Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "банки 2014". Результатов: 2014 - 4709 , банки - 8005 .
Результаты с 81 по 100 из 1696.

Результаты поиска:

81. Александра Сабадаша отправили в "Космос".
Адвокаты Сомова отметили, что свидетели, на показания которых ссылается следствие, во вмененный промежуток времени в банке не работали. Сабадаш вину не признает. ИА "РБК", 15.12.2023, "ФСБ задержала экс-сенатора сразу после освобождения в здании суда": Александра Сабадаша, который в начале 2000-х контролировал алкогольный рынок Северо-Запада и имел активы в лесной отрасли, был членом Совета Федерации от Ненецкого автономного округа в период с 2003 по 2006 год, арестовали в 2014 году по ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google
82. "Соломенные человечки" Путина.
В пользу этой версии говорит и то, что для связи с владельцами счетов были указаны исключительно контактные данные «банка друзей президента Путина» — банка «Россия». Администрирование счетов также осуществлялось сотрудниками этого банка, в 2014 году попавшего под санкции Запада.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google
83. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.
Фигурантами уголовного дела стали как сотрудники «Российского кредита», так и руководители коммерческих фирм, через которые, по мнению обвинения, выводились по фиктивным договорам деньги из банка. Аферы, в результате которых клиенты банка лишились миллиардов рублей, совершались, по мнению СКР, с 2014 года вплоть до самого отзыва у кредитного учреждения лицензии в июле 2015 года.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
84. У Глеба Фетисова вышел срок.
"Коммерсант", 05.02.2015, "Мой банк до последнего": О том, что Глеб Фетисов перевел сумму, достаточную для расплаты со всеми кредиторами "Моего банка" на счет, специально открытый Агентством по страхованию вкладов (АСВ), "Ъ" сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.[...] По данным на сайте АСВ, на 31 декабря 2014 года размер установленной задолженности "Моего банка" перед кредиторами составлял 14,3 млрд руб. Всего свои деньги теперь смогут полностью вернуть почти 3 тыс. граждан и ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google
85. Тимуру Исхакову предъявили растрату.
... скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок. Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД начал в феврале этого года. В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google
86. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.
... компанией, оставаясь лизинговым подразделением «Банка Россия», В 2014 году банк сообщил, что «Зест» больше не является его дочерней организацией, но в его отчетностях компания до сих пор фигурирует в числе аффилированных. Таким образом «ЛиРосс» также связан с банком Ковальчука: в разные годы в числе учредителей «ЛиРосса» побывали несколько связанных с банком людей. Это — бывший гендиректор «Зеста» Василий Бурдейный, экс-совладелица еще одной лизинговой структуры банка «СВК» Любовь Конопляник, и ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google
87. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.
Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым. Но эта сумма не идёт ни в какое сравнение с объёмом денег, поступивших на счета Besemer от компании Misob Assets Limited по договорам займа. Только за период с июля 2013-го по апрель 2014 годах речь идёт о 67,4 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google
88. Пирамида на пирамиде.
«Уплаченный подоходный налог исчислялся суммой с пятью нулями», — говорит он. Иначе описывают старт его карьеры двое бывших сотрудников Forex Trend (корреспондент журнала РБК нашла их контакты в рекламных объявлениях компании 2013–2014 годов ...
... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google
89. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
— Росляк в своих показаниях сообщала, что руководство «Огней Москвы» неоднократно проводило переговоры о сохранении у банка лицензии. В частности, по ее словам, «Морозов утверждал, что по линии ФСБ его курирует некий Марат, который также курирует по линии ФСБ работу аппарата президента… и якобы Марат помогал Морозову в проведении проверки и получении «хорошего» акта ЦБ зимой 2013—2014 года».
Дата: 25.01.2016 Копия в Google
90. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.
Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров. С 2014 года входит и в совет директоров группы «Синара». Вне работы Александр, воспитывающий двух сыновей, играет в теннис, катается на горных лыжах и занимается водными видами спорта. *** Анна Тюшкевич Дочь владельца группы ЕСН после окончания университета устроилась директором по маркетингу в газету Metro, в апреле 2014 года стала генеральным ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google
91. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.
После смены акционеров три года назад владельцем контрольного пакета компании стал зарегистрированный на Кипре инвестиционно-финансовый холдинг Tokarev Group, принадлежащий Руслану Токареву, бывшему совладельцу банка "Пушкино", после отзыва лицензии у которого началась зачистка ЦБ банковского рынка от сомнительных игроков. Ему же принадлежал самарский банк "Волга-Кредит" (лицензия отозвана 30 декабря 2014 года), который также активно пользовался услугами МФЦ и его депозитария.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google
