земельный участок (1470 кв. м). Самым богатым в ЦБ оказался первый зампред банка Сергей Швецов — он задекларировал доход в размере 77,2 млн рублей.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

216. Надзорный взаимозачет.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.11.2014, Фото: "Коммерсант" Надзорный взаимозачет Зампред ЦБ Симановский притормозил отзыв лицензии банка-"пылесоса" депутата Ванчугова, которому обязан избранием Валерий Пройдин Алексей Симановский Банковскую систему России продолжает лихорадить.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

217. "Коммерсант" слил санкции.

"Коммерсант" слил санкции "Роснефть" грозит газете судом за публикацию о мерах против Запада, предложенных Путину компанией Сечина Оригинал этого материала © Forbes.ru, 29.10.2014, "Роснефть" пригрозила "Коммерсанту" судом за статью об ответных ...
Как пояснил один из чиновников, иностранные банки вводят дополнительные проверки в отношении "Роснефти", даже если речь идет о платежах, не подпадающих под санкции.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

218. Ротенберга выселяют из Италии.

— Врезка К.ру] В марте 2014 г. США, а впоследствии и ЕС включили Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в списки лиц, в отношении которых действуют санкции, — наряду с совладельцем банка «Россия» Юрием Ковальчуком, гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, владельцем Volga Group Геннадием Тимченко и многими другими.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

219. Обувщик-потрошитель.

Конкурсным управляющим в СУ УМВД по Ульяновской области 10 октября 2013 года для приобщения к материалам указанного уголовного дела направлено заявление о совершении руководителями банка преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства. Указанное заявление 13 января 2014 года перенаправлено в УМВД России по г. Ульяновску, после чего перенаправлено в ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

220. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

26.06.2014 Ответ "Военно-Промышленного Банка" На публикацию "Крымский гамбит" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые господа, В связи с публикацией 26.06.2014 на вашем ресурсе статьи Бориса Мастеркова «Крымский гамбит», в которой был упомянут Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество), АКБ «ВПБ» (ЗАО) (далее – Банк) считаем необходимым информировать о том, что материал статьи содержит недостоверную информацию.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google