Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015, "Лучший следователь Москвы осужден как адвокат": Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

202. Сергей Пугачев боится и судится.

... 6,1 млн руб. За период банкротства банка компании, по ее данным, было выплачено 106 тыс. руб. ["Ведомости", 16.06.2015, "Пугачев судится с ЦБ": Это лишь первый иск, указывает Мороченко. «Общая кредиторская задолженность Межпромбанка перед компаниями экс-сенатора [Пугачева] достигает 17 млрд руб., и данный иск является лишь первым в серии аналогичных претензий к ЦБ», — говорит он. — Врезка К.ру] [The Financial Times, Великобритания, Перевод: Инопресса.ру, 15.06.2015: "Сергей Пугачев, российский ...
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

203. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

*** Миллионы, вытекавшие из МФЦ Иванова, слились с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2015, Акции затерялись у брокера Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора и совладельца одной из старейшей российских брокерских компаний ОАО МФЦ Валерия Иванова.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

204. "Аэрофлот" посадил пилотов.

[NEWSru.com, 01.04.2015, "Профсоюзных деятелей аэропорта "Шереметьево", обвиненных в вымогательстве, отправили в колонию": Судя по показаниям заместителя Шляпникова, Валерия Пимошенко, он вообще не знал, зачем его коллега поехал в банк. При этом, как следует со слов Пимошенко, Шляпников сначала вышел из банка озабоченный, но потом пошел туда во второй раз, и уже тогда и его, и Пимошенко задержали силовики.
Дата: 02.04.2015 Копия в Google

205. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 года. Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

206. Петербургские миллиардеры на охоте.

Летом 2015 года лазейка была закрыта: Конституционный суд признал соответствующую статью закона двусмысленной и приостановил ее действие.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

207. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

... обанкротившегося «Таурус Банка» и его бенефициара Валерия Толкачева поместили в СИЗО, а супругу последнего Ирину Толкачеву — под домашний арест. Фигурантов обвиняют в выводе из финансовой организации порядка 723 млн рублей и 2,3 млн долларов, указано в материалах уголовного дела. «Сразу двое бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка „Таурус“ и его конечный бенефициар Валерий Толкачев отправлены СИЗО. Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года ...
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

208. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

В 2015 году один из филиалов действительно получил настоящую банковскую лицензию на карибском острове Доминика, но в 2018-м ее отозвали. Клиенты получали номера счетов и документы, как в обычном банке, но все они были поддельными. «Bandenia предоставляет документацию и бизнес-структуры, которые позволяют перечислять деньги любым видам преступных сетей», — сказал испанский следователь. Как фиктивному банку удавалось перечислять деньги Согласно обвинительному заключению, компании, связанные с ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

209. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Насыров, напомнила гособвинитель, с декабря 2015 года занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк». То есть фактически был правой рукой Роберта Мусина, которого сейчас судят по второму кругу. А с июня 2016 года — еще и председателем совета директоров «Тимер Банка». Естественно, об этой крупной кредитной линии топового клиента Насыров знал, полагает обвинение. И у него якобы возник преступный умысел на хищение денег у банка.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

210. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Представители Сони не согласны с решением прокуратуры прекратить уголовное дело против похитителей, возбужденное ещё в 2015 году. Одинцовский суд должен решить, насколько это было правомерно. Речь идёт о громком деле о похищении дочери бизнес-леди и владелицы банка БКФ Ольги Миримской.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

211. Для банкира и двух арестов не жалко.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с неустановленными лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.
Дата: 05.07.2021 Копия в Google

212. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Еще одно уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров банка «Советский» связано с хищением 2,1 млрд руб. В январе 2015 года, по версии следствия, кредитная организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный портфель на сумму около 2 млрд руб. всего за 2 млн руб. Гендиректор «Коллектора 19» Кирилл Ласкин, задержанный в начале этого года, находится под домашним арестом. Проблемы у банка «Советский» начались примерно в 2015 году.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

213. Словения выдала России разыскиваемого Олега Рафановича.

Долг банка перед клиентами, среди которых было немало артистов и деятелей культуры, составил около 1 млрд руб. В 2015 году господин Рафанович был объявлен МВД в международный розыск и заочно арестован Таганским райсудом.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

214. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

... аукциона», проведённого «ВТБ Капитал» в 2015 году. Смысл аферы: продать телеком-оператора аффилированному с самим ВТБ и ее топ-менеджерами покупателю — компании VivaTelecom (Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной цене. Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

215. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

С декабря 2014 г. по август 2015 г. таких случаев было минимум 44 на сумму 7 млрд руб. Также ВПБ выдал кредиты компаниям-пустышкам. Они были заведомо невозвратные: компании (часто офшоры) не вели никакой деятельности, получение кредитов в отчетности не отражали. ВПБ определил кредиты подставным компаниям в первую категорию качества, а кредитное качество заемщиков оценено как хорошее или отличное — это позволяло банку не создавать резервы.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

216. Допинг для Александра Винокурова.

ВТБ также постепенно сокращал свою долю, и в 2015 году у «ВТБ Капитала» было только 4% акций. После этого размер своего пакета банк не раскрывал. По информации источника РБК, близкого к банку, финансовой организации по-прежнему принадлежит около 5% сети.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

217. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денег в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб. путем выдачи кредитов фиктивным компаниям.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

218. Путеводитель по Женеве.

Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

219. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

В частности, в ноябре этого года были задержаны, а впоследствии арестованы тем же Тверским райсудом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, а также бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин. Как считают в следственном департаменте, в период с 2014 по 2015 год банкиры организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным сообщникам фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

220. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
В рейтинге семей 2015 года Ротенберги были вторыми, уступив Гуцериевым, и с тех пор ситуация не меняется.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google