92. Грязные миллиарды в HSBC.
... банка HSBC, являющегося одним из крупнейших в мире. [Le Monde, Франция, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.02.2015, "SwissLeaks: разоблачения международной системы ухода от налогов": По информации следователей, за период с 9 ноября 2006 года по 31 марта 2007 года через женевские счета HSBC прошло 180,6 миллиарда евро 100 000 частных клиентов и 20 000 оффшорных компаний. Именно этот период охватывают цифровые архивы, которые похитил у HSBC Private Bank бывший сотрудник банка Эрве Фальчиани. 28 января 2014 ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
93. Украл, Ницца, в тюрьму.
*** Первый республиканский банк Company profile Первый республиканский банк (ПРБ) вел свою историю от зарегистрированного в 1992 году в Москве Венчурного акционерного банка (ВА-Банк). В ПРБ переименован в 1998 году. В офисах банка в Москве, Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону работали более 400 человек. На 1 апреля 2014 года банк занимал 109-е место по величине активов (38 млрд руб.) и 61-е — по объему средств физлиц (24,6 млрд руб.).
Дата: 26.09.2014 Копия в Google
94. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
В начале 2014 года Игорь Путин покинул все посты в банках и компаниях Григорьева, чтобы возглавить Фонд поддержки и развития промышленности регионов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
95. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.
... размере 10 млн долларов банку «Мрия». Банк по суду должен был быть ликвидирован, но Яценюк, занимавший тогда должность первого заместителя главы Нацбанка, грамотно привел банк к предпродажной подготовке. За что, как говорят, его щедро отблагодарили. Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк Яценюк – бывший сосед Виктора Януковича по резиденции «Межигорье», где имеет коттедж площадью 300 кв. м. В декабре 2012 года Яценюк был избран главой фракции «Батькивщина» в парламенте. 4 февраля 2014 года на заседании ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google
96. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.
... о мошенничестве, гарантировав, что оно будет отозвано, как только Фетисов вернет режиссеру деньги, сгоревшие в «Моем банке». Мы обратились к Никите Михалкову с официальным запросом: подтвердить или опровергнуть информацию об обращении к Владимиру Путину с просьбой о содействии в возврате денег — но к моменту завершения работы над материалом ответа не получили. — Врезка К.ру] ["Ведомости", 03.03.2014, "ЦБ перешел на личности": Фетисов знал про возбуждение дела и специально вернулся дать показания ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google
97. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
В HSBC Bank (Canada) комиссии сообщили, что в 2013 и 2014 годах поступило 85 переводов на сумму 41,5 миллиона долларов — их провели через гонконгские валютно-обменные предприятия Hing Wah China и HK Renminbi Exchange Co. В TD рассказали, что с 2011 по 2014 год семья Чэнь получила 43 перевода на сумму 16,4 миллиона долларов. «Мы считаем, что выполнили обязательства по контролю над клиентами», — сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google
98. Банковская бригада Владимира Нелюбина.
Согласно не отмененному судебному решению от 15 сентября 2015 года, вынесенному под влиянием обмана, деньги из банка ушли, но никто не должен возвращать их банку <…> В 2012—2014 годы через счет Нелюбина в „Экопромбанке“ прошло около миллиарда рублей».
Дата: 25.09.2018 Копия в Google
99. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.
... пострадали бы другие банки и экономика в целом. [...] — Получается, что проблемы с банком НБУ зафиксировал еще в феврале. Но все это время бывшие акционеры и менеджеры продолжали заниматься выводом денег и ни куратор, ни НБУ, ничего не могли с этим сделать? — Куратор работал в банке с 2014 года. Но, по нашему мнению, основной вывод денег из банка происходил не в 2014-2015 годах, а намного раньше. Что вообще такое вывод денег? У банка есть на корсчете средства, и собственники банка эти деньги ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google
100. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.
Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 85

Последние запросы

Владивосток контрабанда
Авдеева Ольга
Евгений скуратов
�М СТИЛЬ
93'520
Высшая школа Экономики скандал
Владивосток контрабанда
Максим Клетин
Грибков алексей
Преступные авторитеты санкт-Петербурга 2018 года
Артяков дмитрий владимирович
159.1 ук кредит
Владивосток контрабанда
КУБ
Островская Ж.В.
Собянин дом Молодёново
Фонд президентских программ
Кривоногова
гундяев
Локтионов анатолий
Внутренний аудит роснефть
Карпов Сергей Васильевич 20.03.1972
Щапов константин
Шамара Юрий
Кривоногова
Приходько михаил николаевич
Геннадий Антонов
�М СТИЛЬ
Владивосток контрабанда
Red
Дерипаска Виктор Золотов
гундяев
Высшая школа Экономики скандал
Щапов константин
Алия Назарбаева
Шамара Юрий
Фонд президентских программ
Шибаев Константин
Цветков нотариус
Локтионов анатолий
ООО лайн
Игорь косенков
Дерипаска Виктор Золотов
Стукалов руслан
Данон
Высшая школа Экономики скандал
Школа кгб
Приходько михаил николаевич
Локтионов анатолий
В. В. Путин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru