Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банковский гарем товарища Cухова.

Затем с 2001 года Сухов был назначен директором департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка РФ. И вот тут его звездный час пробил. На этом посту Михаил Сухов организовал процесс доступа банков в систему страхования вкладов — так называемую высшую ступень в уровне теневых платежей в российской банковской системе.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

2. Брат до камеры доведет.

Суд признал младшего брата строителя пирамиды МММ виновным в незаконной банковской деятельности, в незаконном обороте драгметаллов, а также в нанесении ущерба вкладчикам на 3,5 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

3. Владимир Артяков и Олег Бетин стали богаче.

Самарский губернатор заработал на банковских вкладах, его тамбовский коллега — на преподавательской деятельности Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2010, Фото: "Коммерсант" Владимир Артяков и Олег Бетин стали богаче Мария Гуторова, Всеволод Инютин Владимир Артяков Олег Бетин Губернаторы Самарской и Тамбовской областей Владимир Артяков и Олег Бетин обнародовали данные о своих доходах.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

4. Криминальный роман Евгения Павлова.

Оригинал этого материала © Jacta, 11.08.2014 Криминальный роман Евгения Павлова Глава управления "Т" ГУЭБиПК спас даму сердца от уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел Михаил Яковлев Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской женой в элитном поселке на Рублевке (д.Солослово, тер. КИЗ Горки-8).
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

5. Лобовая атака.

Оригинал этого материала © solomin, 30.01.2006, Фото: "Коммерсант" Лобовая атака Антон Монастырский Президент АРБ Гарегин Тосунян пообещал "организовать вето президента" Поправки в 5 статью законопроекта «О банках и банковской деятельности», принятые Госдумой в первом чтении в минувшую среду, вызвали небывалый всплеск активности Ассоциации российских банков: заявления, пресс-конференция, интервью.
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

6. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

В этой связи, по мнению суда апелляционной инстанции, для определения порочащими истца распространенных о нем сведений следует принять во внимание характер предпринимательской деятельности истца, занимающегося привлечением денежных средств, в том числе физических лиц-вкладчиков. Возможность осуществления такой деятельности в соответствии со ст. 12 ФЗ от 2 декабря 1990г. #395-1 "О банках и банковской деятельности" поставлена в зависимость от наличия соответствующей лицензии.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

7. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... подавляющее большинство банков либо имеют свои представительства", т.е. банковские учреждения, представляющие интересы своей материнской компании и ее клиентов, "либо офисы, где нет ничего, кроме бронзовой таблички с названием, а некоторые из офисов существуют только на бумаге". Хотя эта проблема является весьма распространенной и интернациональной, американские и британские официальные лица сосредоточивают свое внимание на деятельности именно российских преступных группировок и прежде всего на ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

8. Грязные миллиарды в HSBC.

Указанный счет никак не связан с его политической деятельностью. «Если гражданин Ливана открывает где-то банковские счета, это не является противозаконным, и не должно вызывать подозрений», — отметил он. В подготовке статьи принимали участие: Жерар Даве (Gerard Davet), Фабрис Ломм (Fabrice Lhomme), Элиот Блэр Смит (Elliot Blair Smith), Райан Читтам (Ryan Chittum), Чарльз Бэбкок (Charles R. Babcock), Сесиль Шилис Галлего (Cecile Schilis-Gallego), Мэтью Каруана Галициа (Matthew Caruana Galizia ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

9. В ЦБ проник могильщик банков.

Лицензия отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

10. Криминальная биография

Поскольку функция, которую она исполняла в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, не относилась к функциям Национального банка Украины и не соответствовала зарубежной практике, постановлением Правления Национального банка Украины от 8.06.93 No 50 был утвержден учредительный договор о создании Украинскую межбанковскую валютную биржи и ее Устав. Копия в Google

11. Крыша "Сухов" дала течь.

Деятельность Юрченко Е.В., в том числе его незаконные банковские операции, стала предметом рассмотрения правоохранительными органами РФ. На текущий момент к Председателю ЦБ РФ Игнатьеву СМ. возникают срочные вопросы о: — незамедлительном проведении внеплановых проверок КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» на предмет соблюдения ими нормативных требований Банка России при осуществлении операций с Юрченко Е.В., в том числе требований по ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

12. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... оправдываться по поводу двух жалоб на свою деятельность. Не лучше дела обстоят у его жены. Елена Зиновьевна безуспешно пытается отбиться от иска налоговиков, уличивших её в «неправильных действиях» на посту конкурсного управляющего одной сравнительно мелкой компании, которые причинили государству ущерб в 6 млн рублей. Тем не менее в любой момент положение Эдуарда Ребгуна и его клана может измениться. Шанс поправить пошатнувшееся состояние даёт начавшаяся «зачистка» банковского рынка страны ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

13. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

... Из дела банкира изъяли поддельные чеки Поэтому он получил всего семь лет лишения свободы Алексей Соковнин Борис Сокальский Таганский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Борису Сокальскому, которого следственные органы называли едва ли не крупнейшим специалистом по незаконному обналичиванию денег, нарушавшим исключительные права ЦБ. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

14. Вексельторг здесь неуместен.

Декларации по ЕСН и выписки по банковскому счету подтверждают отсутствие осуществление организацией реальной предпринимательской деятельности (отсутствие основных средств, расходов, характерных для организаций расходов по ведению предпринимательской деятельности (приобретение канцтоваров, выплаты заработной платы и т.п.).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

15. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... SGS и Bureau Veritas с администрацией бывшего президента Парагвая Хуана Карлоса Васмоси, правившего страной в 1993-1998 гг. В 2002 г. Васмоси был приговорен к четырехгодичному тюремному сроку по обвинению в мошеннических банковских операциях. В 2000 г. на Филлипинах правительство президента Джозефа Эстрады аннулировало один из наиболее выгодных контрактов SGS на проведение инспекций, утверждая, что деятельность SGS не дала положительных результатов и не принесла дополнительных денег в казну ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

16. Акт документальной ревизии

... что ОАО "Аэрофлот" образовано путем слияния имущества , находящегося на балансе различных организаций, осуществляющих свою деятельность в воздушном сообщении, в том числе и Центра международных расчетов) Основная часть валютной выручки от производственно-коммерческой деятельности авиапредприятий России, международные расчеты которых производило ЦМР, поступало на банковские счета представительств Аэрофлота за рубежом, легитимность которых была подтверждена Центральным банком Российской Федерации ... Копия в Google

17. 100 миллиардов коню под хвост.

Неожиданно в 2006 г. Анджей Мальчевский решил сменить вид деятельности и вместе с бывшими топ-менеджерами Объединенного транспортного банка, в частности, с Виктором Яниным, купил Мособлбанк. Любопытно то, что предыдущими владельцами МОБа были Виктор и Роман Крестины. В 2005 г. они продали акции "группе физических лиц", по экспертным оценкам, примерно за $4 млн, а год спустя акционерами банка стали структуры Анджея Мальчевского. Так появилась основа банковского холдинга "Финхолком-групп".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

18. Сергей Магин отмывается от статьи.

В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

19. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Как сообщили «Росбалту» в Пресненском суде Москвы, Сергей Реусов признан виновным по статьям УК РФ 196 (преднамеренное банкротство), 172 (незаконная банковская деятельность), а Денису Давыдову к ним добавили еще и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

20. Не отмылись.

Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google