Поиск по "банки 2014". Результатов:
2014 - 4709
,
банки - 8005
.
Результаты с 81 по 100 из 1696.
Результаты поиска:
- 81. Александра Сабадаша отправили в "Космос".
-
Адвокаты Сомова отметили, что свидетели, на показания которых ссылается следствие, во вмененный промежуток времени в банке не работали. Сабадаш вину не признает. ИА "РБК", 15.12.2023, "ФСБ задержала экс-сенатора сразу после освобождения в здании суда": Александра Сабадаша, который в начале 2000-х контролировал алкогольный рынок Северо-Запада и имел активы в лесной отрасли, был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год, арестовали в 2014 году по ...
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
- 82. "Соломенные человечки" Путина.
-
В пользу этой версии говорит и то, что для связи с владельцами счетов были указаны исключительно контактные данные «банка друзей президента Путина» — банка «Россия». Администрирование счетов также осуществлялось сотрудниками этого банка, в 2014 году попавшего под санкции Запада.
Дата: 13.03.2023
Копия в Google
- 83. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.
-
Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка. Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022
Копия в Google
- 84. У Глеба Фетисова вышел срок.
-
"Коммерсант", 05.02.2015, "Мой банк до последнего": О том, что Глеб Фетисов перевел сумму, достаточную для расплаты со всеми кредиторами "Моего банка" на счет, специально открытый Агентством по страхованию вкладов (АСВ), "Ъ" сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.[...] По данным на сайте АСВ, на 31 декабря 2014 года размер установленной задолженности "Моего банка" перед кредиторами составлял 14,3 млрд руб. Всего свои деньги теперь смогут полностью вернуть почти 3 тыс. граждан и ...
Дата: 19.11.2020
Копия в Google
- 85. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
-
... скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок. Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД начал в феврале этого года. В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными ...
Дата: 14.05.2019
Копия в Google
- 86. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
-
... компанией, оставаясь лизинговым подразделением «Банка Россия», В 2014 году банк сообщил, что «Зест» больше не является его дочерней организацией, но в его отчетностях компания до сих пор фигурирует в числе аффилированных. Таким образом «ЛиРосс» также связан с банком Ковальчука: в разные годы в числе учредителей «ЛиРосса» побывали несколько связанных с банком людей. Это — бывший гендиректор «Зеста» Василий Бурдейный, экс-совладелица еще одной лизинговой структуры банка «СВК» Любовь Конопляник, и ...
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
- 87. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
-
Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым. Но эта сумма не идёт ни в какое сравнение с объёмом денег, поступивших на счета Besemer от компании Misob Assets Limited по договорам займа. Только за период с июля 2013-го по апрель 2014 годах речь идёт о 67,4 млн долларов.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
- 88. Пирамида на пирамиде.
-
«Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2013–2014 годов ...
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
- 89. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
-
— Росляк в своих показаниях сообщала, что руководство «Огней Москвы» неоднократно проводило переговоры о сохранении у банка лицензии. В частности, по ее словам, «Морозов утверждал, что по линии ФСБ его курирует некий Марат, который также курирует по линии ФСБ работу аппарата президента… и якобы Марат помогал Морозову в проведении проверки и получении «хорошего» акта ЦБ зимой 2013—2014 года».
Дата: 25.01.2016
Копия в Google
- 90. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.
-
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров. С 2014 года входит и в совет директоров группы «Синара». Вне работы Александр, воспитывающий двух сыновей, играет в теннис, катается на горных лыжах и занимается водными видами спорта. *** Анна Тюшкевич Дочь владельца группы ЕСН после окончания университета устроилась директором по маркетингу в газету Metro, в апреле 2014 года стала генеральным ...
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
- 91. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
-
После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
- 92. Грязные миллиарды в HSBC.
