Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
А вот декларация за 2014 год, когда золотопромышленник Струков заработал 247 743 071 руб 70 коп., а его жена — 123 600 руб. И снова недвижимость у обоих — только в России.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

222. Топы обнулили "Плюс Банк".

Дыры в бюджете «Плюс Банка», образованные невозвратными кредитами, зачастую гасил акционер — «Цеснабанк» — через продажу проблемных портфелей омской финансовой организации по цепочке аффилированных юридических лиц. Например, в 2014–2015 годах он выдал 47,9 млн долларов ООО «Апгрейд Авто Плюс», связанному с Маратом Нукушевым, на приобретение проблемного портфеля по автокредитам «Плюс Банка» у ООО «Профэксперт». Сейчас «Апгрейд Авто Плюс» тоже банкрот. В 2014 году казахстанская финансовая ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

223. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Свой счёт в швейцарском банке Калугин закрыл в августе 2014 года. Криминальная Россия У беларуса Альберта Ларицкого в швейцарском банке Credit Suisse мы нашли два счёта.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

224. Доля имени Алексея Крапивина.

... Столичного торгового банка (СТБ), которую изданию передал его бывший собственник банка Герман Горбунцов. Экс-банкир в нескольких интервью говорил, что еще в середине 2000-х в СТБ обслуживались счета компаний, которые выигрывали тендеры РЖД, но не вели никаких работ, хотя получали за них деньги, а затем переводили за границу и обналичивали. Компании были объединены условным названием «Клиент Токио», за ними якобы стояли будущие совладельцы «1520» — официально группа появилась в 2014 году ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

225. Полпред Ее Величества.

Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
В сентябре 2014 года она зарегистрировала в Великобритании компанию Milo Maria Limited, которая занимается розничной торговлей.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

226. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы. Интересно, что и отец Захарченко до перехода в МИА банк два месяца в 2014 году числился вице-президентом банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

227. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей.
Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

228. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Тогда самые ценные земельные активы сформировались вокруг столицы: скупленные за копейки паи подмосковных колхозов за четыре года действия нового Земельного кодекса, принятого в 2001 году, превратились в дорогостоящие земельные банки.
— Еще одна волна слияний и поглощений прошла в 2014–2016 годах, после девальвации и начала импортозамещения".
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

229. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах. Центр «Досье» выяснил, что в тот же день Навка открыла три счета (в евро, долларах и рублях) в цюрихском отделении Banque Internationale a Luxembourg. Согласно Федеральному закону РФ № 79, супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

230. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

... составляло больше 66 тыс. долларов США. Другие контрагенты взыскивали с "ОСВ тревел" суммы поменьше — от 40 до 112 тыс. грн. Всего контрагенты по турбизнесу получили решения судов о взыскании с фирм Бирюковых больше 1 млн. грн. Не отставали и банки ...
"Крылья Феникса" на свою карту Параллельно, в 2014 году Юрий Бирюков развернул бурную волонтерскую деятельность.
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

231. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В 2014 году следователи заподозрили вице-президента Русславбанка Александра Миронова в обнальных схемах, якобы он ежемесячно выводил через турфирмы миллиарды рублей. В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

232. Крах банкира Хотина.

В "Санкт-Петербурге" отметили, что компания "Ренорд Инвест" не подконтрольна банку. "По имеющимся в банке сведениям указанные нефтяные активы никогда не принадлежали Виталию Архангельскому", — сообщил его представитель. По словам источника, близкого к Хотину, бизнесмен купил активы покинувшей Россию в конце 2014 года Kuwait Energy.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

233. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Тем временем, по мере развития скандала все больше и больше возникает вопросов как к генеральному директору «Открытия» Вадиму Беляеву, так и к его партнерству с ЦБ и АСВ. Вскоре после того, как в конце 2014 года Центробанк объявил о санации «Траста», в банке обнаружили огромную дыру.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

234. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»). Генеральным подрядчиком строительства завода по сжиганию осадка была выбрана немецкая компания Hager+Elsasser, которую в 2014 году поглотила компания Aqarius.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

235. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Сведения о доходах служащих Банка России были опубликованы сегодня на сайте регулятора. Доход главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2015 году составил 24,1 млн руб. Госпожа Набиуллина увеличила свой заработок по сравнению с 2014 годом (21,9 млн руб.).
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

236. "ЦентрОбувь" не по размеру.

На продаже сети "Копейка" банку "Уралсиб" он заработал около $120 млн, которые инвестировал в разные сети дискаунтеров.
"До конца 2014 года акционеры часто проводили встречи с нами,— рассказывают в "ЦентрОбуви",— там был и Светлов, и Гуревич, и Ломакин.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

237. Джентльмен удачи в Кремле.

В январе 2014 г. Клименко запустил агрегатор новостей на основе данных из социальных сетей «Медиаметрикс»: он рейтингует новости и статьи в СМИ в зависимости от количества переходов из социальных сетей.
Через год стал управляющим филиалом «Черемушки» банка «Российский кредит».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

238. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
В отличие от многих авторитарных правителей Теодоро Обианг, личное состояние которого в 2014 году оценивалось в 800 миллионов долларов, по слухам, больной раком и задумывающийся о преемнике (которым, разумеется, должен стать его старший сын от ...
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

239. Высокие достижения.

... Кесаев (хели-ски) Председатель совета директоров ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин (хели-ски) Председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев (сноуборд) Президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов (сноуборд) Председатель совета директоров ...
В юности увлекался дзюдо и гиревым спортом и нынешний председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России Сулейман Керимов, но деньги в последние годы он предпочитает тратить на футбол: в 2014 году вложил в свой ФК «Анжи ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

240. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Но в декабре 2013 г. у банка отозвали лицензию — ЦБ обнаружил там недостачу имущества на 43,7 млрд руб. Решение об экстрадиции Антонова и Баранаускаса по иску литовской генпрокуратуры было принято в январе 2014 г., слушания по апелляции закончились в феврале 2015 г. Суд отклонил все аргументы защиты, причем часть из них была сочтена просто «не стоящей внимания», а также отметил, что, как и в первом слушании, показания многих свидетелей и экспертов, приглашенных адвокатами Антонова и Баранаускаса ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google