Поиск по "банки 2014". Результатов:
2014 - 4718
,
банки - 8015
.
Результаты с 101 по 120 из 1699.
Результаты поиска:
- 101. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.
-
Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка.
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
- 102. Золото партитуры.
-
Они должны были поднять красный флаг для банка», — сказал эксперт. Почему на эти транзакции не реагировали банки? В случае с Сергеем Ролдугиным это объясняется просто. Компании музыканта держали деньги в зарубежных «дочках» российских банков, которые, судя по документам, не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов. Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 103. ИГ делает деньги на валюте.
-
Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка хранились $429 млн. По его словам, на эти цели также используются пенсионные выплаты, перечисляемые иракскими властями жителям районов, находящихся под контролем террористов.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
- 104. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".
-
Выпотрошенная "Алания" пережила своего брата-близнеца всего на пару месяцев, не стало банка — пришло время ликвидировать клуб. Кредиты, которые давались клубу, были заведомо невозвратными. После недолгих мучений, в феврале 2014 года ФК "Алания" объявил о своем банкротстве и ликвидации.
Дата: 29.10.2014
Копия в Google
- 105. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.
-
Практически сразу же началось расследование обстоятельств вывода активов банка, фигурантами которого стали Гагик Балаян, Олег Курбатов и Сергей Айрапетян. В сентябре 2014 года господин Балаян был задержан — сразу по возвращении из Ниццы, где он пышно отпраздновал свой день рождения. Вскоре ему было предъявлено обвинение. Как говорилось в материалах дела, владелец банка, зная о критическом состоянии ПРБ и «осознавая неизбежность его банкротства», разработал криминальную схему, руководствуясь при ...
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
- 106. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".
-
В частности, более 220 млн руб. АО ДРАГА, которые находились на счетах в этом банке, экс-глава "дочки" Газпрома растратил с марта 2013 по сентябрь 2014 года.
Дата: 16.05.2017
Копия в Google
- 107. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".
-
Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016
Копия в Google
- 108. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
-
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан.
Дата: 02.11.2016
Копия в Google
- 109. Обнальное сообщество Григорьева.
-
По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",— подытожил защитник.
Дата: 15.08.2016
Копия в Google
- 110. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.
-
[Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В Петербурге идут обыски по делу банка "Таврический": Напомним, что в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов.
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
- 111. Дача с видом на президента.
-
Там, согласно выпискам ЕГРП, находится гостевой дом площадью 1080 кв. м и несколько жилых домов на 131–156 кв. м. До объявления в 2014 году санкционного списка совладельцами СОГАЗа были структуры банка «Россия» Юрия Ковальчука, Volga Group Геннадия Тимченко, «Газпрома» и двоюродного племянника Путина — ?Михаила Шеломова.
Дата: 14.07.2016
Копия в Google
- 112. Верхняя и Нижняя Панама:
-
... марта 2001 — 6 ноября 2014 года, прекратила деятельность); Pomoretan Limited, БВО (действующая с 18 апреля 2005) Как связаны: Согласно данным «панамского архива», Akhmet Palankoev, Musa Palankoev и Sergey Lepeshkin являются акционерами компании Belgorni Limited, приостановившей деятельность в ноябре 2015 года. Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в ...
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
- 113. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.
-
— Врезка К.ру] Крупнейшими кредиторами помимо Банка Москвы являются кипрские компании «Акила Трэйдинг Лимитед» (сумма претензий — 48,3 млрд руб.), «Первелок Инвестментс Лимитед» (26,6 млрд руб.) и Pentecost Limited (13,7 млрд руб.).
Чистый убыток группы АСТ-89Г в 2014 году составил 124,5 млн руб. (позже данные не публиковались).
Дата: 02.03.2016
Копия в Google
- 114. Брат, сват и штрафбат.
-
В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами. Осенью 2010 года Цапки прогремели на всю Россию, вырезав в станице Кущевской семью фермера Аметова с гостями из Ростова. Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа ...
Дата: 10.08.2015
Копия в Google
- 115. Балтийский распил Альфа-банка.
-
Но президент «Балтийского» — Олег Шигаев и основатель «Петербургского агентства недвижимости» Андрей Исаев, которым принадлежало по 49% акций банка, были в это время заняты корпоративной войной друг с другом. И в начале 2014 года Исаев интриговал, пытаясь сместить оппонента с должности президента, а Шигаев этому всячески сопротивлялся. Понятно, что в такой ситуации в банке имелись определенные трудности. Осознавая губительность противостояния для банка, Олег Шигаев решил продать свою долю и ...
Дата: 23.03.2015
Копия в Google
- 116. Бывший вице-премьер Крыма "озолотился" на уголовное дело.
-
Например, полицией Крыма сейчас расследуется уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ), в рамках которого было установлено, что по приказу из Киева в крымском управлении Национального банка Украины в измельчитель бумаги были отправлены миллионы гривен (подробно об этом "Ъ" рассказывал 21 июля 2014 года).
Дата: 18.02.2015
Копия в Google
- 117. Спорт обогащает.
-
... Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая. История краха компании говорит о том, что Счетная палата не ошиблась в своих оценках, но не смогла повлиять на ситуацию в Минспорте. В Счетной палате «Ко» сообщили, что Минспорттуризм в 2012 г. после проверки его деятельности в 2010–2011 гг. выпустил приказ об устранении нарушений, но выполнение этого приказа в последующие два года — 2013–2014 ...
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 118. Как завяло дело Помидорихи.
-
Как завяло дело Помидорихи Следствие переосмыслило участие Элизабет Вон Мессинг в обналичке через банк "ВЕФК" 45,6 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.09.2014, Госпожа Вон Мессинг открыла эру милосердия Константин Шмелёв «Фонтанке ...
Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014
Копия в Google
- 119. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.
-
"С благословения Иванишвили арестованы банковские счета Михаила Саакашвили,— написал адвокат на своей страничке в Facebook.— Сотрудники прокуратуры даже не соизволили перепроверить информацию о том, услугами какого банка пользовался экс-президент, направив приказ сразу во все банки". "Приказ об аресте счетов направляется во все банки, а счета арестовываются в тех из них, где они обнаруживаются",— пояснил "Ъ" сотрудник Ассоциации банков Грузии Малхаз Гагнидзе. [...] ["Взгляд", 19.09.2014 ...
Дата: 22.09.2014
Копия в Google
- 120. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.
-
... уведомив представителя банка о происхождении этих денег. Тем временем с декабря 2012 года по начало 2014 года вступило в силу 31 решение, вынесенное судами общей юрисдикции Омска и Новосибирска о взыскании с Павла Скурихина задолженности в связи с неисполнением им обязательств по договорам личного поручительства, обеспечивающим кредиты группы САХО, на общую на сумму около 1,8 млрд руб. Взыскать долг с поручителя в России ВТБ не смог, так как его активы оказались за границей. Тогда юристы банка и ...
Дата: 21.02.2014
Копия в Google