Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Газета.Ру" vs. Мамут

УБЭП в "Собине" Операции силовых органов в Собинбанке были проведены в рамках расследования дела в отношении «Фламинго-банка» - первого российского банка, которому были предъявлены обвинения в связи со скандалом вокруг BONY-Benex. Сам «Собин» отрицает какие-либо отношения с «Фламинго», кроме операций на рынке МБК. «Полит.Ру» уже высказывал предположение, что схемы, подобные схеме BONY-Benex, использовались многими российскими банками, в т.ч. самыми крупными (и это наше предположение полностью ... Копия в Google

122. Прейскурант на "пробив" — 2023.

«По большинству небольших банков "пробива" нет или найти его крайне сложно»,— отмечает он. В то же время, признает эксперт, по Сбербанку, например, услугу предлагают около десяти посредников примерно по 40 тыс. руб. — Врезка К.ру Медианная цена ...
На втором графике представлена медианная цена «пробива» по трем основным направлениям: банки, операторы мобильной связи и государственные органы. Медианная цена "пробива" по операторам связи, банкам и госорганам В качестве эталона для «банковского ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

123. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

Коммерсант.Ру, 13.08.2022, "Бывшего депутата Госдумы задержали в аэропорту Сочи по подозрению в растрате": Конфидэнс-банк был основан в 1990 году в Костроме. [...] В настоящее время долг банка перед кредиторами погашен на сумму 3,4 млрд руб. Возмещения убытков третьим лицам на сумму 115 млн руб. добилось Агентство по страхованию вкладов в апреле текущего года. — Врезка К.ру По данным силовиков, экс-депутат собирался бежать в Грузию.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

124. Николай "Тюдор" Подгузов.

... сумма ипотечного кредита составляет 60 млн руб. В банке РБК пояснили, что это «лимит автоматического принятия решения по кредиту». «Однако на практике мы регулярно сталкиваемся с заявками о выдаче ипотеки, сумма которой значительно превышает указанные 60 млн руб. Решение по таким заявкам принимается на индивидуальных условиях в рамках установленных критериев ЦБ РФ и зависит от риск-факторов заемщика», — подчеркнули в банке. — Врезка К.ру] Согласно отчету «Почты России», средняя месячная зарплата ...
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

125. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Напомним, в марте этого года Муратхана Токмади осудили за убийство Ержана Татишева на 10,5 лет. По данным Генпрокуратуры, Мухтар Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году после освобождения из мест лишения свободы за четыре миллиона долларов нанял Токмади для убийства председателя правления БТА Банка Татишева. В суде Токмади признался, что получил от Аблязова два миллиона долларов. [Фергана.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Банкир Татишев погиб 19 ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

126. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

— Врезка К.ру] С 2007 по 2008 год он курировал работу с крупнейшими институциональными и частными клиентами в «Тройке Диалог». В 2008 году ему предложили руководить проектом «Единой России» под названием «Кадровый резерв — профессиональная команда страны». Его целью было создание электронного банка данных о кадрах, которые могут быть рекомендованы партией на управленческие должности разного уровня.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

127. "Гномы" попрятались в Альпах.

*** Швейцарию лишают банковской тайны, банкиров — работы Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.10.2013, Швейцарский банк остановит работу из-за американских налоговиков Швейцарский банк Frey & Co. AG решил остановить операционную деятельность в связи с рыночными условиями и регуляторными ограничениями, которые частично связаны с расследованием американских налоговиков. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации. В банке объяснили, что в последнее время издержки выросли до такого уровня ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

128. Острова раскрытых сокровищ.

— Врезка К.ру] По данным ICIJ, 30 американских клиентов TrustNet обвинялись в мошенничестве, отмывании денег и других серьезных нарушениях. Из документов ICIJ следует, что CTL в 2006—2007 годах в интересах казахстанского банкира, бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, создала 31 компанию. Высокий суд Лондона вынес решение о взыскании с него $2,1 млрд в виде компенсации нанесенных банку убытков.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

129. Третье "письмо Френкеля".

