Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. ФБР идет по следу

... ни Ельцин, ни его ближайшие родственники не имеют банковских счетов за границей. Тем не менее в понедельник он заявил, что эти сведения относятся к самому Ельцину и к двум его дочерям. Оно не относится к зятьям Ельцина Дьяченко и Валерию Окулову, высокопоставленному чиновнику "Аэрофлота" - главной российской авиакомпании. Окулов женат на Елене Окуловой, старшей дочери Ельцина. Кроме того, швейцарский прокурор, изучающий дела о коррупции с участием российских чиновников, сообщил, что деньги со ... Копия в Google

102. Возвращение блудного капитала.

Согласно закону и пояснений к нему на сайте Акорды, искать незаконно полученные активы будут у субъектов «крупной коррупции и олигополии».
Это банковская тайна, налоговая тайна, — рассказал в интервью Tengrinews заместитель генерального прокурора Улан Байжанов.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

103. Monarch Air в законе.

Расследование публикуется совместно с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала банковских счетов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

104. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Тейшейра, который является фигурантом дела о коррупции в ФИФА, признан судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА виновным во взяточничестве при заключении контрактов по медиа и маркетинговым правам турниров CBF, КОНМЕБОЛ (Южноамериканская ...
Еще в конце 2018 года нью-йоркский суд обнародовал протоколы заседаний, в ходе которых он признал вину по четырем пунктам обвинения, среди них — попытка совершения банковского мошенничества, попытка отмывания средств, получение взяток.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

105. Лубянская ОПГ.

... арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с ...
Менее резонансные операции за последние три года прошли в отношении сотрудников управлений «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере) и «Т» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в транспортной ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

106. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank.
Его задержали в здании парламента, а потом приговорили к длительному тюремному сроку по обвинению в коррупции.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

107. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Банковская бригада Владимира Нелюбина Помощника депутата Госдумы Карелина взяли за мошенничество с 200 млн руб. кредитов "Экопромбанка" и 7 миллионов его вкладчицы Оригинал этого материала © "МБХ медиа", 25.09.2018, Вован и ВВП, Фото: via properm.ru ...
Борец с коррупцией получил госзаказ Преемник Трутнева в губернаторском кресле Олег Чиркунов продолжил начатое.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

108. Пинкертоны Вадима Беляева.

Мы попытались провести собственное журналистское расследование по поводу многочисленных случаев участия московских следователей, в том числе сотрудников ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в следственных мероприятиях в банковской сфере, которое дало ...
... армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры», — рассказал «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Пилипчук ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

109. Мобильные дочки Алиева.

Лейла и Арзу Алиевы контролируют первую по величине телекоммуникационную компанию — Azercell, выяснили журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и радио «Свободная Европа» / радио «Свобода».
На сайте Contact.az опубликовано расследование, согласно которому жена президента и ее дочери контролируют большую часть банковского сектора Азербайджана.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

110. Саморазоблачение Гордеева.

ГУП «Воронежинвест» для финансирования производственной сельскохозяйственной деятельности объединенных сельхозпредприятий привлекло бюджетные и банковские кредиты в сумме свыше 1,5 млрд рублей.
Согласно пиар-стратегии, Гордеев должен предстать борцом с коррупцией, как будто в туманной истории «Воронежинвеста» он не участвовал. Параллельно губернатор пытается информационно поддерживать федеральный тренд по борьбе с коррупцией.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

111. Взятки по переписке.

... Гайяне Авакян проводит перерегистрацию нескольких банковских счетов в Швейцарии и спрашивает, нужно ли между тем переводить средства в другие «структуры». Написанная от руки заметка, принадлежащая, по мнению РСЕ/РС, Гульнаре Каримовой, говорит «не трогать» банки, где находятся счета, но жалуется на то, что регистрационный период в три недели является «нереально длинным», и добавляет, что «при такой скорости мы все потеряем!». "Ноль терпимости к коррупции" Гульнара Каримова, редко общающаяся с ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

112. Генерал-кидала.

Есть основания полагать, что Боков, будучи действующим сотрудником МВД, активно занимался банковским бизнесом, скупал землю в Подмосковье и попутно «кинул» еще несколько бизнесменов на многомиллионные суммы.
И последнее: сразу несколько источников сообщили «Новой», что все эти годы генерала Бокова будто бы курировал видный единоросс и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Владимир Васильев.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

113. Генеральская уборка.

Дела, связанные с незаконными банковскими операциями, курировал именно Хорев. Для сведения: согласно оперативным справкам 2010 года, только в Москве ущерб от незаконных банковских операций составлял около 5 миллиардов рублей в день. Исследование подноготной громких уголовных дел (того же дела о хищении 5,4 миллиарда рублей из бюджета, известного как «дело Магнитского») приводит экспертов по коррупции к малоприятному выводу: все мало-мальски значимые серые и черные денежные потоки идут под ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

114. Гаранты антикоррупции.

... у народа уже сложился устойчивый стереотип системной коррупции, и эта мера не вызовет бурной реакции у общества. Заработки президентов - соседей по СНГ По официальным данным, указанным на сайте президента Украины, ежегодное жалованье Виктора Ющенко составляет лишь $61 тыс., что примерно на треть меньше годичного заработка его российского коллеги. Однако общие доходы Ющенко составили $129,3 тыс. благодаря дивидендам, роялти и другим источникам. На банковском счету у украинского президента лежит ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

115. Бывший "пенсионер" Гартунг рвется в губернаторы.

В 1994-1998 – финансовый директор Международной академии бизнеса и банковского дела (г. Тольятти), откуда, кстати, в Минпром, а потом и в Минздравсоц пришля целая плеяда ценных и верных кадров.
С 1991 – оперативный сотрудник подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УКГБ (затем – УФСБ) по Челябинской области.
Дата: 20.03.2009 Копия в Google

116. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Причем подобные решения принимаются под треск разговоров о борьбе с коррупцией и даже принятие нового, якобы более жесткого антикоррупционного законодательства. Однако как бороться с коррупцией, если на лихом повороте организованные преступные ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

117. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Некоторые кандидаты в основном ограничились туманными обещаниями бороться со всем плохим (бедностью, коррупцией, преступностью) и за все хорошее (ответственную власть, удвоение, усиление, модернизацию и преодоление).
Исполнение: Принят закон №177-ФЗ 23.12.2003 «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

118. Банк семейного развития

«По моим наблюдениям, коррупция и местничество на Западе тоже существуют, – не соглашается Шатилов.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

119. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Выступавшие на парламентских слушаниях депутаты, представители банковского сообщества и правоохранительных органов обвиняли ЦБ в коррупции, произволе при отзыве лицензий, а также избирательном включении банков в систему страхования вкладов (ССВ). На Френкеля участники мероприятия, правда, не ссылались - докладчики критиковали Центробанк от имени всего банковского сообщества.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

120. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— Вы уделяете большое значение системе страхования вкладов, которая, по-вашему, породила коррупцию. Почему? — Мне кажется, в последнее время расхождения между регуляторами и банками, между банковскими кругами — первым, вторым и третьим — становятся все сильнее и наметилась четкая сегментация системы. В материалах Алексея Френкеля есть указание на то, что в отношении регулятора к банковской системе реализуется определенная стратегия и со временем она становится все более очевидной.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google