Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Высокие достижения.

Высокие достижения Спортивные увлечения богатейших людей России Оригинал этого материала © "Русский Forbes", ноябрь 2015, Высокие достижения: какие виды спорта популярны у миллиардеров, Фото: РИА "Новости", "Коммерсант", ТАСС, Forbes.ru ...
... Кесаев (хели-ски) Председатель совета директоров ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин (хели-ски) Председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев (сноуборд) Президент группы «Аллтек» Дмитрий Босов (сноуборд) Председатель совета директоров ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

242. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
Как сообщала газета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

243. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

["Новая газета", 20.02.2015, "Блуждающие "Огни Москвы": Новые нарушения [...] были выявлены в ходе производства инвентаризации имущества банка, завершившейся 20 января текущего года.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

244. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Жаль, что в результате действий Браудера вернуть 37,5 миллионов акций Газпрома и рассчитаться с бюджетом теперь придется банку HSBC, у которого полно активов в России. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.08.2015 Уильяма Браудера ищут в "Дальней степи" МВД расследует исчезновение акций "Газпрома" Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД намерено предъявить новое заочное обвинение бизнесмену Уильяму Браудеру.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

245. "Сейчас машина закрутится".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.06.2015, Фото: via ИА "Мосмонитор", Аудио: via ИА "Мосмонитор" "Сейчас машина закрутится" Теневой хозяин Омской области Константин Петренко откровенничает о финансировании московских следователей ...
Более того, представители этой рейдерской группы — Мальцев, Малькова, Трофимов, Разговоров — попытались похитить со счетов «Инвестстройтреста» крупную сумму денег, но были задержаны с поличным (в момент получения денег в банке) сотрудниками УВД ЮЗАО.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

246. Обширное поражение "органов".

Станислав Коткин В 2015 году Коткин подал в суд заявление о собственном банкротстве — банкам он задолжал свыше 18,3 миллионов рублей. В процессе реализации имущества — обычной процедуры при банкротстве — на торги были выставлены доли в трех компаниях Коткина, но ни одной заявки так и не поступило, так что торги были признаны несостоявшимися. Тогда финансовый управляющий предложил кредиторам — банкам, которые открывали кредитные линии Коткину и выступали «пострадавшей стороной» — забрать доли ...
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

247. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

— Врезка К.ру Он третий топ-менеджер банка в деле о хищении 9 миллиардов рублей у финансовой организации. Заочные обвинения предъявлены также двум совладельцам Финпромбанка — Станиславу Перминову и Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову. Они также объявлены в розыск. По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года от имени банка заключались сделки, которые не планировалось исполнять, потому что они были ширмой для вывода денег.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

248. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Прокуроры этого буколического альпийского штата утверждают, что в 2014 и 2015 годах оффшорная компания, принадлежавшая Диас, купила 250 золотых слитков стоимостью 9,5 миллионов долларов, которые затем были спрятаны в арендованном ею частном хранилище.
В течение 2018 и начала 2019 года, пока Диас вела судебную тяжбу в Испании за предотвращение ее экстрадиции в Венесуэлу, Буджа продала почти такое же количество золотых слитков из того же хранилища и разместила выручку на счетах в швейцарских банках.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

249. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

... 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько лет велось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года незаконно вывели деньги банка «под видом заключения различных договоров», которые «в действительности не намеревались исполнять ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

250. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Часть средств, якобы незаконно выведенных банкиром из России, до сих пор может быть, в частности, на счетах в банке Credit Suisse.
Крах и бегство Мотылева Мотылев попал под уголовное преследование в декабре 2015 года.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

251. Новый русский Ян Марсалек.

Выписка из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих средств являются STL Dijital Yat?r?mlar Limited и ее дочерняя структура 4129 Dan?smanl?k. Обе компании находятся в Турции и подконтрольны все тому же экс-главе службы внешней разведки Ливии Рами аль-Обейди. С Ливией Марсалека связывала не только дружба с экс-разведчиком, но и политические интересы. Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

252. Андрей Курпатов и его крыша.

Мы решили разобраться, чем занимается Курпатов под крылом своего шефа Германа Грефа, как доктор тестирует топ-менеджеров «Сбера» на гомосексуализм и зачем разработал аналог «Тиндера» для крупнейшего банка страны.
В 2015 году в Питере проходила конференция по психотерапии, и Валерий Шаталюк участвовал в ней как ассистент психотерапевта из «Клиники доктора Курпатова».
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

253. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... дворцом в Геленджике — партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг, а виллой в Ленинградской области — Сергей Руднов, сын и наследник еще одного товарища Путина Олега Руднова (медиаменеджера и основателя «Балтийской медиагруппы», умершего в 2015 году ...
... представившегося потенциальным клиентом, ответили, что с частными лицами не работают.) Как связаны "Москомсвязь" и банк "Россия" Двое соучредителей «Москомсвязи» Александр Германов и Олег Малинин входят в управляющие органы акционерного банка «Россия ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

254. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse.
В постановлении Печерского райсуда Киева от 5 июня 2015 года по этому же уголовному производству говорилось, что представитель семьи Гут спланировал схему незаконного обогащения за счет привлечения займов агрохолдингом Мрия, а также организовал ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

255. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии.
Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

256. Офшорные "договорняки" ABLV.

Вслед за этим латвийские и европейские регуляторы заморозили переводы банка, чтобы не дать ему рухнуть на фоне массового снятия вкладов.
— Врезка К.ру Утечка «Архива Пандоры» показала, что Волков и Черленяк хотели скрыть, что офшорные компании принадлежат им. Судя по электронным письмам, в 2015 году они открыли в Белизе фонд, который должен был заменить их в роли частных владельцев ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

257. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

В 2015 году тогдашний премьер Дмитрий Медведев объявил главе «Автодора» выговор за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
— Врезка К.ру @vchkogpu, 04.07.2019 13:58: Когда образовалась связка Кельбах-Зуев-Бежанов-банк «Советский», в этот банке потекли средства «Автодора».
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

258. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Ее план был разработан, по данным источников, в июне 2015 года и состоял в том, чтобы безвозмездно передать третьим лицам наиболее ценные кредиты и залоги по ним под видом договоров цессии, а также вывести автомобили и здание банка по договорам купли-продажи.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

259. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Первая связанная с ним компания ЕКС была зарегистрирована в 2009 году в Белгородской области (по данным СПАРК, Крылов стал владельцем компании лишь в 2015 году), где у молодого бизнесмена якобы были связи в местном ОБЭП, говорит его знакомый.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

260. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 г., к тому же в материалах следствия есть упоминание, что на 2017 г. в его распоряжении было около $390 тыс. в виртуальных деньгах.
Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google