Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банки 2014". Результатов: 2014 - 3452 , nn2014 - 2591 , банки - 8270 .
Результаты с 221 по 240 из 1394.

Результаты поиска:

221. "Русская схема" Теодоро Обианга.
... Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
В отличие от многих авторитарных правителей Теодоро Обианг, личное состояние которого в 2014 году оценивалось в 800 миллионов долларов, по слухам, больной раком и задумывающийся о преемнике (которым, разумеется, должен стать его старший сын от ...
Дата: 15.12.2015
222. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка "Исповедь" подельника "авторитета" Асмакова (Магадана) Леонида Ройтмана Оригинал этого материала © "Антикор", Украина, 06.11.2014, Киллер "Япончика" — кошелек Яценюка, Фото: via "Антикор", Видео ...
Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на тот момент председателем правления банка «Надра», входившего в структуру «Киев-Донбасса».
Дата: 13.11.2015
223. Офшорное счастье министра.
До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр). В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с «Аbacus Ltd.», Михаилу Абызову как бенефициару ежеквартально должны передаваться доходы и дивиденды по ...
Дата: 22.06.2015
224. Коллектора взяли за e-mail.
В феврале 2014 года УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации, которая повлекла ее копирование (ч. 1, ст. 272 УК РФ).
И на этом поле, как уточнил господин Носович, ЦКА переиграло ПКИ, перекупив часть долгов банка "Петрокоммерц".
Дата: 08.05.2015
225. Легким сплавам придали форму сообщества.
Выручка за три квартала 2014 года — 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 81,7 млн руб. *** Кто такой Александр Романов Личное дело Романов Александр Алексеевич родился 20 сентября 1958 года. В 1992 году вместе с нынешним гендиректором Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС) Александром Задереем учредил ТОО «Плам», которое занималось техническими испытаниями и исследованиями. Компании принадлежало около 30% в созданном в 1994 году банке «Региональная перспектива», господин Романов входил в его ...
Дата: 18.02.2015
226. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.04.2014, Фото: ИТАР-ТАСС Следствие выходит на след экс-президента ОСК После показаний своего бывшего юриста Роман Троценко спешит "полечиться" за границей Сергей Котов Роман Троценко Экс-начальник ...
Все долги заводов перед банками Троценко своим волевым решением фактически переписал на саму ОСК. К великой радости как руководителей заводов, так и самих банков, которые и не рассчитывали получить свои деньги назад.
Дата: 02.04.2014
227. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.
Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб. Спасти лицензию пытаются партнеры беглого банкира Антонова и "обманутые вкладчики" Никита Михалков и Сергей Глазьев Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.01.2014, Фото: "Ведомости" Spyker припарковали в "Моем банке" Светлана Дементьева, Ольга Шестопал, Дмитрий Ладыгин, Валерия Козлова Глеб Фетисов Сложная ситуация с исполнением обязательств в "Моем банке" получила официальное подтверждение.
Дата: 24.01.2014
228. Солдат не нашей армии.
«Спортивные» рекорды Теперь перед Семеном Вайнштоком стоят новые задачи, он возглавил корпорацию «Олимпстрой», от деятельности которой зависит подготовка Сочи к проведению Олимпиады 2014 года. И вновь события, связанные с деятельностью главы госкорпорации, наводят на мысль о том, что средства, выделенные на государственный проект Сочи-2014, расползаются по неведомым счетам в зарубежных банках, а Россия может стать первой в истории страной, провалившей подготовку к Олимпиаде.
Дата: 23.04.2008
229. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.
Так, в сентябре 2014 года господин Казанцев, находясь на своем рабочем месте (Волгоградский проспект, д. 43 корп. 3), выполняя указания руководителей организованной преступной группы, подписал от имени банка договор об условиях среднесрочного кредитования с ООО «ИСК "Ивспецгарант"», согласно которому компании открывалась кредитная линия на 500 млн руб. Гендиректор инвестиционно-строительной фирмы Игорь Поликарпов (он осужден в рамках этого расследования на три года колонии), «оказывая содействие ...
Дата: 22.07.2019
230. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.
Согласно структуре акционеров принадлежащего ICU украинского банка "Авангард", почти четверть холдинговой компании ICU, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принадлежала Cordova Management Ltd, единственным владельцем которого числилась Улютина Г.О. из Москвы. Уже после своего назначения главой НБУ Гонтарева продала свою долю партнерам — Улютиной, Константину Стеценко и Макару Пасенюку. Затем, в августе 2014 года, после того как США и Евросоюз ввели санкции против ВТБ и его ...
Дата: 13.06.2019
231. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
Мухтар Аблязов, который, по версии властей Казахстана, вывел из созданного им БТА Банка $7,5 млрд, на следующий день обвинил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в похищении членов своей семьи. «Мы были сильно встревожены этой историей, — рассказывает бывший управляющий директор БТА Банка Павел Просянкин, с 2009 по 2014 год руководивший кампанией по возврату активов.