-
... банка HSBC, являющегося одним из крупнейших в мире. [Le Monde, Франция, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.02.2015, "SwissLeaks: разоблачения международной системы ухода от налогов": По информации следователей, за период с 9 ноября 2006 года по 31 марта 2007 года через женевские счета HSBC прошло 180,6 миллиарда евро 100 000 частных клиентов и 20 000 оффшорных компаний. Именно этот период охватывают цифровые архивы, которые похитил у HSBC Private Bank бывший сотрудник банка Эрве Фальчиани. 28 января 2014 ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 93. Украл, Ницца, в тюрьму.
-
*** Первый республиканский банк Company profile Первый республиканский банк (ПРБ) вел свою историю от зарегистрированного в 1992 году в Москве Венчурного акционерного банка (ВА-Банк). В ПРБ переименован в 1998 году. В офисах банка в Москве, Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону работали более 400 человек. На 1 апреля 2014 года банк занимал 109-е место по величине активов (38 млрд руб.) и 61-е — по объему средств физлиц (24,6 млрд руб.).
Дата: 26.09.2014
Копия в Google
- 94. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
-
В начале 2014 года Игорь Путин покинул все посты в банках и компаниях Григорьева, чтобы возглавить Фонд поддержки и развития промышленности регионов.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
- 95. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.
-
... размере 10 млн долларов банку «Мрия». Банк по суду должен был быть ликвидирован, но Яценюк, занимавший тогда должность первого заместителя главы Нацбанка, грамотно привел банк к предпродажной подготовке. За что, как говорят, его щедро отблагодарили. Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк Яценюк – бывший сосед Виктора Януковича по резиденции «Межигорье», где имеет коттедж площадью 300 кв. м. В декабре 2012 года Яценюк был избран главой фракции «Батькивщина» в парламенте. 4 февраля 2014 года на заседании ...
Дата: 09.04.2014
Копия в Google
- 96. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.
-
... о мошенничестве, гарантировав, что оно будет отозвано, как только Фетисов вернет режиссеру деньги, сгоревшие в «Моем банке». Мы обратились к Никите Михалкову с официальным запросом: подтвердить или опровергнуть информацию об обращении к Владимиру Путину с просьбой о содействии в возврате денег — но к моменту завершения работы над материалом ответа не получили. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 03.03.2014, "ЦБ перешел на личности": Фетисов знал про возбуждение дела и специально вернулся дать показания ...
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
- 97. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
-
В HSBC Bank (Canada) комиссии сообщили, что в 2013 и 2014 годах поступило 85 переводов на сумму 41,5 миллиона долларов — их провели через гонконгские валютно-обменные предприятия Hing Wah China и HK Renminbi Exchange Co. В TD рассказали, что с 2011 по 2014 год семья Чэнь получила 43 перевода на сумму 16,4 миллиона долларов. «Мы считаем, что выполнили обязательства по контролю над клиентами», — сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP.
Дата: 16.06.2022
Копия в Google
- 98. Банковская бригада Владимира Нелюбина.
-
Согласно не отмененному судебному решению от 15 сентября 2015 года, вынесенному под влиянием обмана, деньги из банка ушли, но никто не должен возвращать их банку <…> В 2012—2014 годы через счет Нелюбина в „Экопромбанке“ прошло около миллиарда рублей».
Дата: 25.09.2018
Копия в Google
- 99. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.
-
... пострадали бы другие банки и экономика в целом. [...] — Получается, что проблемы с банком НБУ зафиксировал еще в феврале. Но все это время бывшие акционеры и менеджеры продолжали заниматься выводом денег и ни куратор, ни НБУ, ничего не могли с этим сделать? — Куратор работал в банке с 2014 года. Но, по нашему мнению, основной вывод денег из банка происходил не в 2014-2015 годах, а намного раньше. Что вообще такое вывод денег? У банка есть на корсчете средства, и собственники банка эти деньги ...
Дата: 21.12.2017
Копия в Google
- 100. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.
-
Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка.
Дата: 19.07.2017
Копия в Google