... пока не намерен опубликовывать", так что кто принял решение о публикации третьего текста, на который сегодня ссылаются СМИ, остается неясным."- врезка К.Ру ] ["Газета.Ру", 07.02.2007, Френкель пригвоздил А. А. К.: "Как объяснил Алексей Мамонтов, это и не письмо вовсе, а лишь купюры из первых двух писем, которые он ранее сам сделал, так как в них содержались неподтвержденные обвинения. Не исключено, что настоящее третье письмо по-прежнему ждет своего часа."- врезка К.Ру] *** Чьи вы банки будете ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

130. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Анатолия Калиниченко привлекли к растрате Бывший вице-президент Финпромбанка заочно арестован по делу о хищении из кредитного учреждения 9 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 14.12.2023, Бывшего вице-президента Финпромбанка заочно арестовали по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Финансово-промышленного банка (Финпромбанк) Анатолия Калиниченко на два месяца.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

131. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

Летом 2019 года АО «Российский аукционный дом» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Новопокровский». Активы выставили на торги 24 лотами за более чем 454 млн руб. — Врезка К.ру
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

132. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Сам курорт был куплен в 2014 году за 180 млн евро (сумма похожа на сумму кредита от банка), а Финпромбанк рухнул в 2016 году с дырой 30 млрд рублей. Ключевой руководитель Финпромбанка Анатолий Гончаров (управленец Бажаева) работал вместе с зампредом ЦБ Василием Поздышевым. Сегодня Бажаев попросил денег у госбанков. — Врезка К.ру
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

133. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Когда Митволь прилетела в Дубай, где ей удалось получить данные обеих женщин и добиться возбуждения уголовных дел и в РФ, и ОАЭ. — Врезка К.ру На днях ТАСС со ссылкой на источник в органах сообщал, что со счета Митволя в одном из банков в ОАЭ украли ...
Дочь Митволя обнаружила два уведомления от банка в ОАЭ — о визите и закрытии счета. Девушка оформила доверенность от отца и полетела в Дубай. В банке ей рассказали, что зимой деньги Митволя вывела некая женщина, у которой тоже была доверенность от ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

134. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

[...] Для «сокрытия» от контролирующих органов Малик Гайсин передал акции «Исети» и других обществ, фактическим владельцем которых он являлся, аффилированному с ним номинальному держателю банку «Вятич». Данные действия Малика Гайсина надзор счел противоправными, и суд это признал. — Врезка К.ру В числе компаний, фигурирующих в иске, есть «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», «Коммерческий банк Вятич» и Уральский завод электрических соединителей «Исеть».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

135. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

— Врезка К.ру Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей Ивахно, члены совета Иван Самаров, Александр Краснянский, Валерий Чирков, члены правления Ольга Петрова, Ольга Вишникина, а также предправления Лариса Самарова и др. Московский вексельный банк лишился лицензии в августе 2018 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

136. Петр Авен "живет не по средствам".

— Врезка К.ру Знакомый с ходом расследования источник РБК уточнил, что речь идет именно о проверке соблюдения санкционных ограничений, уголовное дело в отношении Авена не возбуждалось.
Британская газета Financial Times сообщала ранее, что за несколько дней до того, как европейские банки приостановили трансграничные платежи в Россию и из страны, жена Авена потратила «значительное время на неотложную миссию: путешествия между ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

137. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Это деньги, которые много лет лежали на счетах в банках, а не возникли ниоткуда. Это механическая ошибка", — прокомментировал Котвицкий информацию. — Врезка К.ру О новоявленном мультимиллионере распространил информацию народный депутат Сергей Лещенко.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

138. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Конкурсный управляющий установил, что лицами, контролировавшими банк, были «совершены неправомерные действия по безвозмездному отчуждению активов (денежных средств, дебиторской и ссудной задолженности, ценных бумаг), снятию обременения с имущества, находящегося в залоге у банка, а также выдаче технических кредитов». Эти обстоятельства по закону являются основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, поясняется в релизе. — Врезка К.ру
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

139. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Кроме того, там говорится об уступке непереоцениваемых прав требований к компании Simec Group Limited в пользу подконтрольной банку кипрской Hervel Investments Limited. Эта структура была миноритарным акционером МБСП и принадлежала Александру Зуеву, родному брату супруги Сергея Бажанова — Татьяны Бажановой. [...] Коммерсант.Ру, 06.04.2021, "Следствие дошло до петербургского банка": Сумма требований составляла $30 млн, что по курсу на момент сделки в декабре 2017 года было эквивалентно 1,7 млрд ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

140. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет Бывшие зампред и советник правления "Легиона" через кредиты подконтрольным фирмам похитили у банка 122 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2020, Хищений им "Легион", Фото: via @Милини Николай Сергеев Андрей Батищев В Москве вынесен приговор по уголовному делу о растрате средств в банке «Легион». Четверо бывших менеджеров банка получили от семи с половиной до четырех лет заключения.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google