Дата: 05.09.2018
232. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации.
Трифонас Анастасиу (Tryfonas Anastasiou) Кульминацией «партнерства» Магдеева и Куликова стали события, произошедшие во второй декаде июня 2014 года в городе Бодрум, в Турецкой Республике, где с 12 по 15 число Рустэм Магдеев торжественно отпраздновал ...
Дата: 17.05.2018
233. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.
А 12 декабря 2013 года финансовые счета ОАО «Златоустовский металлургический комбинат» были заблокированы по требованию Газпромбанка и банка «Петрокоммерц». Поводом для блокировки стал тот самый кредит. Выяснилось, что метзавод уже является поручителем по кредиту, взятым «Мечелом», и этого в документах указано не было. Из-за того, что счета были заморожены, на производственных площадях было создано новое предприятие «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ). Это было в 2014 году, уже ...
Дата: 23.03.2018
234. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.
... страны отозвал у него лицензию после многолетних обвинений США относительно предположительно противозаконного поведения банка, говорится в статье. [Forbes.ru, 14.12.2017, "У миллиардера Михаила Прохорова могли зависнуть деньги на Кипре": FBME обратила на себя внимание властей США после того, как Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) узнал, что с апреля 2013 по апрель 2014 года банк совершил переводов на сумму не менее $387 млн. Американские власти ...
Дата: 19.12.2017
235. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.
По словам представителя «ВИМ-авиа», финансовое состояние компании было нормальным, просто возник кассовый разрыв, который планировалось покрыть банковскими кредитами в 500 млн руб., но банки в кредитах отказали Он намерен договориться с кредиторами и ...
... требованием перевести на него владение Sky Stream и уволить Линькова с женой и выиграл дело в ноябре 2014 г. А Линьков, не дожидаясь решения суда, в июле 2014 г. продал без ведома Плешакова кондоминиум во Флориде за $4,3 млн, за вычетом налогов доход ...
Дата: 16.10.2017
236. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.
Здесь наши участники погружаются в настоящую военизированную атмосферу и, опираясь на помощь и поддержку офицеров российской армии, преодолевают сложную трассу», — говорила в 2014 году лидер проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу.
Ранее он был председателем правления в банках «Возрождение» и Росбанке.
Дата: 10.05.2017
237. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.
Во всяком случае, Forbes сообщал, что в октябре 2014 года ВТБ подал в московский арбитраж иск о взыскании 64,3 млрд рублей с Rusenergo Fund Limited). А в феврале 2015 года взамен этих гиганских денег ВТБ согласился получить менее 10% акций банка "Открытие"!
Дата: 16.01.2017
238. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".
Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016
239. Рейд в кредит.
... мониторинг залога и подразумевает подключение всех служб банка для обеспечения сохранности залога (его стоимости) еще на стадии возникновения потенциальных проблем у заемщика. Если должник нарушает принятые на себя обязательства, то залог зачастую становится основным, если не единственным, источником погашения задолженности. В этом случае нашей целью является минимизация потерь и проведение максимально открытых и прозрачных процедур реализации… В 2014 году суд Нижнего Новгорода приговорил главу ...
Дата: 24.10.2016
240. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.
По данным следствия, 4 марта 2014 года господин Кузьминых, занимавшийся консультированием по коммерческим и финансовым вопросам, уговорил одного из своих знакомых бизнесменов Александра Дубовика положить $1 млн в Транскапиталбанк на депозитный счет до востребования. Сама валюта была приобретена в этом же банке. Деньги вкладчик впоследствии собирался использовать для заключения контрактов за границей. Однако в апреле 2014 года средства со счета господина Дубовика пропали.
Дата: 19.10.2016
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 70

Последние запросы

Сазонов Алексей
Четвериков роман николаевич
Пригожин Иосиф
Илья сурков
видео скуратова
Прокопенко тимур валентинович
Свириденко олег
������������ 16
Фатеев максим авторитет
Васильев Владимир Витальевич
Глеб Орлов
Владимир Соборайчук
Литюшкин
Журавлев михаил иванович
03 аптека
Бойченко олег
Андреев Виктор Викторович
Ильдар Габдрахманов
РєРѕРЅРєСѓСЂСЃ
Стародубов
Регион
Бериев Хамзат
УК Капитал Инвест
Кирилл Никитин
Роман Никифоров прокурор
Лемешов
Цыплаков Алексей
Сысоев владимир
Романов александр анатольевич
Ялов дмитрий
Волочкова голая
Ресурс
Ставицкий леонид оскарович
Черток владимир борисович сын
Ростов евгений владимирович
Гуренко
Лимонов сергей
Прокурор омаров
Фабрика Красный октябрь
Николаева
МУЗРАЕВ
Михаил прохоров проститутки
Владимир Кожевников
Пансионате
Московский национальный банк
Солянка
Боханов сергей юрьевич
Корчма
Сын сергея степашина сергей
Человек
Криминальные бизнесмены архангельска
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru